Binance nombra nuevo oficial de cumplimiento en medio de intensa supervisión regulatoria
Binance nombra nuevo oficial de cumplimiento en medio de intensa supervisión regulatoria (1)
- Binance presenta a Kristen Hecht como la recién nombrada vicepresidenta principal de cumplimiento y responsable global de informes sobre lavado de dinero, en medio de una intensa supervisión regulatoria.
- El objetivo a largo plazo de Hecht es establecer colaboraciones con organismos del sector, socios comerciales y reguladores para evaluar y mitigar los riesgos de delitos financieros.
Binance ha nombrado a Kristen Hecht, la anterior directora global de cumplimiento corporativo del exchange, como la recién nombrada subdirectora de cumplimiento y oficial de informes globales de lavado de dinero. Esta nueva posición tiene como objetivo supervisar los esfuerzos de cumplimiento y contra el lavado de dinero mientras la empresa enfrenta posibles acusaciones de fraude por parte de las autoridades reguladoras de EE. UU.
A pesar de los recientes informes de que altos ejecutivos de legal y cumplimiento han abandonado el exchange debido a la presión de manejar numerosas investigaciones sobre sus operaciones, Binance niega cualquier conexión entre estas salidas y la situación actual.
Binance busca mitigar el crimen financiero
Kristen Hecht brinda una impresionante experiencia de 17 años en cumplimiento de delitos financieros en su nuevo cargo. Anteriormente, fue Directora de Cumplimiento para el innovador proyecto de billetera de activos digitales criptográficos de Meta, Novi Financial. Antes de eso, ocupó el cargo de Directora de Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC China y fue Asesora Senior de Políticas para el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Noah Perlman, Director de Cumplimiento de Binance, enfatizó la experiencia de Hecht y su comprensión de la importancia de colaborar con gobiernos y organizaciones internacionales para combatir eficaz y sosteniblemente el crimen financiero.
Como asesora senior de políticas, Hecht fue fundamental para apoyar los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para combatir el terrorismo y las actividades financieras ilícitas. En HSBC China, también lideró con éxito los esfuerzos para fomentar un cambio cultural necesario y establecer un programa de cumplimiento efectivo y sostenible.
Al reconocer los desafíos de cualquier industria emergente, Kristen Hecht ha expresado su conciencia de las amenazas significativas planteadas por criminales que buscan explotar los servicios financieros globales, incluidos los relacionados con activos digitales cripto. Aprovechando su experiencia profesional, dijo que está comprometida a evolucionar continuamente los controles de cumplimiento de Binance para mantenerse por delante de los actores ilícitos.
Como vicepresidenta de Cumplimiento en Binance, Hecht colaborará estrechamente con Perlman para fortalecer el programa de cumplimiento del exchange. Simultáneamente, como Oficial Global de Reporte de Lavado de Dinero (GMLRO), supervisará a los equipos de lavado de dinero, asegurando que puedan identificar y mitigar eficazmente el crimen financiero.
El enfoque estratégico de Hecht implica participar proactivamente con reguladores, organizaciones intergubernamentales y organismos de la industria para dar forma a los programas de cumplimiento. Además, su objetivo final es establecer fuertes alianzas con reguladores, organismos de la industria y socios comerciales para identificar y abordar colectivamente los riesgos asociados con el crimen financiero. Al hacerlo, tiene como objetivo fortalecer la postura de Binance contra las actividades ilícitas y fomentar un ecosistema financiero más seguro y protegido.
Binance enfrenta escrutinio regulatorio de varios organismos
Binance ha realizado este movimiento en medio de desafíos legales, incluyendo demandas presentadas por la SEC y la CFTC. El 5 de junio de 2023, la SEC presentó 13 cargos contra el exchange, acusándolo de manejar incorrectamente los fondos de los clientes, proporcionar información falsa a los reguladores de EE. UU. y de tener valores no registrados.
En respuesta a la queja de la SEC, Binance expresó su decepción y reveló sus esfuerzos para cooperar y negociar un acuerdo con el organismo regulador. Sin embargo, la SEC optó por litigar, abandonando el proceso de negociación. Además, Binance ha estado involucrado en una batalla legal con la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. desde marzo, donde supuestamente violó la legislación de derivados de EE. UU.
Mientras tanto, informes recientes indican que funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. están investigando posibles cargos de fraude contra el exchange. Sin embargo, también sopesan la opción de imponer multas o adoptar medidas diferidas o de no persecución para evitar representar una amenaza para toda la industria de las criptomonedas y evitar crear una corrida bancaria.
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Yvonne Kiambi
Yvonne es una entusiasta de blockchain y criptomonedas. Le apasiona escribir y busca guiar sin esfuerzo a los lectores por el emocionante mundo de las criptomonedas. Cuando no está escribiendo, la encontrarás sumergida en un buen libro.
