Un investisseur nu-pieds découvre une arnaque DeFi choquante après le vol de son identité

L’expert financier australien « Barefoot Investor » Scott Pape a révélé comment il a combattu les arnaqueurs de crypto qui ont piraté son identité pour tromper ses abonnés après qu’il ait signalé des centaines de fausses pages Facebook utilisant son image pour piéger les gens dans des arnaques.

Pape a décidé d’interagir avec les fraudeurs et d’expliquer leurs méthodes au lieu d’attendre que Facebook supprime ces groupes, car cela pourrait permettre à plus de fraudes de se propager. Il a utilisé un faux nom sur Facebook et a demandé des conseils d’investissement aux arnaqueurs.

En quelques heures après avoir contacté une fausse page Facebook, il a été sollicité pour partager son numéro de téléphone, puis on lui a offert la chance de rejoindre un groupe WhatsApp « exclusif » appelé « DB Wealth Institute ».

Pape a recherché DB Wealth Institute sur Google et a rapidement parcouru plusieurs communiqués de presse automatisés sur le « cabinet d’investissement » et même sur Yahoo Finance, Forbes et LinkedIn.

Un communiqué de presse indique que «DB Wealth Institute, fondé en 2011 par le professeur Cillian Miller, offre une formation financière pratique et a développé « AI Financial Navigator 4.0 », intégrant l’IA aux big data pour améliorer les stratégies de trading. D’ici 2024, il avait formé plus de 30 000 étudiants provenant de plus de dix pays.“

Les régulateurs américains et les autorités financières avaient mis en garde contre de telles arnaques par des « instituts de richesse »

Pape a ajouté que des recherches supplémentaires ont révélé que de nombreux régulateurs américains et autorités financières avaient mis en garde contre les faux « instituts de richesse » négociant des cryptos via WhatsApp. Le Département des institutions financières (DFI) a fourni le script des arnaqueurs après avoir reçu de nombreuses plaintes.

Ces fraudes incluent un « professeur » qui fournit de faux signaux de trading aux membres du groupe pour qu’ils investissent leur argent, et un assistant qui communique avec les investisseurs. Dès que le groupe réalise qu’assez d’argent a été rassemblé, il disparaît avec les fonds, change de marque, puis s’en prend à de nouvelles victimes.

Le DFI explique.

La fraude présumée commence généralement par un investisseur placé dans un groupe WhatsApp ou Telegram. Le « Professeur » et fondateur de l’entreprise fournit des cours d’investissement tels que des « signaux de trading quotidiens » qui entraînent des taux de rendement exorbitants.

DFI

Les arnaqueurs exploitent le désespoir des victimes après les avoir volées

Pepe a noté que le professeur a lancé un « programme partenaire » catégorisant les investisseurs et la quantité qu’ils étaient prêts à investir. Les forfaits d’investissement variaient de 20 000 $ à 5 millions de dollars. Il a tiré la goupille à ce stade, affirmant qu’il comprenait le script en aidant les victimes d’arnaques. Le script était similaire.

Il a noté que les arnaqueurs sentent le désespoir et s’en nourrissent sans pitié. Lorsque vous remarquez que vous avez été volé, ils vous encouragent à emprunter de l’argent pour aider à récupérer vos pertes. Le fait est que la plus grande perte survient lorsque vous réalisez que vous avez été arnaqué.

Les piratages de cryptomonnaies, y compris les arnaques et les exploits, ont atteint 2,2 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de près de 21 % par rapport aux 1,8 milliard de dollars de 2023.