بينانس تعين مسؤول امتثال جديد وسط تدقيق تنظيمي مكثف

عينت بينانس كريستين هخت، التي كانت سابقاً الرئيسة العالمية لامتثال الشركات في المنصة، كمديرة جديدة نائبة لرئيس الامتثال ومديرة الإبلاغ العالمية عن غسل الأموال. يهدف هذا المنصب الجديد إلى الإشراف على جهود الامتثال ومكافحة غسل الأموال بينما تواجه الشركة اتهامات محتملة بالاحتيال من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية. 

على الرغم من التقارير الأخيرة حول مغادرة كبار المسؤولين القانونيين والتنظيميين للمنصة بسبب ضغوط التعامل مع العديد من التحقيقات في عملياتها، تنفي بينانس أي صلة بين هذه المغادرات والوضع الحالي.

بينانس تسعى للتخفيف من الجرائم المالية

تُضيف كريستين هخت خبرة مذهلة تمتد لـ 17 عاماً في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية إلى دورها الجديد. سابقاً، كانت مديرة الامتثال الرئيسية لمشروع محفظة الأصول الرقمية المشفرة الرائد لشركة ميتا، نوفي فاينانشال. وقبل ذلك، شغلت منصب رئيسة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في إتش إس بي سي الصين، وكانت مستشارة أولى للسياسات في وزارة الخزانة الأمريكية.

شدد نواه بيرلمان، مدير الامتثال الرئيسي في بينانس، على الخبرة الواسعة لهخت وفهمها لأهمية التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية لمكافحة الجرائم المالية بفعالية واستدامة.

بصفتها مستشارة أولى للسياسات، لعبت هخت دوراً حاسماً في دعم جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والأنشطة المالية غير المشروعة. وفي إتش إس بي سي الصين، قادت أيضاً بنجاح جهوداً لتعزيز تغيير الثقافة اللازمة وإنشاء برنامج امتثال فعال ومستدام.

في اعترافها بتحديات أي صناعة ناشئة، أعربت كريستين هخت عن وعيها بالتهديدات الكبيرة التي يشكلها المجرمون الذين يسعون للاستفادة من الخدمات المالية العالمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأصول الرقمية المشفرة. واستناداً إلى خبرتها المهنية، قالت إنها ملتزمة بتطوير ضوابط الامتثال في بينانس باستمرار لتبقى متقدمة على الجهات الفاعلة غير المشروعة.

بصفتها نائبة رئيس الامتثال في بينانس، ستتعاون هخت عن كثب مع بيرلمان لتعزيز برنامج الامتثال في المنصة. وفي الوقت نفسه، بصفتها مديرة الإبلاغ العالمية عن غسل الأموال (GMLRO)، ستشرف على فرق مكافحة غسل الأموال، لضمان قدرتهم على تحديد الجرائم المالية وتخفيفها بفعالية. 

يتضمن النهج الاستراتيجي لهخت الانخراط الاستباقي مع المنظمين والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات الصناعة لتشكيل برامج الامتثال بشكل استباقي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هدفها النهائي هو إقامة شراكات قوية مع المنظمين وهيئات الصناعة والشركاء التجاريين لتحديد ومعالجة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية بشكل جماعي. ومن خلال ذلك، تهدف إلى تعزيز موقف بينانس ضد الأنشطة غير المشروعة وتعزيز نظام مالي أكثر أماناً وأماناً.

بينانس تواجه تدقيقاً تنظيمياً من عدة جهات

أتت هذه الخطوة من بينانس في ظل تحديات قانونية، بما في ذلك دعاوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). في 5 يونيو 2023، قدمت لجنة الأوراق Securities والبورصات 13 تهمة ضد المنصة، متهم إياها بإساءة إدارة أموال العملاء، وتقديم معلومات خاطئة للجهات التنظيمية الأمريكية، وأن المنصة كانت تدير أوراقاً مالية غير مسجلة.

رداً على شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، أعربت بينانس عن خيبة أملها وكشفت عن جهودها للتعاون والتفاوض من أجل تسوية مع الهيئة التنظيمية. ومع ذلك، سارت لجنة الأوراق المالية والبورصات في طريق التقاضي بدلاً من ذلك، متخلية عن عملية التفاوض. بالإضافة إلى ذلك، كانت بينانس متورطة في معركة قانونية مستمرة مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية منذ مارس، حيث يُزعم أنها انتهكت تشريعات المشتقات المالية الأمريكية.

في الوقت نفسه، تشير التقارير الأخيرة إلى أن مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية يبحثون احتمالية توجيه تهم غش للمنصة. ومع ذلك، فإنهم يزنون أيضاً خيار فرض غرامات أو اعتماد تدابير مؤجلة أو عدم مقاضاة لمنع تشكل تهديد للصناعة cryptocurrency بأكملها وتجنب حدوث سحب بنكي.