Eddy Alexandre，加密货币和外汇平台CEO，承认犯下2.48亿美元欺诈罪

号称加密货币交易网站EminiFX的CEO Eddy Alexandre在纽约地区法院承认犯有商品欺诈罪，并承诺向因其“加密货币投资骗局”而蒙受损失的投资者偿还数百万美元。

51岁的Eddy Alexandre来自纽约山谷溪，于2022年5月被捕，被指控电汇欺诈和商品欺诈，起初他否认了指控。然而，根据法院文件，Eddy Alexandre将在周五下午安排的新听证会上改变其认罪态度。

Eddy Alexandre “你可以逃跑，但你无法隐藏”

美国司法部（DOJ）于2月10日宣布，Alexandre承认犯有一项商品欺诈罪，并将支付超过2.48亿美元的没收款项和未指定的赔偿款。

根据纽约南区美国检察官Damian Williams的说法，Eddy Alexandre从2021年9月到2022年5月左右控制着加密货币和外汇交易平台，“向数万名个人投资者 solicited 超过2.48亿美元的投资”。

据当局称，Eddy Alexandre在创立EminiFX之前是一名长期的网络安全工程师，他通过承诺在五个月内翻倍资金并通过隐藏的机器人顾问技术产生每周5%的利润来引诱投资者陷入欺诈。

然而，实际上，CEO并没有将“大量”现金用于投资，甚至“将部分资产用于个人支出”。相反，Eddy Alexandre将EminiFX推广为一个被动收入平台，该平台使用“保证”的隐藏新技术自动化加密货币和外汇交易。

Alexandre拒绝向投资者披露该技术的性质，但向他们保证，他们的投资将在五个月内翻倍。当局声称，他通过向客户发送虚假账户对账单来维持欺骗，显示他们的资金每周增长5%到10%。

欺诈投资的后果

事实上，Alexandre在他投资的那些基金上损失了数百万美元，这一事实被他向投资者隐瞒。此外，他将约1470万美元转入其个人银行账户，并花费约15.5万美元购买了一辆宝马，还花费更多款项支付梅赛德斯-奔驰的款项。

Eddy Alexandre还面临商品期货交易委员会（CFTC）提起的第二起民事诉讼，该诉讼指控他在加密货币和外汇交易方面犯有“欺诈性招揽和挪用”行为。

尽管对Alexandre的欺诈指控，他的许多客户仍然支持他。在去年Alexandre的认罪听证会上，支持者从世界各地赶来为他加油，告诉彭博社EminiFX是合法的，Eddy Alexandre正在帮助他们，而对黑人Alexandre的起诉是种族主义的。

这位不光彩商人的最终判决预计将于7月12日由法官作出。商品欺诈罪的最高刑罚是10年监禁。然而，如果没有认罪协议，Alexandre可能面临长达30年的监禁。

在一封在公开法庭上递交的信中，Alexandre承认，他未能告知现有和未来的EminiFX用户，其平台的某些“方面”从2021年9月到2022年5月并未完全运作。此外，应检察官的要求，Eddy Alexandre透露，他知道他声称作为其“营销策略活动”一部分使用的人工智能软件并不起作用。

根据法院文件，有罪答辩是在Alexandre的陪审团审判开始几周前提出的。在承认有罪时，Alexandre承认，如果他在原定的3月下旬进行审判，他将没有合理的辩护理由。

加密货币和NFT“撤池”（rug pulls）已成为区块链领域日益关注的问题，根据软件和技术信息网站Comparitech的数据，迄今为止已有超过500个欺诈项目导致超过250亿美元损失。