Австралийский регулятор закрыл тысячи мошеннических сайтов, связанных с криптовалютой
Шарма
2 мин чтения
ASIC закрывает мошеннические криптосайты | Изображение: Riki32/Pixabay
- С 2023 года ASIC закрыла 7300 веб-сайтов, включая сайты, занимающиеся мошенничеством с криптовалютными инвестициями.
- Несмотря на снижение объема убытков, за один год австралийцы потеряли из-за мошенничества 2,77 миллиарда долларов.
- Согласно отчету Chainalysis, в начале 2024 года объем незаконной деятельности в сфере блокчейна в мире сократился на 20%.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) за один год закрыла 7300 мошеннических инвестиционных сайтов, включая сайты, рекламирующие криптовалюты. Мошеннические схемы часто возникали в социальных сетях, и ASIC ведет борьбу с ними с 2023 года.
В недавнем отчете Chainalysis утверждается, что незаконная деятельность в этом году сократилась почти на 20%, в то время как легальная деятельность демонстрирует рост. Между тем, Национальный центр по борьбе с мошенничеством Австралии сообщил, что финансовые потери уменьшились, но количество мошеннических схем в регионе увеличилось.
В 2023 году австралийцы потеряли 2,77 миллиарда долларов из-за мошенничества
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) запустила программу борьбы с инвестиционными мошенничествами в июле 2023 года. Как сообщила газета The Guardian, за первый год реализации программы было ликвидировано 7300 мошеннических сайтов. Среди них были более 5500 торговых сайтов, около 1000 фишинговых попыток и 615 поддельных криптовалютных платформ.
По имеющимся данным, ASIC ежедневно закрывает около 20 мошеннических сайтов в сотрудничестве с интернет-провайдером Netcraft. Национальный центр по борьбе с мошенничеством сообщает, что в 2023 году австралийцы потеряли из-за этих мошеннических схем 2,77 миллиарда долларов. Примечательно, что последние статистические данные показывают, что финансовые потери сократились на 13%, но количество зарегистрированных случаев мошенничества выросло на 18,5%. Регулятор признал, что борьба с мошенничеством — это игра в «ударь крота».
Этот отчет появился на фоне Chainalysis о снижении глобальной незаконной деятельности в блокчейне.
Глобальное мошенничество сокращается по мере роста легальной деятельности
Согласно данным Chainalysis, незаконная деятельность в сфере блокчейна сократилась на 20% в первом полугодии 2024 года. Однако сумма украденных криптовалютных средств удвоилась, с 857 миллионов долларов до 1,58 миллиарда долларов. Также наблюдается незначительный рост платежей, связанных с программами-вымогателями. В отчете отмечается снижение числа жертв, выплачивающих выкуп.
Тем временем в США набирают обороты мошеннические схемы с забоем свиней: по данным ФБР. В отчете указывается, что из украденных 4,57 миллиарда долларов 3,96 миллиарда были получены через поддельные криптовалютные инвестиции.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) также сообщило в своем августовском отчете, что преступники используют криптовалюты для «отмывания» незаконных денег вместо того, чтобы просто использовать cash.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Шраддха Шарма
Шарма обладает примерно пятилетним опытом работы финансовым журналистом, а также образованием в сфере инвестиционного банкинга и финансов. Свою карьеру в Индии она начала в качестве стажера в сфере деловых новостей и видеопродюсера. В этот период она познакомилась с криптовалютами, но вызванный пандемией локдаун дал ей время замедлить темп и лучше понять этот класс активов. Шарма стремится изучать новые технологии и их влияние на более широкие рынки.
