호주 금융 전문가 '베어풋 인베스터' 스콧 페이프는 자신의 사진을 도용해 사람들을 속이는 수백 개의 가짜 페이스북 페이지를 신고한 후, 자신의 신원을 해킹해 팔로워들을 속이려 했던 암호화폐 사기꾼들과 어떻게 싸웠는지dent.
페이프는 페이스북이 사기 그룹을 삭제할 때까지 기다리는 대신, 사기꾼들과 직접 접촉하여 그들의 수법을 설명하기로 했습니다. 그렇게 하면 더 많은 사기가 확산될 수 있다고 판단했기 때문입니다. 그는 페이스북에서 가짜 이름을 사용하여 사기꾼들에게 투자 조언을 구했습니다.
가짜 페이스북 페이지에 연락한 지 몇 시간 만에 그는 전화번호를 공유해 달라는 요청을 받았고, 'DB Wealth Institute'라는 '독점' WhatsApp 그룹에 가입할 기회를 제안받았습니다
페이프는 구글에서 DB 웰스 인스티튜트를 검색했고, 야후 파이낸스, 포브스, 링크드인 등에서 해당 '투자 회사'에 대한 자동 생성된 보도 자료들을 빠르게 훑어보았습니다.
한 보도 자료에 따르면, " 킬리언 밀러 교수가 2011년에 설립한 DB 웰스 인스티튜트는 실용적인 금융 교육을 제공하며, 인공지능과 빅데이터를 통합하여 거래 전략을 강화하는 'AI 파이낸셜 네비게이터 4.0'을 개발했습니다. 2024년까지 10개국 이상에서 3만 명이 넘는 학생을 dent "
페이프는 추가 조사 결과 많은 미국 규제 기관과 금융 당국이 왓츠앱을 통해 암호화폐를 거래하는 가짜 '자산 관리 기관'에 대해 경고했었다는 사실이 밝혀졌다고 덧붙였습니다. 국무부 금융기관국(DFI)은 수많은 신고를 접수한 후 사기꾼들의 수법 스크립트를 공개했습니다.
이러한 사기 수법에는 그룹 구성원들에게 투자할 만한 허위 거래 신호를 제공하는 '교수'와 투자자들과 소통하는 조수가 포함됩니다. 그룹은 충분한 자금이 모였다고 판단되면 자금을 가지고 사라져 이름을 바꾸고 새로운 희생자들을 노립니다.
DFI는 다음과 같이 설명합니다 .
사기 수법은 대개 투자자를 왓츠앱이나 텔레그램 그룹에 초대하는 것으로 시작됩니다. '교수'라는 칭호를 쓰는 회사 설립자는 '일일 거래 신호'와 같은 투자 강좌를 제공하며, 이를 통해 터무니없이 높은 수익률을 약속합니다.
디피에이
사기꾼들은 피해자들을 속여 돈을 갈취한 후 그들의 절망감을 이용합니다
페페는 그 교수가 투자자들을 분류하고 투자 금액을 정하는 "파트너 프로그램"을 시작했다고 언급했습니다. 투자 패키지는 2만 달러에서 500만 달러까지 다양했습니다. 그는 이 시점에서 투자를 중단하며, 사기 피해자들을 도우면서 그 수법이 얼마나 교묘한지 알게 되었다고 말했습니다. 수법이 비슷했다는 것입니다.
그는 사기꾼들이 절박함을 감지하면 무자비하게 이용한다고 지적했습니다. 사기를 당했다는 사실을 깨닫는 순간, 그들은 손실을 만회하기 위해 돈을 빌리라고 부추깁니다. 사실 가장 큰 손실은 사기를 당했다는 사실을 깨닫는 순간에 발생합니다.
암호화폐 해킹(사기 및 악용 포함)으로 인한 피해액은 2024년에 22억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2023년의 18억 달러에서 거의 21% 증가한 수치입니다.
