Австралийский регулятор закрыл тысячи мошеннических сайтов, связанных с криптовалютой

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) за один год закрыла 7300 мошеннических инвестиционных сайтов, включая сайты, рекламирующие криптовалюты. Мошеннические схемы часто возникали в социальных сетях, и ASIC ведет борьбу с ними с 2023 года.

В недавнем отчете Chainalysis утверждается, что незаконная деятельность в этом году сократилась почти на 20%, в то время как легальная деятельность демонстрирует рост. Между тем, Национальный центр по борьбе с мошенничеством Австралии сообщил, что финансовые потери уменьшились, но количество мошеннических схем в регионе увеличилось.

В 2023 году австралийцы потеряли 2,77 миллиарда долларов из-за мошенничества

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) запустила программу борьбы с инвестиционными мошенничествами в июле 2023 года. Как сообщила газета The Guardian, за первый год реализации программы было ликвидировано 7300 мошеннических сайтов. Среди них были более 5500 торговых сайтов, около 1000 фишинговых попыток и 615 поддельных криптовалютных платформ.

По имеющимся данным, ASIC ежедневно закрывает около 20 мошеннических сайтов в сотрудничестве с интернет-провайдером Netcraft. Национальный центр по борьбе с мошенничеством сообщает, что в 2023 году австралийцы потеряли из-за этих мошеннических схем 2,77 миллиарда долларов. Примечательно, что последние статистические данные показывают, что финансовые потери сократились на 13%, но количество зарегистрированных случаев мошенничества выросло на 18,5%. Регулятор признал, что борьба с мошенничеством — это игра в «ударь крота».

Этот отчет появился на фоне Chainalysis о снижении глобальной незаконной деятельности в блокчейне.

Глобальное мошенничество сокращается по мере роста легальной деятельности

Согласно данным Chainalysis, незаконная деятельность в сфере блокчейна сократилась на 20% в первом полугодии 2024 года. Однако сумма украденных криптовалютных средств удвоилась, с 857 миллионов долларов до 1,58 миллиарда долларов. Также наблюдается незначительный рост платежей, связанных с программами-вымогателями. В отчете отмечается снижение числа жертв, выплачивающих выкуп.

Тем временем в США набирают обороты мошеннические схемы с забоем свиней: по данным ФБР. В отчете указывается, что из украденных 4,57 миллиарда долларов 3,96 миллиарда были получены через поддельные криптовалютные инвестиции.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) также сообщило в своем августовском отчете, что преступники используют криптовалюты для «отмывания» незаконных денег вместо того, чтобы просто использовать cash.