바보 투자자가 신원 도용 후 충격적인 DeFi 사기를 폭로

호주 금융 전문가이자 ‘바보 투자자(Barefoot Investor)’인 Scott Pape는 수백 개의 가짜 Facebook 페이지가 자신의 이미지를 사용하여 사람들을 사기에 빠뜨린 후, 자신의 신원을 해킹한 암호화폐 사기꾼들과 어떻게 싸웠는지 공개했습니다.

Pape 페이스북이 이러한 그룹을 삭제하는 것을 기다리는 대신 사기꾼들과 관여하여 그들의 수법을 설명하기로 결정했으며, 이는 더 많은 사기가 확산되는 것을 허용할 수 있기 때문이다. 그는 페이스북에서 가명을 사용하고 사기꾼들에게 투자 조언을 요청했다.

가짜 Facebook 페이지에 연락한 지 몇 시간 만에, 그는 전화번호를 공유하라는 요청을 받았고 ‘DB Wealth Institute’라는 ‘독점’ WhatsApp 그룹에 가입할 기회를 제공받았습니다.

Pape는 Google에서 DB Wealth Institute를 검색하여 ‘투자 회사’에 대한 여러 자동화된 보도자료와 Yahoo Finance, Forbes, LinkedIn의 내용을 빠르게 스크랩했습니다.

한 보도자료는 “2011년 Cillian Miller 교수가 설립한 DB Wealth Institute는 실용적인 금융 교육을 제공하며, AI와 빅데이터를 통합하여 거래 전략을 향상시키는 ‘AI Financial Navigator 4.0’을 개발했습니다. 2024년까지 10개국 이상의 30,000명 이상의 학생을 훈련시켰습니다.“

미국 규제당국과 금융 당국은 이러한 ‘wealth institutes’ 사기에 대해 경고한 바 있습니다

Pape는 추가 조사 결과 많은 미국 규제당국과 금융 당국이 WhatsApp을 통해 암호화폐를 거래하는 가짜 ‘wealth institutes’에 대해 경고했다고 덧붙였습니다. 주 금융기관 부서(State Department of Financial Institutions, DFI)는 많은 불만 접수 후 사기꾼들의 대본을 공개했습니다.

이러한 사기에는 그룹 회원들에게 돈을 투자할 수 있는 잘못된 거래 신호를 제공하는 ‘교수’와 투자자와 소통하는 보조원이 포함됩니다. 그룹이 충분한 자금이 모였음을 깨닫자마자 자금을 가져가고 재브랜드한 후 새로운 피해자를 노립니다.

DFI 설명했다..

알려진 사기는 일반적으로 투자자가 WhatsApp 또는 Telegram 그룹에 배치되는 것으로 시작됩니다. 회사의 설립자이자 ‘교수’는 ‘일일 거래 신호’와 같은 투자 과정을 제공하여 과도한 수익률을 유도합니다.

DFI

사기꾼들은 희생자들이 절망하는 것을 이용합니다

페페는 교수가 투자자 분류와 투자 가능 금액을 정하는 ‘파트너 프로그램’을 시작했다고 지적했습니다. 투자 패키지는 2만 달러에서 500만 달러까지 다양했습니다. 그는 이때 선을 당기며 사기 피해자를 돕는 방식으로 스크립트를 이해했다고 밝혔습니다. 스크립트는 유사했습니다.

그는 사기꾼들은 절망을 냄새로 맡아 자비 없이 이용한다고 지적했습니다. 도난을 당했음을 알게 되면, 그들은 손실을 회복하기 위해 돈을 빌리도록 독려합니다. 사실, 가장 큰 손사는 사기를 당했음을 깨달았을 때 발생합니다.

사기 및 취약점 악용을 포함한 암호화폐 해킹은 2024년에 22억 달러에 달했으며, 이는 2023년의 18억 달러 대비 약 21% 증가한 수치입니다.