Binance nomme un nouveau responsable de la conformité au milieu d'une intense surveillance réglementaire
Binance nomme un nouveau responsable de la conformité au milieu d'un examen réglementaire intense (1)
- Binance présente Kristen Hecht en tant que nouvelle directrice adjointe de la conformité et responsable mondiale de la déclaration sur le blanchiment d'argent, dans un contexte de surveillance réglementaire intense.
- L'objectif à long terme de Hecht est d'établir des collaborations avec les organismes du secteur, les partenaires commerciaux et les régulateurs pour évaluer et atténuer les risques liés aux crimes financiers.
Binance a nommé Kristen Hecht, l'ancienne responsable mondiale de la conformité corporative de la plateforme, en tant que nouvelle directrice adjointe de la conformité et responsable mondial du signalement du blanchiment d'argent. Ce nouveau poste vise à superviser les efforts de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent alors que l'entreprise fait face à des allégations potentielles de fraude de la part des autorités de régulation américaines.
Malgré des rapports récents indiquant le départ de cadres clés en matière juridique et de conformité de la plateforme en raison des pressions liées à la gestion de nombreuses enquêtes sur ses opérations, Binance réfute tout lien entre ces départs et la situation en cours.
Binance cherche à atténuer les crimes financiers
Kristen Hecht apporte une expérience impressionnante de 17 ans dans la conformité contre les crimes financiers à son nouveau rôle. Auparavant, elle était la Directrice de la Conformité pour le projet pionnier Novi Financial de Meta, un portefeuille d'actifs numériques crypto. Avant cela, elle occupait le poste de Responsable de la Conformité contre les Crimes Financiers chez HSBC Chine et était Conseillère Principale en Politique au Département du Trésor des États-Unis.
Noah Perlman, le Directeur de la Conformité de Binance, a souligné le parcours expérimenté de Hecht et sa compréhension de l'importance de collaborer avec les gouvernements et les organisations internationales pour lutter efficacement et durablement contre les crimes financiers.
En tant que Conseillère Principale en Politique, Hecht a joué un rôle crucial dans le soutien aux efforts du gouvernement américain pour lutter contre le terrorisme et les activités financières illicites. Chez HSBC Chine, elle a également dirigé avec succès des efforts pour favoriser un changement culturel nécessaire et établir un programme de conformité efficace et durable.
Reconnaissant les défis de toute industrie émergente, Kristen Hecht a exprimé sa conscience des menaces importantes posées par les criminels cherchant à exploiter les services financiers mondiaux, y compris ceux liés aux actifs numériques crypto. Tirant parti de son expertise professionnelle, elle a déclaré qu'elle s'engageait à faire évoluer continuellement les contrôles de conformité de Binance pour rester à la hauteur des acteurs illicites.
En tant que Directrice Adjointe de la Conformité chez Binance, Hecht collaborera étroitement avec Perlman pour renforcer le programme de conformité de la plateforme. Simultanément, en tant que Responsable Mondial du Signalement du Blanchiment d'Argent (GMLRO), elle supervisera les équipes de lutte contre le blanchiment d'argent, s'assurant qu'elles peuvent identifier et atténuer efficacement les crimes financiers.
L'approche stratégique de Hecht implique un engagement proactif avec les régulateurs, les organisations intergouvernementales et les organismes de l'industrie pour façonner les programmes de conformité de manière proactive. De plus, son objectif ultime est d'établir de solides partenariats avec les régulateurs, les organismes de l'industrie et les partenaires commerciaux pour identifier et traiter collectivement les risques associés aux crimes financiers. En faisant cela, elle vise à renforcer la position de Binance contre les activités illicites et à favoriser un écosystème financier plus sûr et plus sécurisé.
Binance fait face à une surveillance réglementaire de plusieurs organismes
Binance a effectué ce mouvement dans un contexte de défis juridiques, y compris des poursuites intentées par la SEC et la CFTC. Le 5 juin 2023, la SEC a déposé 13 chefs d'accusation contre la plateforme, l'accusant de mauvaise gestion des fonds des clients, de fourniture de fausses informations aux régulateurs américains et de détention de titres non enregistrés.
En réponse à la plainte de la SEC, Binance a exprimé sa déception et a divulgué ses efforts pour coopérer et négocier un règlement avec l'autorité de régulation. Cependant, la SEC a poursuivi en justice, abandonnant le processus de négociation. De plus, Binance est impliqué dans un conflit juridique avec la Commission des Futures sur les Marchés de Produits de Base des États-Unis (CFTC) depuis mars, où il est allégué qu'elle a violé la législation américaine sur les produits dérivés.
Pendant ce temps, des rapports récents indiquent que des responsables du Département de la Justice des États-Unis examinent des accusations potentielles de fraude contre la plateforme. Cependant, ils pèsent également l'option d'imposer des amendes ou d'adopter des mesures de différé ou de non-poursuite pour éviter de menacer l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies et éviter de créer une ruée bancaire.
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Yvonne Kiambi
Yvonne est une passionnée de blockchain et de crypto. Elle aime écrire et guide avec aisance les lecteurs dans le monde passionnant de la crypto. Vous la trouverez plongée dans un bon livre lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire.
