Eddy Alexandre、暗号通貨および為替プラットフォームCEO、2億4800万ドルの詐欺事件で有罪を認める

暗号通貨取引ウェブサイトEminiFXのCEOであるEddy Alexandreは、ニューヨークの地区裁判所で商品詐欺の有罪を認め、彼の「暗号通貨投資詐欺」の結果として資金を失った投資家に対して数百万ドルの返済を約束しました。

ニューヨーク・バレー・ストリーム出身の51歳、Eddy Alexandreは2022年5月に逮捕され、電信詐欺および商品詐欺の容疑で起訴されました。当初は無罪を主張していましたが、裁判所の文書によると、Eddy Alexandreは金曜日の午後に予定されている新しい公聴会で、有罪を認める plea を変更する予定です。

Eddy Alexandre「逃げても、隠れられない」

米国司法省（DOJ）は2月10日、Alexandreが商品詐欺の1件で有罪を認め、2億4800万ドル以上の没収および未定の損害賠償を支払うと発表しました。

ニューヨーク南部地区の米国検事総長Damian Williamsによると、Eddy Alexandreは2021年9月から2022年5月頃まで暗号通貨およびFX取引プラットフォームを支配し、「何万人もの個人投資家から2億4800万ドル以上の投資を募った」とのことです。

当局者によると、EminiFXを設立する以前は長年サイバーセキュリティエンジニアであったEddy Alexandreは、5ヶ月以内に資金を2倍にし、隠れたロボアドバイザー技術を通じて週5%の利益を生み出すと約束することで、投資家を詐欺に引き寄せました。

実際には、CEOは現金の「多額」を投資しておらず、「一部のアセットを個人的な支出に使用しました」。代わりに、Eddy AlexandreはEminiFXを、暗号通貨および外国為替の自動取引を行う「保証された」隠れた新技術を使用した受動的収入プラットフォームとして宣伝しました。

Alexandreは技術の性質を投資家に開示することを拒否しましたが、投資は5ヶ月以内に2倍になると確約しました。当局者は、彼は週5〜10%の利益を上げたかのように見せる偽の口座明細を送信することで、この欺瞞を維持したと主張しています。

詐欺投資のその後

実際、Alexandreは投資した資金で数百万ドルを失い、この事実は投資家から隠されていました。さらに、彼は約1470万ドルを個人の銀行口座に振り込み、約15万5000ドルを使ってBMWを購入し、メルセデス・ベンツの支払いにも充てました。

Eddy Alexandreはまた、商品先物取引委員会（CFTC）からの2番目の民事訴訟にも直面しており、同委員会は暗号通貨および外国為替取引に関連して「詐欺的な勧誘および横領」を行ったと非難しています。

Alexandreに対する詐欺の容疑にもかかわらず、彼のクライアントの多くは彼を支持し続けています。昨年、Alexandreの plea 聴聞会では、支持者たちが世界中から集まり、彼を応援しました。彼らはBloombergに対し、EminiFXは合法であり、Eddy Alexandreは彼らを助けており、黒人であるAlexandreに対する検察は人種差別的であると語りました。

不名誉な実業家の最終的な判決は7月12日に予定されています。商品詐欺の罪に対する最大刑は懲役10年です。しかし、Alexandreは plea bargain（罪の認否取引）なしで最大30年の懲役を宣告される可能性があります。

公開法廷で提出された手紙の中で、Alexandreは2021年9月から2022年5月にかけて、プラットフォームの特定の「側面」が完全に機能していないことを既存および将来のEminiFXユーザーに通知しなかったことを認めました。さらに、検察官の要請により、Eddy Alexandreは、「マーケティング戦略キャンペーン」の一部として使用したと主張していた人工知能（AI）ソフトウェアが機能しないことを認識していたことを明らかにしました。

裁判所の文書によると、有罪を認める pleaは、Alexandreの陪審員裁判が始まる数週間前に提出されました。有罪を認めることで、Alexandreは当初予定されていた3月下旬に裁判が行われた場合、妥当な弁護がないことを認めることになりました。

暗号通貨およびNFTのrug pull（詐欺的撤退）は、ブロックチェーン空間内で増加する懸念事項となっており、ソフトウェアおよびテクノロジー情報サイトComparitechのデータによると、これまでに500件以上の不正プロジェクトで250億ドル以上が失われています。