Un investisseur aux pieds nus découvre une escroquerie DeFi choquante après le vol de sondent

L'expert financier australien Scott Pape, alias « Barefoot Investor », a révélé comment il a combattu des escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies quidentusurpé son identité pour arnaquer ses abonnés après avoir signalé des centaines de fausses pages Facebook utilisant son image pour piéger les gens.

Pape a décidé d'entrer en contact avec les escrocs et de leur expliquer leurs méthodes plutôt que d'attendre que Facebook supprime ces groupes, car cela risquait de favoriser la propagation d'autres fraudes. Il a créé un compte Facebook sous un faux nom et a demandé des conseils en investissement aux arnaqueurs.

Quelques heures après avoir contacté une fausse page Facebook, on lui a demandé de communiquer son numéro de téléphone, puis on lui a offert la possibilité de rejoindre un groupe WhatsApp « exclusif » appelé « DB Wealth Institute »

Pape a recherché DB Wealth Institute sur Google et a rapidement parcouru plusieurs communiqués de presse automatisés concernant la « société d'investissement », et même sur Yahoo Finance, Forbes et LinkedIn.

Un communiqué de presse indique que «DB Wealth Institute, fondé en 2011 par le professeur Cillian Miller, propose une formation financière pratique et a développé « AI Financial Navigator 4.0 », intégrant l’IA au big data pour améliorer les stratégies de trading. En 2024, il avait formé plus de 30 000 étudiants originairesdentplus de dix pays.»

Les autorités de réglementation et financières américaines avaient mis en garde contre de telles escroqueries commises par des « instituts de gestion de patrimoine »

Pape a ajouté que des recherches complémentaires ont révélé que de nombreux organismes de réglementation et autorités financières américains avaient mis en garde contre de faux « instituts de gestion de patrimoine » vendant des cryptomonnaies via WhatsApp. Le Département des institutions financières (DFI) de l'État a publié le mode opératoire des escrocs après avoir reçu de nombreuses plaintes.

Ces arnaques consistent notamment à faire appel à un « professeur » qui fournit aux membres du groupe de faux signaux de trading, leur promettant des investissements judicieux, et à utiliser un assistant pour communiquer avec les investisseurs. Dès que le groupe estime avoir collecté suffisamment d'argent, il disparaît avec les fonds, change de nom et cible de nouvelles victimes.

Le DFI explique.

L'escroquerie présumée commence généralement par l'intégration d'un investisseur dans un groupe WhatsApp ou Telegram. Le « professeur » et fondateur de la société propose des formations en investissement, comme des « signaux de trading quotidiens », promettant des rendements exorbitants.

DFI

Les escrocs profitent du désespoir de leurs victimes après les avoir volées

Pepe a remarqué que le professeur avait lancé un « programme de partenariat » classant les investisseurs selon le montant qu'ils étaient prêts à investir. Les investissements proposés allaient de 20 000 $ à 5 millions de dollars. Il a alors révélé la supercherie, avouant avoir compris le scénario pour avoir aidé des victimes d'escroquerie. Le scénario était similaire.

Il a fait remarquer que les escrocs flairent le désespoir et en profitent sans pitié. Lorsque vous vous apercevez que vous avez été escroqué, ils vous incitent à emprunter de l'argent pour vous aider à récupérer vos pertes. En réalité, la plus grande perte survient lorsque vous réalisez avoir été arnaqué.

Les piratages de cryptomonnaies, y compris les escroqueries et les exploits, ont atteint 2,2 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de près de 21 % par rapport aux 1,8 milliard de dollars de 2023.