- كشف سكوت بيب، مستثمر حافي القدمين، عن محتالين في العملات المشفرة اختراقوا هويته لخداع متابعيه.
- قرر بيب التفاعل مع المحتالين وشرح أساليبهم بدلاً من انتظار قيام فيسبوك بإزالة هذه المجموعات.
- تشمل عمليات الاحتيال هذه «أستاذاً» يقدم إشارات تداول كاذبة لأعضاء المجموعة للاستثمار فيها بأموالهم.
كشف الخبير المالي الأسترالي 'المستثمر العاري' سكوت بيب عن الطريقة التي حارب بها محتالو العملات المشفرة الذين اخترقوا هويته لخداع متابعيه بعد أن أبلغ عن مئات الصفحات المزيفة على فيسبوك التي تستخدم صورته لخداع الناس.
بيب قرر التفاعل مع المحتالين وشرح أساليبهم بدلاً من انتظار فيسبوك لإزالة هذه المجموعات، لأن ذلك قد يسمح بانتشار المزيد من عمليات الاحتيال. اتخذ اسماً مستعاراً على فيسبوك وطلب نصائح استثمارية من المحتالين.
في غضون ساعات من الاتصال بصفحة فيسبوك مزيفة، طُلب منه مشاركة رقم هاتفه ثم عُرضت عليه فرصة للانضمام إلى مجموعة واتساب 'حصرية' تُسمى 'معهد DB للثروة'.
بحث بيب عن معهد DB للثروة على جوجل وتصفح بسرعة عدة بيانات صحائية آلية حول 'شركة الاستثمار' وحتى على ياهو فاينانس وفوربس ولينكدإن.
تذكر إحدى البيانات الصحائية أن "معهد DB للثروة، الذي تأسس عام 2011 على يد البروفيسور شيليان ميلر، يقدم تدريباً مالياً عملياً وطوّر 'الملاذ المالي بالذكاء الاصطناعي 4.0'، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الضخمة لتعزيز استراتيجيات التداول. وبحلول عام 2024، كان قد درب أكثر من 30,000 طالب من أكثر من عشر دول.“
حذرت الجهات التنظيمية والمالية الأمريكية من مثل هذه الاحتيالات التي تقوم بها "معاهد الثروة"
أضاف بيب أن المزيد من الأبحاث كشفت أن العديد من الجهات التنظيمية والمالية الأمريكية حذرت من 'معاهد الثروة' المزيفة التي تتداول العملات المشفرة عبر واتساب. وقد قدمت إدارة الولاية للمؤسسات المالية (DFI) نص المحتالين بعد تلقي العديد من الشكاوى.
تشمل هذه الاحتيالات 'بروفيسوراً' يقدم إشارات تداول كاذبة لأعضاء المجموعة للاستثمار بأموالهم ومساعداً يتواصل مع المستثمرين. بمجرد أن تدرك المجموعة أنها جمعت ما يكفي من الأموال، تختفي بالأموال، وتغير علامتها التجارية، ثم تستهدف ضحايا جدد.
إدارة الولاية للمؤسسات المالية (DFI) تشرح.
عادةً ما يبدأ الاحتيال المزعوم بوضع المستثمر في مجموعة واتساب أو تيليجرام. يقدم 'البروفيسور' ومؤسس الشركة دورات استثمارية مثل 'إشارات التداول اليومية' التي تؤدي إلى معدلات عائد باهظة.
إدارة الولاية للمؤسسات المالية (DFI)
المحتالون يعتمدون على يأس الضحايا بعد سرقتهم
لاحظ بيب أن البروفيسور أطلق 'برنامج شراكة' يصنف المستثمرين وكمية الأموال التي يرغبون في استثمارها. تتراوح حزم الاستثمار من 20,000 دولار إلى 5 ملايين دولار. انسحب في هذه المرحلة، قائلاً إنه فهم النصيحة من خلال مساعدة ضحايا الاحتيال. كانت النصيحة متشابهة.
لاحظ أن المحتالين يشمون اليأس ويستغلونه بلا رحمة. عندما تلاحظ أنك قد سُرقت، يشجعونك على اقتراض المال لمحاولة تعويض خسائرك. الحقيقة هي أن أكبر خسارة تحدث عندما تدرك أنك قد تم احتيالك.
وصلت عمليات اختراق العملات المشفرة، بما في ذلك الاحتيالات والاستغلال، إلى 2.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها حوالي 21% مقارنة بـ 1.8 مليار دولار في عام 2023.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
