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- ASICは2023年以降、暗号投資詐欺を含む7,300のウェブサイトを削除した。.
- オーストラリア人は、損失額が減少したにもかかわらず、1年間で詐欺により27億7000万ドルを失った。.
- Chainalysisのレポートによると、2024年初頭に世界の違法ブロックチェーン活動は20%減少した。.
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、1年間で仮想通貨推奨を含む詐欺的な投資サイト7,300件を閉鎖した。詐欺はソーシャルメディア上で頻繁に発生しており、ASICは2023年からこれらのサイトを標的にしている。.
Chainalysisの最近の報告によると、合法的な活動が増加する一方で、違法行為は今年約20％減少したという。一方、オーストラリアの国家詐欺対策センターは、金銭的損失は減少したものの、地域における詐欺の件数は 増加した。
オーストラリア人は2023年に詐欺で27億7000万ドルを失った
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は2023年7月に投資詐欺対策プログラムを開始しました。 ガーディアン紙、 このプログラムは初年度で7,300件の詐欺ウェブサイトを排除しました。これらの詐欺サイトには、5,500以上の取引ウェブサイト、 約 1,000件のフィッシング詐欺、そして615の偽の暗号通貨プラットフォームが含まれていました。
ASICは、インターネットサービス企業Netcraftと提携し、平均して1日あたり約20件の詐欺ウェブサイトを削除していると報告されています。国立詐欺対策センター（National Anti-Scam Centre）の報告によると、オーストラリア人は2023年にこれらの詐欺によって27億7000万ドルの損失を被りました。注目すべきは、最近の統計によると、金銭的損失は13%減少した一方で、 件数は 18.5%増加したことです。ASICは、詐欺の取り締まりはモグラ叩きのようなものだと認めています。
この報告は、 Chainalysisが 世界的に違法なオンチェーン活動が減少したと指摘したことを受けて発表された。
合法的な活動の増加に伴い、世界的な詐欺が減少
Chainalysisの調査によると、2024年上半期のブロックチェーン不正行為は 減少しました。 しかし、報告された暗号資産の盗難額は8億5,700万ドルから15億8,000万ドルへと倍増しました。ランサムウェア関連の支払額もわずかに増加しました。報告書では、 身代金を支払った被害者の数が減少していることも明らかになりました。
一方、米国では「豚肉詐欺」が勢いを増しており、FBI のインターネット犯罪報告。同報告書によると、盗まれた45億7000万ドルのうち、39億6000万ドルは偽の仮想通貨投資によるものだった。
英国国家犯罪対策庁（NCA）も 8月の報告書 で、犯罪者が 使う代わりに暗号通貨を cash。使って違法資金を「洗浄」していることを明らかにした
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シュラッダ・シャルマ
シャルマ氏は、投資銀行と金融の教育を受け、金融ジャーナリストとして約5年間の経験を積んでいます。彼女はインドでビジネスニュースの研修生兼ビデオプロデューサーとしてキャリアをスタートしました。この時期に仮想通貨と出会いましたが、パンデミックによるロックダウンによって、ペースを落とし、この資産クラスをより深く理解する時間を持つことができました。シャルマ氏は、新興テクノロジーがより広範な市場に影響を与える中で、その理解に熱心に取り組んできました。.
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