Eddy Alexandre, CEO da plataforma de cripto e forex, se declara culpado em esquema de fraude de US$ 248M

Eddy Alexandre, CEO do suposto site de negociação de criptomoedas EminiFX, se declarou culpado de fraude de commodities em um tribunal distrital de Nova York, prometendo reembolsar milhões de dólares a investidores que perderam dinheiro como resultado de seu "engano de investimento em criptomoeda".

Eddy Alexandre, 51 anos, de Valley Stream, Nova York, foi preso em maio de 2022 e acusado de fraude por fios e fraude de commodities, à qual se declarou inocente inicialmente. No entanto, de acordo com documentos do tribunal, Eddy Alexandre mudará sua declaração em uma nova audiência agendada para a tarde de sexta-feira.

Eddy Alexandre 'você pode correr, mas não pode se esconder'

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou em 10 de fevereiro que Alexandre se declarou culpado de uma contagem de fraude de commodities e pagaria mais de US$ 248 milhões em confisco e reparações não especificadas.

De acordo com o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, Eddy Alexandre controlou a plataforma de negociação de cripto e FX de aproximadamente setembro de 2021 a maio de 2022 e "solicitou mais de US$ 248 milhões em investimentos de dezenas de milhares de investidores individuais."

De acordo com as autoridades, Eddy Alexandre, que era engenheiro de cibersegurança há muito tempo antes de fundar a EminiFX, atraiu investidores para sua fraude prometendo dobrar seu dinheiro em cinco meses e gerar lucros semanais de 5% por meio de uma tecnologia oculta de robo-advising.

Na realidade, no entanto, o CEO não investiu uma "quantia significativa" do dinheiro e "até usou alguns ativos para despesas pessoais." Em vez disso, Eddy Alexandre promoveu a EminiFX como uma plataforma de renda passiva que automatizava a negociação de criptomoedas e moedas estrangeiras usando uma nova tecnologia oculta "garantida".

Alexandre se recusou a divulgar a natureza da tecnologia aos investidores, mas garantiu que seu investimento seria dobrado em cinco meses. As autoridades afirmam que ele manteve o engano enviando aos clientes extratos de conta falsos indicando que seu dinheiro crescia entre 5 e 10 por cento por semana.

As consequências do investimento fraudulento

Na verdade, Alexandre perdeu milhões de dólares nos fundos que ele investiu, um fato que ele ocultou dos investidores. Além disso, ele transferiu aproximadamente US$ 14,7 milhões para sua conta bancária pessoal e usou aproximadamente US$ 155.000 para comprar um BMW e mais para fazer pagamentos em um Mercedes-Benz.

Eddy Alexandre também está enfrentando uma segunda ação civil da Comissão de Negociação de Futuros de Produtos Agrícolas (CFTC), que o acusa de "solicitação fraudulenta e apropriação indébita" em relação à negociação de criptomoedas e câmbio.

Apesar das alegações de fraude contra Alexandre, muitos de seus clientes permaneceram apoiando-o. Na audiência de confissão de Alexandre no ano passado, apoiadores viajaram de todo o mundo para torcer por ele, dizendo à Bloomberg que a EminiFX era legítima, Eddy Alexandre estava ajudando-os e a acusação contra Alexandre, que é negro, era racista.

A sentença final do empresário desonroso perante um juiz é esperada para 12 de julho. A pena máxima para o crime de fraude de commodities é de 10 anos de prisão. No entanto, Alexandre pode enfrentar até 30 anos de prisão sem um acordo de confissão.

Em uma carta entregue em tribunal aberto, Alexandre admitiu negligenciar informar aos usuários existentes e futuros da EminiFX que certos "aspectos" de sua plataforma não estavam funcionando completamente de setembro de 2021 a maio de 2022. Além disso, a pedido do promotor, Eddy Alexandre revelou que estava ciente de que o software de inteligência artificial que ele afirmava ter usado como parte de sua "campanha de estratégia de marketing" não funcionava.

De acordo com documentos do tribunal, a confissão de culpa foi apresentada apenas semanas antes do julgamento por júri de Alexandre começar. Ao confessar sua culpa, Alexandre admitiu que não tinha defesa plausível se fosse a julgamento no final de março, como originalmente previsto.

Criptomoedas e golpes de rug pull em NFTs têm sido uma preocupação crescente no espaço blockchain, com mais de US$ 25 bilhões em mais de 500 projetos fraudulentos perdidos até agora, de acordo com dados do site de informações de software e tecnologia Comparitech.