المنظم الأسترالي يغلق آلاف مواقع الاحتيال في العملات المشفرة

سحبت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) 7,300 موقع استثمار احتيالي، بما في ذلك الترويج للعملات المشفرة، خلال عام واحد. غالباً ما تنفجر عمليات الاحتيال على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، وتستهدفها ASIC منذ عام 2023.

زعم تقرير حديث صادر عن Chainalysis أن الأنشطة غير المشروعة انخفضت بنسبة تقترب من 20% هذا العام، بينما يسجل النشاط المشروع نمواً. في الوقت نفسه، أفادت المركز الوطني الأسترالي لمكافحة الاحتيال بانخفاض الخسائر المالية ولكن عدد عمليات الاحتيال في المنطقة ارتفع.

خسر الأستراليون 2.77 مليار دولار في عمليات الاحتيال خلال 2023

أطلقت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) برنامجاً لمكافحة عمليات الاحتيال الاستثماري في يوليو 2023. وكما أفاد ذا غارديان, القضاء البرنامج على 7,300 موقع احتيالي في عامه الأول. شملت مواقع الاحتيال أكثر من 5500 موقع تداول، حوالي 1000 محاولة تصيد، و615 منصة عملات مشفرة مزيفة.

ووفقاً للتقارير، تقوم ASIC بإزالة حوالي 20 موقع احتيالي كل يوم بالاشتراك مع شركة خدمات الإنترنت Netcraft. يذكر المركز الوطني الأسترالي لمكافحة الاحتيال أن الأستراليين خسروا 2.77 مليار دولار في عمليات الاحتيال هذه في عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن الإحصاءات الأخيرة تظهر انخفاض الخسائر المالية بنسبة 13%، ولكن عدد ارتفعت الاحتيال المبلغ عنها بنسبة 18.5%. اعترف المنظم بأن مكافحة الاحتيال هي لعبة "اضرب الخلد".

يأتي التقرير مع Chainalysis لاحظ انخفاضاً في النشاط غير القانوني العالمي على السلسلة.

انخفاض الاحتيال العالمي مع ارتفاع الأنشطة المشروعة

وجدت تشيناليسيس أن الأنشطة غير القانونية على البلوك تشين بنسبة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، تضاعف مبلغ الأموال المشفرة المبلغ عن سرقتها، من 857 مليون دولار إلى 1.58 مليار دولار. وشهدت المدفوعات المرتبطة ببرامج الفدية أيضاً زيادة طفيفة. وكشف التقرير انخفاضاً في عدد الضحايا الذين يدفعون الفدية.

في الوقت نفسه، اكتسبت "عمليات احتيال ذبح الخنازير" زخماً في الولايات المتحدة، حيث أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى زيادة بنسبة 38% في خسائر الاستثمار في عام 2023، وفقاً لـ تقرير جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. يكشف التقرير أنه من بين 4.57 مليار دولار المسروقة، تم سرقة 3.96 مليار دولار من خلال استثمارات مشفرة مزيفة.

وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) أيضاً كشفت في تقريرها الصادر في أغسطس أن المجرمين يستخدمون العملات المشفرة "لغسل" الأموال غير المشروعة بدلاً من استخدام النقد فقط.