كشف الخبير المالي الأسترالي "المستثمر حافي القدمين" سكوت باب كيف حارب محتالي العملات المشفرة الذين اخترقواdentلخداع متابعيه بعد أن أبلغ عن مئات الصفحات المزيفة على فيسبوك التي تستخدم صورته لخداع الناس وإيقاعهم في عمليات احتيال.
بابي التواصل مع المحتالين وشرح أساليبهم بدلاً من انتظار قيام فيسبوك بحذف هذه المجموعات، لأن ذلك قد يسمح بانتشار المزيد من عمليات الاحتيال. استخدم اسماً مستعاراً على فيسبوك وطلب نصائح استثمارية من المحتالين.
في غضون ساعات من الاتصال بصفحة مزيفة على فيسبوك، طُلب منه مشاركة رقم هاتفه، ثم عُرضت عليه فرصة الانضمام إلى مجموعة واتساب "حصرية" تسمى "معهد دي بي للثروة"
قام بابي بالبحث عن معهد دي بي للثروة على جوجل وقام بسرعة بفحص العديد من البيانات الصحفية الآلية حول "شركة الاستثمار" وحتى على ياهو فاينانس وفوربس ولينكد إن.
يشير أحد البيانات الصحفية إلى أن " معهد دي بي للثروة، الذي أسسه البروفيسور سيليان ميلر عام 2011، يقدم تدريباً مالياً عملياً، وقد طور برنامج "الملاح المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي 4.0"، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الضخمة لتحسين استراتيجيات التداول. وبحلول عام 2024، كان قد درب أكثر من 30 ألف طالب dent أكثر من عشر دول. "
وأضاف باب أن المزيد من الأبحاث كشفت أن العديد من الجهات التنظيمية والهيئات المالية الأمريكية قد حذرت من وجود "مؤسسات ثروة" وهمية تتداول العملات المشفرة عبر تطبيق واتساب. وقد قدمت إدارة المؤسسات المالية بالولاية الأمريكية (DFI) منهج المحتالين بعد تلقيها العديد من الشكاوى.
تشمل هذه الاحتيالات "أستاذاً" يُقدّم إشارات تداول مُضلّلة لأعضاء المجموعة، يُوهمهم بإمكانية استثمار أموالهم فيها، ومساعداً يتواصل مع المستثمرين. وما إن تُدرك المجموعة أنها جمعت مبلغاً كافياً من المال، حتى تختفي به، وتُغيّر اسمها، ثمّ تُلاحق ضحايا جدد.
توضح مؤسسة التمويل الإنمائي .
تبدأ عملية الاحتيال المزعومة عادةً بإضافة المستثمر إلى مجموعة على واتساب أو تيليجرام. ويقدم "البروفيسور" ومؤسس الشركة دورات استثمارية مثل "إشارات التداول اليومية" التي تؤدي إلى معدلات عائد باهظة.
مؤسسة التمويل التنموي
يستغل المحتالون يأس الضحايا بعد سرقتهم
أشار بيبي إلى أن الأستاذ أطلق "برنامج شراكة" يصنف المستثمرين حسب حجم استثماراتهم. وتراوحت قيمة حزم الاستثمار بين 20 ألف دولار و5 ملايين دولار. ثم توقف عن العمل عند هذه النقطة، مصرحًا بأنه فهم أسلوب الاحتيال من خلال مساعدة ضحاياه. كان الأسلوب مشابهًا.
وأشار إلى أن المحتالين يستشعرون اليأس ويستغلونه بلا رحمة. فعندما تلاحظ أنك تعرضت للسرقة، يحثونك على اقتراض المال لتعويض خسائرك. والحقيقة أن الخسارة الأكبر تحدث عندما تدرك أنك وقعت ضحية احتيال.
بلغت عمليات اختراق العملات المشفرة، بما في ذلك عمليات الاحتيال والاستغلال، 2.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تقارب 21٪ عن 1.8 مليار دولار في عام 2023.
