Эдди Александр, генеральный директор платформы крипто- и форекс-трейдинга, признал вину в мошенничестве на сумму 248 млн долларов

Эдди Александр, генеральный директор предполагаемого веб-сайта для крипто-трейдинга EminiFX, признал вину в мошенничестве с товарами в окружном суде Нью-Йорка, пообещав вернуть миллионы долларов инвесторам, которые потеряли деньги в результате его «криптовалютной инвестиционной аферы».

Эдди Александр, 51 год, из Вэлли Стрим, Нью-Йорк, был арестован в мае 2022 года и обвинен в мошенничестве с использованием каналов связи и мошенничестве с товарами, на что он первоначально не признал вину. Однако, согласно судебным документам, Эдди Александр изменит свою позицию на новом слушании, назначенном на пятницу днем.

Эдди Александр: «Ты можешь бежать, но не можешь спрятаться»

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 10 февраля, что Александр признал вину по одному обвинению в мошенничестве с товарами и выплатит более 248 млн долларов в виде конфискации и неопределенных компенсаций.

По словам прокурора США Южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса, Эдди Александр контролировал платформу для крипто- и форекс-трейдинга примерно с сентября 2021 года по май 2022 года и «привлек более 248 млн долларов инвестиций от десятков тысяч частных инвесторов».

По данным властей, Эдди Александр, который долгое время работал инженером по кибербезопасности перед основанием EminiFX, заманивал инвесторов в свою аферу, обещая удвоить их деньги в течение пяти месяцев и генерировать 5% еженедельной прибыли с помощью скрытой технологии робо-консультирования.

На самом деле, однако, генеральный директор не инвестировал «значительную сумму» этих денег и «даже использовал некоторые активы для личных расходов». Вместо этого Эдди Александр продвигал EminiFX как платформу для пассивного дохода, которая автоматизировала торговлю криптовалютами и иностранной валютой с использованием «гарантированной» скрытой новой технологии.

Александр отказался раскрывать инвесторам характер технологии, но заверил их, что их инвестиции удвоятся в течение пяти месяцев. Власть утверждает, что он поддерживал обман, отправляя клиентам ложные выписки по счетам, указывающие на то, что их деньги росли на 5–10 процентов в неделю.

Последствия инвестиционного мошенничества

На самом деле, Александр потерял миллионы долларов на средства, которые он инвестировал, факт, который он скрывал от инвесторов. Кроме того, он перевел примерно $14,7 млн на свой личный банковский счет и потратил примерно $155 000 на покупку BMW и еще больше на платежи за Mercedes-Benz.

Эдди Александр также сталкивается со вторым гражданским иском от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая обвиняет его в «мошенническом привлечении и присвоении средств» в связи с торговлей криптовалютами и иностранной валютой.

Несмотря на обвинения в мошенничестве в адрес Александра, многие из его клиентов остались поддерживать его. На слушаниях по вопросу о признании вины Александра в прошлом году сторонники прибыли со всего мира, чтобы поддержать его, заявив Bloomberg, что EminiFX является легитимным, Эдди Александр им помогает, а преследование Александра, который является чернокожим, носит расистский характер.

Окончательный приговор предпринимателя судья вынесет 12 июля. Максимальное наказание за товарное мошенничество составляет 10 лет тюремного заключения. Однако без сделки о признании вины Александру может грозить до 30 лет лишения свободы.

В письме, зачитанном в открытом судебном заседании, Александр признался, что не проинформировал существующих и будущих пользователей EminiFX о том, что определенные «аспекты» его платформы не работали полностью с сентября 2021 по май 2022 года. Кроме того, по требованию прокурора Эдди Александр признался, что знал о неработоспособности программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое он заявлял как часть своей «маркетинговой стратегии».

Согласно судебным документам, признание вины было подано всего за несколько недель до начала судебного разбирательства с участием присяжных Александра. Признав свою вину, Александр согласился, что у него не было разумной защиты, если бы он пошел на суд в конце марта, как изначально планировалось.

Криптовалютные и NFT скамы стали растущей проблемой в сфере блокчейна, при этом, согласно данным сайта Comparitech, уже потеряно более 25 млрд долларов США в более чем 500 мошеннических проектах.