هيئة تنظيمية أسترالية تغلق آلاف المواقع الاحتيالية للعملات المشفرة

أغلقت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) 7300 موقعًا استثماريًا احتياليًا، بما في ذلك مواقع تروج للعملات المشفرة، خلال عام واحد. وقد انتشرت عمليات الاحتيال هذه غالبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتستهدفها الهيئة منذ عام 2023.

أشار تقرير حديث صادر عن شركة Chainalysis إلى انخفاض النشاط غير المشروع بنسبة تقارب 20% هذا العام، في حين يشهد النشاط المشروع نموًا. في المقابل، أفاد المركز الوطني الأسترالي لمكافحة الاحتيال بانخفاض الخسائر المالية، لكن عدد عمليات الاحتيال في المنطقة ارتفع.

خسر الأستراليون 2.77 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال في عام 2023

أطلقت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) برنامجًا لمكافحة عمليات الاحتيال الاستثماري في يوليو 2023. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان، فقد نجح البرنامج في القضاء على 7300 موقع إلكتروني احتيالي خلال عامه الأول. وشملت هذه المواقع أكثر من 5500 موقع تداول، ونحو 1000 محاولة تصيد احتيالي، و615 منصة مزيفة للعملات المشفرة.

بحسب التقارير، تقوم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بإغلاق حوالي 20 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا يوميًا بالتعاون مع شركة خدمات الإنترنت "نتكرافت". ويشير المركز الوطني لمكافحة الاحتيال إلى أن الأستراليين خسروا 2.77 مليار دولار أسترالي نتيجةً لهذه الاحتيالات في عام 2023. والجدير بالذكر أن الإحصاءات الحديثة تُظهر انخفاضًا في الخسائر المالية بنسبة 13%، بينما عدد حالات الاحتيال المُبلّغ عنها بنسبة 18.5%. وقد أقرت الهيئة التنظيمية بأن مكافحة الاحتيال أشبه بلعبة "ضرب الخلد".

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي شركة Chainalysis انخفاضًا في النشاط غير المشروع على مستوى العالم على سلسلة الكتل.

انخفاض عمليات الاحتيال العالمية مع ازدياد الأنشطة المشروعة

أظهرت دراسة أجرتها شركة Chainalysis انخفاضًا بنسبة 20% في الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتقنية البلوك تشين خلال النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، تضاعفت قيمة الأموال المشفرة المسروقة المبلغ عنها، من 857 مليون دولار إلى 1.58 مليار دولار. كما شهدت المدفوعات المرتبطة ببرامج الفدية ارتفاعًا طفيفًا. وكشف التقرير عن انخفاض في عدد الضحايا الذين دفعوا الفدية.

في غضون ذلك، اكتسبت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير زخماً في الولايات المتحدة، حيث أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى زيادة بنسبة 38% في خسائر الاستثمار عام 2023، وفقاً لتقرير جرائم الإنترنت الصادر عن المكتب. ويكشف التقرير أن 3.96 مليار دولار من أصل 4.57 مليار دولار سُرقت عبر استثمارات وهمية في العملات المشفرة.

وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة كشفت تقريرها الصادر في أغسطس أن المجرمين يستخدمون العملات المشفرة "لغسل" الأموال غير المشروعة بدلاً من استخدام cash.