L'autorité de régulation australienne ferme des milliers de sites frauduleux de cryptomonnaies

L'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) a démantelé 7 300 sites d'investissement frauduleux, dont certains faisant la promotion de cryptomonnaies, en un an. Ces arnaques se propageaient souvent sur les réseaux sociaux et l'ASIC les combattait depuis 2023.

Selon un récent rapport de Chainalysis, les activités illicites ont diminué de près de 20 % cette année, tandis que les activités légitimes sont en croissance. Parallèlement, le Centre national australien de lutte contre les escroqueries a signalé une baisse des pertes financières, mais une augmentation.

Les Australiens ont perdu 2,77 milliards de dollars à cause d'escroqueries en 2023

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a lancé un programme de lutte contre les arnaques à l'investissement en juillet 2023. Selon le Guardian, ce programme a permis de supprimer 7 300 sites web frauduleux dès sa première année. Parmi ces sites figuraient plus de 5 500 plateformes de trading, environ 1 000 tentatives d'hameçonnage et 615 fausses plateformes de cryptomonnaies.

L'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) démantèlerait en moyenne une vingtaine de sites web frauduleux par jour, en partenariat avec le fournisseur d'accès internet Netcraft. Le Centre national de lutte contre les arnaques estime que les Australiens ont perdu 2,77 milliards de dollars australiens à cause de ces escroqueries en 2023. Or, les statistiques récentes montrent que les pertes financières ont diminué de 13 %, tandis que le nombre d' escroqueries signalées a augmenté de 18,5 %. L'autorité de régulation reconnaît que la lutte contre les escroqueries s'apparente à un jeu de taupe.

Ce rapport intervient alors que Chainalysis a constaté une diminution des activités illicites sur la blockchain à l'échelle mondiale.

Les arnaques mondiales diminuent à mesure que les activités légitimes augmentent

Chainalysis a constaté une baisse de 20 % des activités illicites liées à la blockchain au premier semestre 2024. Cependant, le montant des cryptomonnaies volées a doublé, passant de 857 millions de dollars à 1,58 milliard de dollars. Les paiements liés aux rançongiciels ont également légèrement augmenté. Le rapport révèle par ailleurs une diminution du nombre de victimes ayant payé une rançon.

Parallèlement, les arnaques à l'abattage de porcs ont pris de l'ampleur aux États-Unis. Le FBI a constaté une augmentation de 38 % des pertes d'investissement en 2023, selon son rapport sur la cybercriminalité. Ce rapport révèle que sur les 4,57 milliards de dollars volés, 3,96 milliards provenaient de faux investissements en cryptomonnaies.

L’agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA) a également révélé dans son rapport d’août que les criminels utilisent les cryptomonnaies pour « blanchir » de l’argent illégal au lieu d’utiliser simplement cash.