澳大利亚监管机构关闭了数千个加密货币诈骗网站

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）一年内查封了7300个诈骗投资网站，其中包括加密货币推广网站。这些诈骗活动通常爆发于社交媒体平台，ASIC自2023年以来一直在打击此类诈骗活动。.

Chainalysis 最近的一份报告称，今年非法活动下降了近 20%，而合法活动则有所增长。与此同时，澳大利亚国家反诈骗中心报告称，虽然经济损失有所减少，但该地区的诈骗案件数量却 有所上升。

2023年，澳大利亚人因诈骗损失了27.7亿澳元

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）于2023年7月启动了一项打击投资诈骗的计划。据 《卫报》， 该计划在第一年就查封了7300个诈骗网站。这些诈骗网站包括超过5500个交易网站、 约 1000个网络钓鱼网站和615个虚假加密货币平台。

据报道，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）平均每天与互联网服务公司Netcraft合作，关闭约20个诈骗网站。国家反诈骗中心统计，2023年澳大利亚人因这些诈骗损失了27.7亿澳元。值得注意的是，最新数据显示，经济损失减少了13%，但 数量 却增加了18.5%。监管机构承认，打击诈骗就像打地鼠一样，难以彻底根除。

Chainalysis 指出全球链上非法活动有所减少，与此同时，该报告也随之发布 。

随着合法活动的增加，全球诈骗活动减少。

Chainalysis 的调查发现，2024 年上半年区块链非法活动 下降了 20%。然而，被盗加密货币资金的数额却翻了一番，从 8.57 亿美元增至 15.8 亿美元。与勒索软件相关的支付也略有增加。报告显示， 支付赎金的受害者人数有所下降。

与此同时，美国的“猪肉屠宰骗局”愈演愈烈。据联邦调查局（FBI）发布的 《互联网犯罪报告》。报告还指出，在被盗的45.7亿美元中，有39.6亿美元是通过虚假加密货币投资骗取的。

英国国家犯罪调查局 (NCA) 在其 8 月份的报告中也披露 ，犯罪分子 正在使用 加密货币“洗钱”，而不是直接使用 cash。