素人の投資家が、身元を盗まれた後に衝撃的なDeFi詐欺を発見

オーストラリアの金融専門家「Barefoot Investor」のScott Papeは、彼が何百もの偽のFacebookページを報告した後、自分の画像を使って人々を詐欺に誘うために彼の身元をハッキングした暗号通貨詐欺師とどのように戦ったかを明らかにしました。

Pape Facebookがこれらのグループを削除するのを待つのではなく、詐欺師たちと関わり、彼らの手法を説明することを決意しました。これにより、より多くの詐欺が広がるのを防ぐことができるからです。彼はFacebookで偽名を使い、詐欺師たちから投資助言を求めました。

偽のFacebookページに連絡してから数時間以内に、彼は電話番号の共有を求められ、その後、「DB Wealth Institute」と呼ばれる「独占的な」WhatsAppグループに参加する機会を与えられました。

PapeはGoogleでDB Wealth Instituteを検索し、その「投資会社」に関する自動化されたプレスリリースをいくつか、さらにYahoo Finance、Forbes、LinkedInでも素早く確認しました。

あるプレスリリースでは、「2011年にCillian Miller教授によって設立されたDB Wealth Instituteは、実用的な金融トレーニングを提供し、AIとビッグデータを統合して取引戦略を強化する『AI Financial Navigator 4.0』を開発しました。2024年までに、10か国以上から3万人以上の学生を育成しました。“

米国の規制当局と金融当局は、「wealth institutes」によるこのような詐欺について警告していました

Papeは、さらに調査した結果、米国の規制当局と金融当局が、WhatsAppを通じて暗号通貨を取引する偽の「wealth institutes」について警告していることを明らかにしました。州金融機関局（DFI）は、多くの苦情を受け取った後、詐欺師のスクリプトを提供しました。

このような詐欺には、グループメンバーに誤った取引シグナルを提供し、彼らが資金を投資できるようにする「教授」と、投資家とコミュニケーションを取るアシスタントが含まれます。グループが十分な資金が集まったと気づくと、資金を持って姿を消し、ブランドを再構築して、新しい犠牲者を探します。

DFI 説明している.

alleged な詐欺は通常、投資家がWhatsAppまたはTelegramグループに入れられることから始まります。会社の創設者である「教授」は、「日次取引シグナル」などの投資コースを提供し、莫大なリターンをもたらすと主張します。.

DFI

詐欺師は、犠牲者を奪った後の絶望心に付け込みます

Pepeは、教授が投資家のカテゴリ分けと、彼らが投資する意欲のある金額を分類する「パートナープログラム」を立ち上げたことに言及しました。投資パッケージは2万ドルから500万ドルまで様々でした。彼はここで手を引き、詐欺被害者を助けることでスクリプトを理解したと述べています。スクリプトは似通っていました。

彼は、詐欺師は絶望を嗅ぎ取り、容赦なくそれにつけ込むと指摘しました。あなたが奪われたことに気づくと、彼らは損失を回復するために借金をするよう促します。実際、最大の損失は、あなたが詐欺にあったことに気づいた瞬間に起こります。

詐欺や攻撃を含む暗号通貨のハッキングは2024年に22億ドルに達し、2023年の18億ドルから約21%増加しました。