Eddy Alexandre, CEO de plataforma de criptomonedas y forex, se declara culpable en esquema de fraude por 248 millones de dólares

Eddy Alexandre, el CEO del supuesto sitio web de trading de criptomonedas EminiFX, se declaró culpable de fraude de materias primas en un tribunal distrital de Nueva York y prometió devolver millones de dólares a los inversores que perdieron dinero como resultado de su "engaño de inversión en criptomonedas".

Eddy Alexandre, de 51 años, de Valley Stream, Nueva York, fue arrestado en mayo de 2022 y acusado de fraude por correo electrónico y fraude de materias primas, ante lo cual inicialmente se declaró no culpable. Sin embargo, según documentos judiciales, Eddy Alexandre cambiará su declaración de culpabilidad en una nueva audiencia programada para la tarde del viernes.

Eddy Alexandre: 'puedes huir, pero no puedes esconderte'

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el 10 de febrero que Alexandre se declaró culpable de un cargo de fraude de materias primas y pagará más de 248 millones de dólares en decomiso y reparaciones no especificadas.

Según Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Eddy Alexandre controló la plataforma de trading de criptomonedas y FX desde aproximadamente septiembre de 2021 hasta mayo de 2022 y "solicitó más de 248 millones de dólares en inversiones de decenas de miles de inversores individuales."

Según las autoridades, Eddy Alexandre, quien fue ingeniero de ciberseguridad durante mucho tiempo antes de fundar EminiFX, atrajo a inversores a su fraude prometiendo duplicar su dinero en cinco meses y generar ganancias semanales del 5% mediante una tecnología oculta de asesoramiento robótico.

En realidad, sin embargo, el CEO no invirtió una "cantidad significativa" del efectivo e "incluso utilizó algunos activos para gastos personales". En cambio, Eddy Alexandre promocionó EminiFX como una plataforma de ingresos pasivos que automatizaba operaciones con criptomonedas y divisas extranjeras utilizando una nueva tecnología oculta "garantizada".

Alexandre se negó a revelar la naturaleza de la tecnología a los inversores, pero les aseguró que su inversión se duplicaría en cinco meses. Las autoridades afirman que mantuvo el engaño enviando a los clientes estados de cuenta falsos que indicaban que su dinero crecía entre un 5 y un 10 por ciento semanalmente.

Las consecuencias tras el fraude de inversión

En realidad, Alexandre perdió millones de dólares en los fondos que sí invirtió, un hecho que ocultó a los inversores. Además, transfirió aproximadamente 14,7 millones de dólares a su cuenta bancaria personal y utilizó cerca de 155.000 dólares para comprar un BMW y más para realizar pagos sobre un Mercedes-Benz.

Eddy Alexandre también enfrenta una segunda demanda civil de la Comisión de Futuros de Productos Agrícolas (CFTC), que lo acusa de "solicitud fraudulenta y malversación" en relación con el comercio de criptomonedas y divisas extranjeras.

A pesar de las acusaciones de fraude contra Alexandre, muchos de sus clientes han permanecido para apoyarlo. En la audiencia de declaración de culpabilidad de Alexandre el año pasado, los seguidores viajaron desde todo el mundo para animarlo, diciendo a Bloomberg que EminiFX era legítimo, que Eddy Alexandre les estaba ayudando y que el enjuiciamiento contra Alexandre, quien es negro, fue racista.

Se espera que el juez imponga la sentencia final al empresario desacreditado el 12 de julio. La pena máxima por el delito de fraude de productos básicos es de 10 años de prisión. Sin embargo, Alexandre podría enfrentar hasta 30 años de prisión si no llega a un acuerdo de culpabilidad.

En una carta presentada en sesión pública, Alexandre admitió haber omitido informar a los usuarios actuales y futuros de EminiFX que ciertos «aspectos» de su plataforma no funcionaban completamente entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. Además, a petición del fiscal, Eddy Alexandre reveló que sabía que el software de inteligencia artificial que afirmaba haber utilizado como parte de su «campaña de estrategia de marketing» no funcionaba.

Según documentos judiciales, el reconocimiento de culpabilidad se presentó apenas semanas antes de que comenzara el juicio con jurado de Alexandre. Al confesar su culpabilidad, Alexandre admitió que no tenía una defensa plausible si iba a juicio a finales de marzo, como se había previsto originalmente.

Los estafas tipo «rug pull» con criptomonedas y NFTs han sido una preocupación creciente en el ámbito blockchain, con más de 25.000 millones de dólares estadounidenses perdidos en más de 500 proyectos fraudulentos hasta la fecha, según datos del sitio de información tecnológica Comparitech.