L'investitore scalzo scopre uno scioccante schema truffaldino DeFi dopo il furto della sua identità

L'esperto finanziario australiano 'Barefoot Investor' Scott Pape ha rivelato come ha combattuto gli truffatori crypto che hanno hackerato la sua identità per truffare i suoi follower dopo aver segnalato centinaia di pagine Facebook false che usavano la sua immagine per ingannare le persone in truffe.

Pape ha deciso di interagire con i truffatori e spiegare i loro metodi invece di aspettare che Facebook rimuovesse questi gruppi, poiché ciò avrebbe potuto permettere a più frodi di diffondersi. Ha usato un nome finto su Facebook e ha chiesto consigli di investimento agli truffatori.

Entro poche ore dal contatto con una pagina Facebook falsa, gli è stato chiesto di condividere il suo numero di telefono e poi gli è stata offerta la possibilità di unirsi a un gruppo WhatsApp 'esclusivo' chiamato 'DB Wealth Institute'.

Pape ha cercato DB Wealth Institute su Google e ha rapidamente esaminato diversi comunicati stampa automatizzati sull' 'azienda di investimento' e anche su Yahoo Finance, Forbes e LinkedIn.

Un comunicato stampa nota che «DB Wealth Institute, fondata nel 2011 dal Professor Cillian Miller, offre formazione finanziaria pratica e ha sviluppato 'AI Financial Navigator 4.0', integrando l'IA con i big data per migliorare le strategie di trading. Entro il 2024, aveva formato oltre 30.000 studenti da più di dieci paesi.“

I regolatori statunitensi e le autorità finanziarie avevano avvertito di tali truffe da parte di «istituti di ricchezza»

Pape ha aggiunto che ulteriori ricerche hanno rivelato che molti regolatori statunitensi e autorità finanziarie avevano avvertito di falsi 'istituti di ricchezza' che scambiavano criptovalute tramite WhatsApp. Il Dipartimento di Stato delle Istituzioni Finanziarie (DFI) ha fornito lo script degli truffatori dopo aver ricevuto molte lamentele.

Tali frodi includono un 'professore' che fornisce segnali di trading falsi ai membri del gruppo su cui possono investire i loro soldi e un assistente che comunica con gli investitori. Non appena il gruppo si rende conto che è stata raccolta abbastanza denaro, scompare con i fondi, cambia nome e poi si rivolge a nuove vittime.

Il DFI spiega.

La presunta frode inizia tipicamente con un investitore inserito in un gruppo WhatsApp o Telegram. Il 'Professore' e fondatore dell'azienda fornisce corsi di investimento come 'segnali di trading giornalieri' che risultano in tassi di rendimento esorbitanti.

DFI

I truffatori si affidano alla disperazione delle vittime dopo averle derubate

Pepe ha notato che il professore ha lanciato un "programma partner" classificando gli investitori e quanto erano disposti a investire. I pacchetti di investimento variavano da $20.000 a $5 milioni. Ha tirato il pin a questo punto, affermando di aver compreso lo script aiutando le vittime delle truffe. Lo script era simile.

Ha notato che i truffatori annusano la disperazione e se ne approfittano senza pietà. Quando ti accorgi di essere stato derubato, ti incoraggiano a prendere in prestito denaro per recuperare le tue perdite. Il fatto è che la perdita più grande si verifica quando ti rendi conto di essere stato truffato.

Gli hackeraggi di criptovalute, incluse truffe ed exploit, hanno raggiunto i 2,2 miliardi di dollari nel 2024, un aumento di quasi il 21% rispetto ai 1,8 miliardi del 2023.