Un inversor descalzo descubre una impactante estafa DeFi después de que le robaran sudent

El experto financiero australiano 'Barefoot Investor' Scott Pape reveló cómo luchó contra los estafadores de criptomonedas que piratearon sudentpara estafar a sus seguidores después de que denunciara cientos de páginas falsas de Facebook que usaban su imagen para engañar a las personas.

Pape decidió hablar con los estafadores y explicarles sus métodos en lugar de esperar a que Facebook eliminara estos grupos, ya que esto podría permitir la propagación de más fraudes. Usó un nombre falso en Facebook y les pidió asesoramiento sobre inversiones.

A las pocas horas de contactar con una página falsa de Facebook, le pidieron que compartiera su número de teléfono y luego le ofrecieron la oportunidad de unirse a un grupo "exclusivo" de WhatsApp llamado "DB Wealth Institute"

Pape buscó DB Wealth Institute en Google y rápidamente examinó varios comunicados de prensa automatizados sobre la "empresa de inversión" e incluso en Yahoo Finance, Forbes y LinkedIn.

Un comunicado de prensa señala que “DB Wealth Institute, fundado en 2011 por el profesor Cillian Miller, ofrece formación financiera práctica y desarrolló 'AI Financial Navigator 4.0', que integra la IA con el big data para mejorar las estrategias de inversión. Para 2024, había formado a más de 30.000 estudiantesdentmás de diez países”

Los reguladores y las autoridades financieras estadounidenses habían advertido sobre este tipo de estafas por parte de los "institutos de riqueza"

Pape añadió que investigaciones posteriores revelaron que numerosos reguladores y autoridades financieras estadounidenses habían advertido sobre falsos "institutos de riqueza" que comercializaban criptomonedas a través de WhatsApp. El Departamento de Estado de Instituciones Financieras (DFI) reveló el guión de los estafadores tras recibir numerosas quejas.

Estos fraudes incluyen a un "profesor" que proporciona señales comerciales falsas a los miembros del grupo para que inviertan su dinero, y a un asistente que se comunica con los inversores. En cuanto el grupo se da cuenta de que ha reunido suficiente dinero, desaparece con los fondos, cambia de nombre y busca nuevas víctimas.

El DFI lo explica.

El presunto fraude suele comenzar con la inclusión de un inversor en un grupo de WhatsApp o Telegram. El "profesor" y fundador de la empresa imparte cursos de inversión, como "señales de trading diarias", que generan tasas de rentabilidad exorbitantes.

Inversión extranjera directa

Los estafadores se aprovechan de la desesperación de las víctimas después de robarles

Pepe comentó que el profesor lanzó un "programa de socios" que categorizaba a los inversores y su disponibilidad para invertir. Los paquetes de inversión variaban entre 20.000 y 5 millones de dólares. En ese momento, se deshizo de la deuda, afirmando que entendía el guion al ayudar a las víctimas de estafas. El guion era similar.

Señaló que los estafadores detectan la desesperación y se aprovechan de ella sin piedad. Cuando te das cuenta de que te han robado, te animan a pedir dinero prestado para recuperar tus pérdidas. La realidad es que la mayor pérdida ocurre cuando te das cuenta de que te han estafado.

Los ataques a criptomonedas, incluidas estafas y exploits, alcanzaron los 2.200 millones de dólares en 2024, un aumento de casi el 21 % respecto de los 1.800 millones de dólares de 2023.