Le régulateur australien ferme des milliers de sites de fraude crypto
Shraddha Sharma
2 min de lecture
L'ASIC abat des sites web de crypto-arnaques | Image : Riki32/Pixabay
- Depuis 2023, l'ASIC a supprimé 7 300 sites web, dont des arnaques aux investissements en cryptomonnaies.
- Les Australiens ont perdu 2,77 milliards de dollars australiens dans le cadre d'arnaques au cours d'une seule année, malgré la baisse des pertes.
- Selon un rapport de Chainalysis, l'activité illicite sur les blockchains a diminué de 20 % au début de l'année 2024.
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a supprimé 7 300 sites d'investissement frauduleux, y compris des promotions de cryptomonnaies, en un an. Les arnaques surgissaient souvent sur les réseaux sociaux, et l'ASIC les cible depuis 2023.
Un récent rapport de Chainalysis a affirmé que les activités illicites ont diminué de près de 20 % cette année, tandis que les activités légitimes enregistrent une croissance. Parallèlement, le Centre national australien de lutte contre les arnaques a signalé que les pertes financières ont diminué mais que le nombre d'arnaques dans la région a augmenté.
Les Australiens ont perdu 2.77 milliards de dollars à cause d'arnaques en 2023
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a lancé un programme contre les arnaques aux investissements en juillet 2023. Comme rapporté par The Guardian, le programme a éliminé 7 300 sites web frauduleux lors de sa première année. Les sites d'arnaque comprenaient plus de 5 500 sites de trading, environ 1000 tentatives de hameçonnage (phishing), et 615 plateformes de cryptomonnaies factices.
En moyenne, l'ASIC supprimerait environ 20 sites web frauduleux par jour en partenariat avec l'entreprise de services Internet Netcraft. Le Centre national de lutte contre les arnaques indique que les Australiens ont perdu 2,77 milliards de dollars à cause de ces arnaques en 2023. Il est à noter que les statistiques récentes montrent que les pertes financières ont diminué de 13 %, mais le nombre d' arnaques signalées a augmenté de 18,5 %. Le régulateur a admis que la lutte contre les arnaques est un jeu de « whack-a-mole » (tuer la taupe).
Le rapport arrive alors que Chainalysis a noté une diminution des activités illicites mondiales sur la chaîne.
Baisse mondiale des arnaques alors que les activités légitimes augmentent
Chainalysis a constaté que les activités illicites sur la blockchain a baissé de 20 % au premier semestre 2024. Cependant, le montant des fonds crypto signalés comme volés a doublé, passant de 857 millions à 1,58 milliard de dollars. Les paiements liés au rançongiciel (ransomware) ont également connu une légère augmentation. Le rapport a révélé une diminution du nombre de victimes payant la rançon.
Pendant ce temps, les « arnaques au bûcheron » (pig butchering scams) gagnent du terrain aux États-Unis, le FBI notant une augmentation de 38 % des pertes d'investissement en 2023, selon le rapport sur la cybercriminalité du FBI. Le rapport révèle que sur les 4,57 milliards de dollars volés, 3,96 milliards l'ont été par le biais de fausses investissements en cryptomonnaies.
L'Agence nationale de la criminalité du Royaume-Uni (NCA) a également révélé dans son rapport d'août que les criminels utilisent les cryptomonnaies pour « blanchir » de l'argent illégal au lieu de simplement utiliser du cash.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Shraddha Sharma
Sharma apporte environ cinq ans d'expérience en tant que journaliste financière, avec une formation en banque d'investissement et en finance. Elle a commencé sa carrière en Inde en tant que stagiaire en actualités économiques et productrice vidéo. C'est durant cette période qu'elle a découvert la crypto, mais les confinements liés à la pandémie lui ont donné le temps de ralentir et de mieux comprendre cette classe d'actifs. Sharma est très intéressée par la compréhension des technologies émergentes et de leur influence sur les marchés plus larges.
