Eddy Alexandre, CEO della piattaforma crypto e forex, si dichiara colpevole di un piano di frode da 248 milioni di dollari

Eddy Alexandre, CEO del presunto sito di trading di criptovalute EminiFX, si è dichiarato colpevole di frode sui beni in un tribunale distrettuale di New York, promettendo di restituire milioni di dollari agli investitori che hanno perso denaro a causa della sua "frode negli investimenti in criptovalute".

Eddy Alexandre, 51 anni, di Valley Stream, New York, è stato arrestato a maggio 2022 e accusato di frode telematica e frode sui beni, al quale si è dichiarato non colpevole all'inizio. Tuttavia, secondo i documenti del tribunale, Eddy Alexandre cambierà la sua dichiarazione in un'udienza prevista per il pomeriggio del venerdì.

Eddy Alexandre 'puoi correre, ma non puoi nasconderti'

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 10 febbraio che Alexandre si è dichiarato colpevole di una contea di frode sui beni e pagherà oltre 248 milioni di dollari in confisca e risarcimenti non specificati.

Secondo Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, Eddy Alexandre ha controllato la piattaforma di trading di criptovalute e FX da circa settembre 2021 a maggio 2022 e "ha sollecitato più di 248 milioni di dollari di investimenti da decine di migliaia di investitori individuali".

Secondo le autorità, Eddy Alexandre, che era un ingegnere informatico di lunga data prima di fondare EminiFX, ha attirato gli investitori nella sua frode promettendo di raddoppiare i loro soldi entro cinque mesi e generando profitti settimanali del 5% attraverso una tecnologia nascosta di consulenza robotica.

In realtà, tuttavia, il CEO non ha investito una "quantità significativa" dei soldi e "ha persino utilizzato alcune attività per spese personali". Invece, Eddy Alexandre ha promosso EminiFX come una piattaforma di reddito passivo che automatizzava il trading di criptovalute e valute estere utilizzando una "garantita" nuova tecnologia nascosta.

Alexandre ha rifiutato di rivelare la natura della tecnologia agli investitori, ma li ha assicurati che il loro investimento sarebbe stato raddoppiato entro cinque mesi. Le autorità affermano che ha mantenuto l'inganno inviando ai clienti falsi estratti conto che indicavano che i loro soldi crescevano tra il 5 e il 10 percento a settimana.

Le conseguenze della frode negli investimenti

In realtà, Alexandre ha perso milioni di dollari sui fondi che ha effettivamente investito, un fatto che ha nascosto agli investitori. Inoltre, ha trasferito circa 14,7 milioni di dollari sul suo conto bancario personale e ha utilizzato circa 155.000 $ per acquistare una BMW e una somma maggiore per effettuare pagamenti su una Mercedes-Benz.

Eddy Alexandre sta affrontando anche una seconda causa civile dalla Commodity Futures Trading Commission, che lo accusa di "sollecitazione fraudolenta e appropriazione indebita" in relazione al trading di criptovalute e valute estere.

Nonostante le accuse di frode contro Alexandre, molti dei suoi clienti sono rimasti a sostenerlo. All'udienza di dichiarazione di colpevolezza di Alexandre lo scorso anno, i sostenitori sono arrivati da tutto il mondo per incitarlo, dicendo a Bloomberg che EminiFX era legittimo, Eddy Alexandre li stava aiutando e l'accusa contro Alexandre, che è nero, era razzista.

La sentenza finale del disonesto imprenditore davanti a un giudice è prevista per il 12 luglio. La pena massima per il reato di frode sui beni è di 10 anni di prigione. Tuttavia, Alexandre potrebbe affrontare fino a 30 anni di prigione senza un patteggiamento.

In una lettera letta in aula aperta, Alexandre ha ammesso di aver trascurato di informare gli utenti esistenti e futuri di EminiFX che determinati "aspetti" della sua piattaforma non funzionavano completamente da settembre 2021 a maggio 2022. Inoltre, su richiesta del procuratore, Eddy Alexandre ha rivelato di essere a conoscenza che il software di intelligenza artificiale che affermava di aver utilizzato come parte della sua "campagna di strategia di marketing" non funzionava.

Secondo i documenti del tribunale, la dichiarazione di colpevolezza è stata presentata poche settimane prima dell'inizio del processo con giuria di Alexandre. Ammettendo la sua colpevolezza, Alexandre ha ammesso di non avere una difesa plausibile se fosse andato in giudizio a fine marzo, come originariamente previsto.

Gli rug pull di criptovalute e NFT sono diventati una preoccupazione crescente nello spazio blockchain, con oltre 25 miliardi di dollari statunitensi persi in oltre 500 progetti fraudolenti finora, secondo i dati del sito di informazioni su software e tecnologia Comparitech.