Der australische Finanzexperte Scott Pape, auch bekannt als „Barfußinvestor“, hat enthüllt, wie er gegen Kryptobetrüger kämpfte, die seinedentgehackt hatten, um seine Follower zu betrügen, nachdem er Hunderte von gefälschten Facebook-Seiten gemeldet hatte, die sein Bild verwendeten, um Menschen in Betrugsfälle zu locken.
Pape beschloss, mit den Betrügern in Kontakt zu treten und ihnen ihre Methoden zu erklären, anstatt darauf zu warten, dass Facebook diese Gruppen löscht, da dies die Verbreitung weiterer Betrügereien begünstigen könnte. Er legte sich auf Facebook einen falschen Namen zu und bat die Betrüger um Anlageberatung.
Nur wenige Stunden nach Kontaktaufnahme mit einer gefälschten Facebook-Seite wurde er aufgefordert, seine Telefonnummer preiszugeben, und ihm wurde anschließend die Möglichkeit geboten, einer „exklusiven“ WhatsApp-Gruppe namens „DB Wealth Institute“ beizutreten
Pape suchte bei Google nach DB Wealth Institute und durchforstete schnell mehrere automatisierte Pressemitteilungen über die „Investmentfirma“ sowie Beiträge auf Yahoo Finance, Forbes und LinkedIn.
In einer Pressemitteilung heißt es: „ Das DB Wealth Institute, 2011 von Professor Cillian Miller gegründet, bietet praxisorientierte Finanzschulungen an und hat den ‚AI Financial Navigator 4.0‘ entwickelt, der KI mit Big Data integriert, um Handelsstrategien zu verbessern. Bis 2024 hatte es über 30.000 Studenten dent mehr als zehn Ländern ausgebildet. “
Pape fügte hinzu, dass weitere Recherchen ergaben, dass zahlreiche US-Regulierungs- und Finanzbehörden vor gefälschten „Vermögensinstituten“ gewarnt hatten, die über WhatsApp mit Kryptowährungen handelten. Das Finanzministerium des US-Außenministeriums (Department of Financial Institutions, DFI) veröffentlichte nach zahlreichen Beschwerden die Masche der Betrüger.
Zu diesen Betrügereien gehört ein „Professor“, der den Gruppenmitgliedern falsche Handelssignale gibt, in die sie investieren sollen, sowie ein Assistent, der mit den Investoren kommuniziert. Sobald die Gruppe genügend Geld gesammelt hat, verschwindet sie mit den Geldern, gibt sich einen neuen Namen und sucht sich dann neue Opfer.
Das DFI erklärt .
Der mutmaßliche Betrug beginnt typischerweise damit, dass ein Anleger in eine WhatsApp- oder Telegram-Gruppe aufgenommen wird. Der „Professor“ und Gründer des Unternehmens bietet dort Anlagekurse wie beispielsweise „tägliche Handelssignale“ an, die exorbitante Renditen versprechen.
DFI
Betrüger nutzen die Verzweiflung ihrer Opfer nach dem Raub aus
Pepe bemerkte, dass der Professor ein „Partnerprogramm“ ins Leben gerufen hatte, in dem Investoren nach ihrer Investitionsbereitschaft kategorisiert wurden. Die Investitionspakete reichten von 20.000 bis 5 Millionen Dollar. An diesem Punkt brach er das Projekt ab und erklärte, er kenne das Schema, da er bereits Betrugsopfern geholfen habe. Das Vorgehen war ähnlich.
Er merkte an, dass Betrüger die Verzweiflung der Opfer wittern und sie skrupellos ausnutzen. Sobald man merkt, dass man bestohlen wurde, versuchen sie, einen dazu zu bringen, sich Geld zu leihen, um den Schaden wieder wettzumachen. Tatsächlich entsteht der größte Verlust aber erst, wenn man den Betrug überhaupt bemerkt.
Die Schäden durch Hacks im Zusammenhang mit Kryptowährungen, einschließlich Betrug und Ausnutzung von Sicherheitslücken, erreichten im Jahr 2024 einen Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um fast 21 % gegenüber 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.
