호주 규제 당국, 수천 개의 사기성 암호화폐 사이트 폐쇄

호주 증권투자위원회(ASIC)는 암호화폐 추천을 포함한 사기 투자 사이트 7,300개를 1년 만에 적발했습니다. 이러한 사기는 주로 소셜 미디어 채널을 통해 발생했으며, ASIC은 2023년부터 이러한 사이트를 타깃으로 삼아 왔습니다.

최근 체이나리시스(Chainalysis) 보고서에 따르면 불법 활동은 올해 거의 20% 감소한 반면, 합법적인 활동은 증가세를 보였습니다. 한편, 호주 국가사기방지센터(National Anti-Scam Centre)는 금전적 손실은 줄었지만 사기 건수는 증가했다고.

호주인들은 2023년에 사기로 27억 7천만 달러를 잃었습니다

호주 증권투자위원회(ASIC)는 2023년 7월 투자 사기 방지 프로그램을 시작했습니다. 가디언(The Guardian), 이 프로그램은 시행 첫 해에 7,300개의 사기 웹사이트를 폐쇄했습니다. 폐쇄된 사기 웹사이트에는 5,500개 이상의 거래 웹사이트, 약 1,000건의 피싱 시도, 그리고 615개의 가짜 암호화폐 플랫폼이 포함됩니다.

호주 증권투자위원회(ASIC)는 인터넷 서비스 회사인 넷크래프트(Netcraft)와 협력하여 평균적으로 하루에 약 20개의 사기 웹사이트를 차단하고 있는 것으로 알려졌습니다. 국가사기방지센터(National Anti-Scam Centre)에 따르면 2023년 호주인들은 이러한 사기로 인해 27억 7천만 달러의 손실을 입었습니다. 특히 최근 통계에 따르면 금전적 손실액은 13% 감소했지만, 건수는 18.5% 증가했습니다. 규제 당국은 사기 단속이 마치 두더지 잡기 게임과 같다고 인정했습니다.

이번 보고서는 체이나리시스가 전 세계 불법 온체인 활동이 감소했다고 발표한 직후에 나왔습니다.

합법적인 활동이 증가함에 따라 글로벌 사기 행위는 감소하고 있습니다

Chainalysis에 따르면 2024년 상반기 블록체인 관련 불법 활동은 감소했습니다. 그러나 도난당한 것으로 보고된 암호화폐 자금 규모는 8억 5,700만 달러에서 15억 8,000만 달러로 두 배 증가했습니다. 랜섬웨어 관련 지불액도 소폭 증가했습니다. 보고서는 랜섬웨어 피해자 중 몸값을 지불한 사람의 수는 감소했다고 밝혔습니다.

한편, 미국에서는 '돼지 도축 사기'가 기승을 부리고 있으며, FBI 의 인터넷 범죄 보고서. 이 보고서는 도난당한 45억 7천만 달러 중 39억 6천만 달러가 가짜 암호화폐 투자에서 발생했다고 밝혔습니다.

영국 국가범죄청(NCA) 은 8월 보고서 에서 범죄자들이 대신 암호화폐를 cash. 이용해 불법 자금을 "세탁"하고 있다고 밝혔습니다