Австралийский регулятор закрыл тысячи мошеннических крипто-сайтов

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) за один год заблокировала 7300 мошеннических инвестиционных сайтов, включая сайты с рекламой криптовалют. Мошенничество часто распространялось через социальные сети, и ASIC борется с ним с 2023 года.

Недавний отчет Chainalysis утверждал, что незаконная активность снизилась почти на 20% в этом году, в то время как легальная активность показывает рост. Тем временем Национальный центр по борьбе с мошенничеством Австралии сообщил, что финансовые потери снизились, но количество мошенничеств в регионе выросло.

Австралийцы потеряли $2.77b в результате мошенничества в 2023

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) запустила программу по борьбе с инвестиционным мошенничеством в июле 2023 года. Как сообщается в The Guardian, программа ликвидировала 7300 мошеннических веб-сайтов в первый год своего существования. Мошеннические сайты включали более 5500 торговых платформ, около 1000 фишинговых попыток и 615 поддельных криптовалютных платформ.

По сообщениям, ASIC в среднем закрывает около 20 мошеннических веб-сайтов каждый день в партнерстве с интернет-компанией Netcraft. Национальный центр по борьбе с мошенничеством сообщает, что австралийцы потеряли 2,77 млрд долларов в результате мошенничества в 2023 году. Примечательно, что недавняя статистика показывает, что финансовые потери снизились на 13%, но количество сообщенных случаев мошенничества выросло на 18,5%. Регулятор признал, что борьба с мошенничеством — это игра в «попался-выпал» (whack-a-mole).

Отчет выходит на фоне того, как Chainalysis отметил снижение глобальной незаконной активности в блокчейне.

Глобальное мошенничество снижается, в то время как легальная активность растет

Chainalysis обнаружил, что незаконная активность в блокчейне упал на 20% в первом полугодии 2024 года. Однако сумма криптовалютных средств, о которых сообщалось как о украденных, удвоилась — с 857 млн до 1,58 млрд долларов. Платежи, связанные с программным обеспечением-вымогателем (ransomware), также показали небольшое увеличение. В отчете раскрывается снижение числа жертв, платящих выкуп.

Тем временем, «мошенничество с забоем свиней» (pig butchering scams) набирает обороты в США, при этом ФБР отмечает увеличение потерь от инвестиций на 38% в 2023 году, согласно Отчету ФБР о киберпреступлениях. В отчете раскрывается, что из 4,57 млрд долларов, украденных, 3,96 млрд долларов были похищены через поддельные крипто-инвестиции.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) также сообщило в своем августовском отчете, что преступники используют криптовалюты для «отмывания» нелегальных денег вместо того, чтобы просто использовать наличные.