La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a supprimé 7 300 sites d’investissement frauduleux, y compris les mentions cryptographiques, en un an. Les escroqueries ont souvent éclaté sur les réseaux sociaux et ASIC les cible depuis 2023.
Un récent rapport de Chainalysis affirme que les activités illicites ont diminué de près de 20 % cette année, alors que les activités légitimes enregistrent une croissance. Dans le même temps, le Centre national anti-arnaque d'Australie a signalé que les pertes financières avaient diminué mais que le nombre d'escroqueries avait augmenté .
Les Australiens ont perdu 2,77 milliards de dollars à cause des escroqueries en 2023
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a lancé un programme contre les escroqueries à l'investissement en juillet 2023. Comme le rapporte The Guardian , le programme a éliminé 7 300 sites Web frauduleux au cours de sa première année. Les sites frauduleux comprenaient plus de 5 500 sites Web de trading, environ 1 000 tentatives de phishing et 615 fausses plateformes de cryptomonnaie.
En moyenne, ASIC supprimerait environ 20 sites Web frauduleux chaque jour en partenariat avec la société de services Internet Netcraft. Le National Anti-Scam Center estime que les Australiens ont perdu 2,77 milliards de dollars à cause de ces escroqueries en 2023. Notamment, les statistiques récentes montrent que les pertes financières ont diminué de 13 %, mais que le nombre d' escroqueries signalées a augmenté de 18,5 %. Le régulateur a admis que la répression des escroqueries est un jeu de duperie.
Le rapport intervient alors que Chainalysis a noté une diminution de l’activité mondiale illicite en chaîne.
Les escroqueries mondiales diminuent à mesure que les activités légitimes augmentent
Chainalysis a constaté que les activités illicites de la blockchain ont diminué de 20 % au premier semestre 2024. Cependant, le montant des fonds cryptographiques déclarés volés a doublé, passant de 857 millions de dollars à 1,58 milliard de dollars. Les paiements liés aux ransomwares ont également connu une légère augmentation. Le rapport révèle une baisse du nombre de victimes payant une rançon.
Pendant ce temps, les « escroqueries au dépeçage de porcs » ont pris de l'ampleur aux États-Unis, le FBI notant une augmentation de 38 % des pertes d'investissement en 2023, selon le rapport sur la criminalité sur Internet du FBI . Le rapport révèle que sur les 4,57 milliards de dollars volés, 3,96 milliards de dollars provenaient de faux investissements cryptographiques.
La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a également révélé dans son rapport d'août que les criminels utilisaient des crypto-monnaies pour « blanchir » de l'argent illégal au lieu de simplement utiliser cash .
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