Eddy Alexandre, PDG de la plateforme crypto et forex, plaide coupable pour une fraude de 248 millions de dollars

Eddy Alexandre, PDG du site supposé de trading crypto EminiFX, a plaidé coupable de fraude sur les matières premières devant un tribunal de district de New York, promettant de rembourser des millions de dollars aux investisseurs qui ont perdu de l'argent à la suite de son « arnaque à l'investissement en cryptomonnaie ».

Eddy Alexandre, 51 ans, de Valley Stream, New York, a été arrêté en mai 2022 et accusé de fraude par télécommunications et de fraude sur les matières premières, à quoi il a d'abord plaidé non coupable. Cependant, selon les documents judiciaires, Eddy Alexandre changera de plaidoyer lors d'une nouvelle audience prévue vendredi après-midi.

Eddy Alexandre « vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher »

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 10 février qu'Alexandre avait plaidé coupable d'une accusation de fraude sur les matières premières et paierait plus de 248 millions de dollars en confiscation et en réparations non spécifiées.

Selon Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Eddy Alexandre a contrôlé la plateforme de trading crypto et FX d'environ septembre 2021 à mai 2022 et a « sollicité plus de 248 millions de dollars d'investissements auprès de dizaines de milliers d'investisseurs individuels ».

Selon les autorités, Eddy Alexandre, qui était un ingénieur en cybersécurité de longue date avant de fonder EminiFX, a attiré les investisseurs dans sa fraude en promettant de doubler leur argent en cinq mois et en générant des profits hebdomadaires de 5 % grâce à une technologie de conseil automatisé cachée.

En réalité, cependant, le PDG n'a pas investi une « quantité significative » de l'argent et « a même utilisé certains actifs pour des dépenses personnelles ». Au lieu de cela, Eddy Alexandre a promu EminiFX comme une plateforme de revenus passifs qui automatisait le trading de cryptomonnaies et de devises étrangères en utilisant une « nouvelle technologie cachée garantie ».

Alexandre a refusé de divulguer la nature de la technologie aux investisseurs, mais leur a assuré que leur investissement serait doublé en cinq mois. Les autorités affirment qu'il a maintenu la tromperie en envoyant aux clients de faux relevés de compte indiquant que leur argent augmentait de 5 à 10 % par semaine.

L'après-coup de la fraude d'investissement

En vérité, Alexandre a perdu des millions de dollars sur les fonds qu'il a investis, un fait qu'il a caché aux investisseurs. De plus, il a transféré environ 14,7 millions de dollars sur son compte bancaire personnel et a utilisé environ 155 000 $ pour acheter une BMW et plus encore pour effectuer des paiements sur une Mercedes-Benz.

Eddy Alexandre fait également face à un deuxième procès civil de la part de la Commission des transactions sur les produits dérivés à terme (CFTC), qui l'accuse de « sollicitation frauduleuse et d'appropriation indue » en relation avec le trading de cryptomonnaies et de devises étrangères.

Malgré les allégations de fraude contre Alexandre, beaucoup de ses clients sont restés à son soutien. Lors de l'audience de plaidoyer d'Alexandre l'année dernière, des supporters sont venus du monde entier pour l'encourager, disant à Bloomberg que EminiFX était légitime, qu'Eddy Alexandre les aidait et que la poursuite contre Alexandre, qui est noir, était raciste.

La peine ultime de l'homme d'affaires déshonoré devant un juge est attendue pour le 12 juillet. La peine maximale pour le crime de fraude sur les matières premières est de 10 ans de prison. Cependant, Alexandre pourrait faire face jusqu'à 30 ans de prison sans accord de plaidoyer.

Dans une lettre remise en audience publique, Alexandre a admis avoir négligé d'informer les utilisateurs existants et futurs d'EminiFX que certains « aspects » de sa plateforme ne fonctionnaient pas complètement de septembre 2021 à mai 2022. De plus, à la demande du procureur, Eddy Alexandre a révélé qu'il savait que le logiciel d'intelligence artificielle qu'il prétendait avoir utilisé dans le cadre de sa « campagne de stratégie marketing » ne fonctionnait pas.

Selon les documents judiciaires, la déclaration de culpabilité a été soumise quelques semaines seulement avant le début du procès par jury d'Alexandre. En avouant sa culpabilité, Alexandre a admis qu'il n'avait aucune défense plausible s'il allait en procès à la fin mars, comme prévu initialement.

Les arnaques de type « rug pull » en cryptomonnaie et en NFT sont une préoccupation croissante dans l'espace blockchain, avec plus de 25 milliards de dollars américains perdus dans plus de 500 projets frauduleux jusqu'à présent, selon les données du site d'information sur les logiciels et la technologie Comparitech.