オーストラリアの金融専門家「ベアフット・インベスター」スコット・ペイプ氏は、自身の画像を使って人々を騙して詐欺に遭わせる偽のFacebookページが数百件あると報告した後、dent個人情報をハッキングしてフォロワーを騙そうとした仮想通貨詐欺師たちとどのように戦ったかを明らかにした。.
ペイプ氏は、Facebookがこれらのグループを削除するのを待つのではなく、詐欺師たちと対話し、彼らの手口を説明することを決意した。そうしなければ、さらなる詐欺が蔓延する恐れがあったからだ。彼はFacebookで偽名を使い、詐欺師たちに投資に関するアドバイスを求めた。
偽のフェイスブックページにアクセスしてから数時間以内に、彼は電話番号を共有するよう求められ、その後「DB Wealth Institute」と呼ばれる「限定」WhatsAppグループに参加する機会を提供された。
ペイプ氏はGoogleでDB Wealth Instituteを検索し、この「投資会社」に関する自動化されたプレスリリースをいくつか素早く精査したほか、Yahoo Finance、Forbes、LinkedInでも同様の調査を行った。.
あるプレスリリースには、「 2011年にキリアン・ミラー教授によって設立されたDBウェルス・インスティテュートは、実践的な金融トレーニングを提供しており、AIとビッグデータを統合して取引戦略を強化する『AIファイナンシャル・ナビゲーター4.0』を開発しました。2024年までに、 10カ国以上から」dent
ペイプ氏はさらに調査を進めた結果、多くの米国の規制当局や金融当局が、WhatsAppを通じて仮想通貨を取引する偽の「富裕層機関」について警告を発していたことが明らかになったと付け加えた。米国金融機関局（DFI）は、多数の苦情を受けて、詐欺師の手口を公開した。.
こうした詐欺には、グループのメンバーに偽の取引シグナルを送り、資金を投資先として提示する「教授」や、投資家と連絡を取るアシスタントなどが関与する。グループは十分な資金が集まったと判断すると、資金を持ち逃げし、名前を変えて新たな被害者を狙う。.
DFI が説明します。
疑惑の詐欺行為は、通常、投資家がWhatsAppまたはTelegramのグループに招待されることから始まります。同社の創設者である「教授」は、「日次取引シグナル」などの投資コースを提供しており、その結果、法外な利回りがもたらされます。.
DFI
詐欺師は、金を奪った被害者の絶望につけ込む
ペペ教授は、教授が投資家を分類し、投資額を決定づける「パートナープログラム」を立ち上げたと指摘した。投資額は2万ドルから500万ドルまで様々だった。教授はこの時点で話を止め、詐欺被害者を支援してきた経験から、その筋書きを理解したと述べた。筋書きは似通っていた。.
彼は、詐欺師は人々の絶望を嗅ぎつけ、容赦なく食い物にすると指摘した。盗まれたことに気づくと、彼らは損失を取り戻すために借金を勧めてくる。実際、最大の損失は、自分が騙されたと気づいた時に起こるのだ。.
詐欺や不正利用を含む暗号通貨のハッキング被害額は、2023年の18億ドルから2024年には22億ドルに達し、約21％増加しました。.
