Un investitore a piedi nudi scopre una scioccante truffa DeFi dopo che la suadentè stata rubata

L'esperto finanziario australiano "Barefoot Investor" Scott Pape ha rivelato come ha combattuto i truffatori di criptovalute che hanno hackerato la suadentper truffare i suoi follower dopo aver segnalato centinaia di false pagine Facebook che utilizzavano la sua immagine per ingannare le persone e indurle a truffe.

Pape ha deciso di interagire con i truffatori e spiegare i loro metodi invece di aspettare che Facebook chiudesse questi gruppi, perché questo avrebbe potuto favorire la diffusione di ulteriori frodi. Ha usato un nome falso su Facebook e ha chiesto ai truffatori consigli sugli investimenti.

Nel giro di poche ore dal contatto con una pagina Facebook falsa, gli è stato chiesto di condividere il suo numero di telefono e poi gli è stata offerta la possibilità di unirsi a un gruppo WhatsApp "esclusivo" chiamato "DB Wealth Institute"

Pape ha cercato DB Wealth Institute su Google e ha rapidamente esaminato diversi comunicati stampa automatici sulla "società di investimento" e persino su Yahoo Finance, Forbes e LinkedIn.

Un comunicato stampa riporta che "il DB Wealth Institute, fondato nel 2011 dal professor Cillian Miller, offre formazione finanziaria pratica e ha sviluppato 'AI Financial Navigator 4.0', integrando l'intelligenza artificiale con i big data per migliorare le strategie di trading. Entro il 2024, aveva formato oltre 30.000 studentidentda più di dieci paesi."

Le autorità di regolamentazione e le autorità finanziarie statunitensi avevano messo in guardia contro tali truffe da parte degli “istituti finanziari”

Pape ha aggiunto che ulteriori ricerche hanno rivelato che molte autorità di regolamentazione e finanziarie statunitensi avevano segnalato falsi "istituti finanziari" che scambiavano criptovalute tramite WhatsApp. Il Dipartimento di Stato per le Istituzioni Finanziarie (DFI) ha fornito la descrizione dei truffatori dopo aver ricevuto numerose denunce.

Tali frodi includono un "professore" che fornisce falsi segnali di trading ai membri del gruppo, in modo che possano investire il loro denaro, e un assistente che comunica con gli investitori. Non appena il gruppo si rende conto di aver raccolto abbastanza denaro, scompare con i fondi, cambia marchio e poi si mette a caccia di nuove vittime.

Lo spiega il DFI .

La presunta frode inizia solitamente con l'inserimento di un investitore in un gruppo WhatsApp o Telegram. Il "Professore" e fondatore dell'azienda fornisce corsi di investimento come "segnali di trading giornalieri" che si traducono in tassi di rendimento esorbitanti.

DFI

I truffatori sfruttano la disperazione delle vittime dopo averle derubate

Pepe ha osservato che il professore ha lanciato un "programma partner" che categorizzava gli investitori e specificava quanto erano disposti a investire. I pacchetti di investimento variavano da 20.000 a 5 milioni di dollari. A questo punto ha tirato le cuoia, affermando di aver capito il copione aiutando le vittime di truffe. Il copione era simile.

Ha osservato che i truffatori fiutano la disperazione e la sfruttano senza pietà. Quando ti accorgi di essere stato derubato, ti incoraggiano a chiedere un prestito per recuperare le perdite. Il fatto è che la perdita più grande si verifica quando ti rendi conto di essere stato truffato.

Gli attacchi informatici alle criptovalute, tra cui truffe ed exploit, hanno raggiunto i 2,2 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento di quasi il 21% rispetto agli 1,8 miliardi di dollari del 2023.