Eddy Alexandre، الرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة والعملات الأجنبية، يعترف بالذنب في مخطط احتيال بقيمة 248 مليون دولار

أقر Eddy Alexandre، الرئيس التنفيذي لموقع تداول العملات المشفرة المفترض EminiFX، بالذنب في الاحتيال على السلع في محكمة المقاطعة في نيويورك، متعهداً بسداد ملايين الدولارات للمستثمرين الذين خسروا أموالهم نتيجة "نصب استثمار العملات المشفرة" الخاص به.

تم اعتقال Eddy Alexandre، البالغ من العمر 51 عاماً من Valley Stream، نيويورك، في مايو 2022 واتهم بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني والاحتيال على السلع، وقد أقر بالبراءة في البداية. ومع ذلك، وفقاً لوثائق المحكمة، سيغير Eddy Alexandre اعترافه في جلسة استماع جديدة مجدولة لظهيرة يوم الجمعة.

Eddy Alexandre 'يمكنك الهروب، لكنك لا تستطيع الاختباء'

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 10 فبراير أن Alexandre أقر بالذنب في تهمة واحدة بالاحتيال على السلع وسيدفع أكثر من 248 مليون دولار في المصادرة والتعويضات غير المحددة.

وفقاً للمدعي العام لمنطقة نيويورك الجنوبية Damian Williams، سيطر Eddy Alexandre على منصة تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية من حوالي سبتمبر 2021 إلى مايو 2022 و"طلب أكثر من 248 مليون دولار من الاستثمارات من عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد."

وفقاً للسلطات، استغل Eddy Alexandre، الذي كان مهندس أمن سيبراني منذ فترة طويلة قبل تأسيس EminiFX، المستثمرين في احتياله بوعدهم بمضاعفة أموالهم خلال خمسة أشهر وتوليد أرباح أسبوعية بنسبة 5% من خلال تقنية روبوتية مخفية.

في الواقع، لم يستثمر الرئيس التنفيذي "مبلغاً كبيراً" من المال و"حتى استخدم بعض الأصول للمصروفات الشخصية." بدلاً من ذلك، روج Eddy Alexandre لـ EminiFX كمنصة للدخل السلبي تقوم بالتداول الآلي في العملات المشفرة والعملات الأجنبية باستخدام تقنية جديدة "مضمونة" مخفية.

رفض Alexandre الكشف عن طبيعة التكنولوجيا للمستثمرين، لكنه أطمأنهم إلى أن استثمارهم سيزداد ضعفاً خلال خمسة أشهر. تدعي السلطات أنه حافظ على الخداع من خلال إرسال بيانات حسابات كاذبة للعملاء تشير إلى أن أموالهم نمت بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة أسبوعياً.

عواقب استثمار الاحتيال

في الواقع، خسر Alexandre ملايين الدولارات في الأموال التي استثمرها بالفعل، وهي حقيقة أخفاها عن المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، نقل حوالي 14.7 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي واستخدم حوالي 155,000 دولار لشراء سيارة BMW ومزيداً لسداد مدفوعات على سيارة مرسيدس بنز.

يواجه Eddy Alexandre أيضاً دعوى مدنية ثانية من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، والتي تتهمه بـ "الاحتيال في التوظيف وسوء استخدام الأموال" فيما يتعلق بتداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية.

على الرغم من اتهامات الاحتيال ضد Alexandre، بقي العديد من عملائه يدعمونه. في جلسة الاعتراف بالذنب لـ Alexandre العام الماضي، سافر المؤيدون من جميع أنحاء العالم لتشجيعه، قائلين لـ Bloomberg أن EminiFX كانت مشروعة، وأن Eddy Alexandre كان يساعدهم، وأن المقاضاة ضد Alexandre، الذي هو أسود، كانت عنصرية.

من المتوقع صدور الحكم النهائي على رجل الأعمال غير الموثوق به أمام قاضٍ في 12 يوليو. الحد الأقصى للعقوبة على جريمة الاحتيال على السلع هو 10 سنوات في السجن. ومع ذلك، قد يواجه Alexandre ما يصل إلى 30 عاماً في السجن دون اتفاق على اعتراف بالذنب.

في رسالة تم تسليمها في المحكمة العلنية، أقر Alexandre بإهماله في إبلاغ المستخدمين الحاليين والمستقبليين لـ EminiFX بأن بعض "الجوانب" من منصته لم تكن تعمل بشكل كامل من سبتمبر 2021 إلى مايو 2022. بالإضافة إلى ذلك، وكطلب من المدعي العام، كشف Eddy Alexandre أنه كان على علم بأن برنامج الذكاء الاصطناعي الذي ادعى استخدامه كجزء من "حملة استراتيجية التسويق" الخاصة به لم يكن يعمل.

وفقاً لوثائق المحكمة، تم تقديم الاعتراف بالذنب قبل أسابيع قليلة فقط من بدء محاكمة Alexandre أمام هيئة المحلفين. ومع الاعتراف بذنبه، أقر Alexandre بأنه لم يكن لديه دفاع معقول إذا ذهب إلى المحاكمة في أواخر مارس، كما كان متوقعاً في الأصل.

كانت عمليات العملات المشفرة وNFT الاحتيالية مصدر قلق متزايد في مجال البلوك تشين، حيث فقد ما يزيد عن 25 مليار دولار عبر أكثر من 500 مشروع احتيالي حتى الآن، وفقاً لبيانات من موقع Comparitech للمعلومات البرمجية والتقنية.