- ASIC은 2023년부터 암호화폐 투자 사기를 포함한 7,300개 웹사이트를 차단했습니다.
- 손실 감소에도 불구하고 호주인들은 단 1년 동안 사기로 인해 27억 7,700만 달러를 손실했습니다.
- 체인alysis 보고서에 따르면 2024년 초 글로벌 불법 블록체인 활동이 20% 감소했습니다.
호주 증권투자위원회(ASIC)는 1년 동안 암호화폐 추천을 포함한 7,300개의 사기성 투자 사이트를 폐쇄했습니다. 이러한 사기 행각은 종종 소셜 미디어 채널에서 발생했으며, ASIC는 2023년부터 이를 표적으로 삼아 왔습니다.
체인alysis의 최근 보고서는 합법적인 활동이 성장하는 가운데 올해 불법 활동이 거의 20% 감소했다고 주장했습니다. 한편, 호주의 국가 사기 방지 센터(National Anti-Scam Centre)는 금융적 손실은 감소했지만 지역 내 사기 건수는 증가.
호주인들, 2023년 동안 사기로 2.77b 손실
호주 증권투자위원회(ASIC)는 2023년 7월 투자 사기 퇴치 프로그램을 시작했습니다. 정교한 사기, 에 따르면, 이 프로그램은 첫해에 7,300개의 사기 웹사이트를 제거했습니다. 사기 사이트에는 5,500개 이상의 거래 웹사이트, 약 1000회의 피싱 시도, 그리고 615개의 가짜 암호화폐 플랫폼이 포함되었습니다.
보고에 따르면 ASIC는 인터넷 서비스 회사 넷크래프트와 파트너십을 맺어 하루 평균 약 20개의 사기 웹사이트를 제거하고 있습니다. 국가 사기 방지 센터에 따르면 호주인들은 2023년 이러한 사기로 인해 27억 7,700만 달러를 손실했습니다. 주목할 만한 점은 최근 통계에서 금융적 손실은 13% 감소했지만, 의 수는 보고된 사기 건수는 18.5% 증가했다는 것입니다. 규제기관은 사기 단속이 '두더지 잡기 게임'과 같다고 인정했습니다.
이 보고서는 사용자 획득, 온체인 성장 전략, 성과 마케팅, 분석 글로벌 온체인 불법 활동의 감소를 지적한 시점과 맞물려 나왔습니다.
합법적 활동 증가에 따라 글로벌 사기 감소
체인alysis는 블록체인 불법 활동이 내려갔습니다 2024년 상반기에 20% 감소했다고 밝혔습니다. 그러나 도난당한 암호화폐 자금 규모는 8억 5,700만 달러에서 15억 8,000만 달러로 두 배 증가했습니다. 랜섬웨어와 관련된 결제도 약간 증가했습니다. 보고서는 랜섬을 지불하는 피해자 수의 감소를 드러냈습니다.
한편, 미국에서는 '피그 바터링(Pig Butchering) 사기'가 기세등등해지고 있으며, 연방수사국(FBI)은 2023년 투자 손실이 38% 증가했다고 지적했습니다. FBI의 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 도난된 45억 7,700만 달러 중 39억 6,000만 달러가 가짜 암호화폐 투자를 통해 유출되었습니다.
영국의 국가 범죄청(NCA)도 8월 보고서에서 범죄자들이 현금만 사용하는 대신 암호화폐를 사용하여 불법 돈을 '세탁'하고 있다고 밝혔습니다.
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Shraddha Sharma
Sharma 는 투자은행 및 금융 분야 학력을 바탕으로 5 년 이상의 금융 저널리즘 경력을 쌓았습니다. 그녀는 인도에서 비즈니스 뉴스 인턴과 영상 프로듀서로 경력을 시작했으며, 이 시기 암호화폐를 접했습니다. 하지만 팬데믹으로 인한 봉쇄 기간을 통해 시간을 늦추며 해당 자산 클래스를 더 깊이 이해하게 되었습니다. Sharma 는 광범위한 시장에 영향을 미치는 신기술에 대한 이해를 꾸준히 이어가고 있습니다.
