Investidor descalço descobre golpe chocante de DeFi após seu identidade ser roubada

O especialista financeiro australiano ‘Barefoot Investor’ Scott Pape revelou como ele lutou contra golpistas de criptomoedas que invadiram sua identidade para enganar seus seguidores depois que ele denunciou centenas de páginas falsas do Facebook usando sua imagem para enganar as pessoas em golpes.

Pape decidiu se envolver com os fraudadores e explicar seus métodos em vez de esperar que o Facebook removesse esses grupos, pois isso poderia permitir que mais fraudes se espalhassem. Ele usou um nome falso no Facebook e pediu conselhos de investimento aos golpistas.

Dentro de horas de entrar em contato com uma página falsa do Facebook, ele foi solicitado a compartilhar seu número de telefone e, em seguida, ofereceu uma chance de se juntar a um grupo ‘exclusivo’ do WhatsApp chamado ‘DB Wealth Institute.’

Pape pesquisou o DB Wealth Institute no Google e rapidamente analisou vários comunicados de imprensa automatizados sobre a ‘empresa de investimentos’, além de encontrar informações no Yahoo Finance, Forbes e LinkedIn.

Um dos comunicados de imprensa observa que “O DB Wealth Institute, fundado em 2011 pelo Professor Cillian Miller, oferece treinamento financeiro prático e desenvolveu o ‘AI Financial Navigator 4.0’, integrando IA com big data para aprimorar estratégias de negociação. Até 2024, havia treinado mais de 30.000 alunos de mais de dez países.“

Reguladores e autoridades financeiras dos EUA haviam alertado sobre esse tipo de golpe por parte de “institutos de riqueza”

Pape acrescentou que pesquisas adicionais revelaram que muitos reguladores e autoridades financeiras dos EUA haviam alertado sobre falsos ‘institutos de riqueza’ que negociam criptomoedas por meio do WhatsApp. O Departamento de Instituições Financeiras do Estado (DFI) divulgou o roteiro dos golpistas após receber muitas reclamações.

Essas fraudes incluem um ‘professor’ que fornece sinais de negociação falsos aos membros do grupo para que invistam seu dinheiro e um assistente que se comunica com os investidores. Assim que o grupo percebe que reuniu dinheiro suficiente, ele desaparece com os fundos, muda de marca e então ataca novas vítimas.

O DFI explica.

A suposta fraude geralmente começa com um investidor sendo colocado em um grupo do WhatsApp ou Telegram. O ‘Professor’ e fundador da empresa oferece cursos de investimento, como ‘sinais diários de negociação’, que resultam em taxas de retorno exorbitantes.

DFI

Golpistas exploram a desesperança das vítimas após roubá-las

Pepe observou que o professor lançou um “programa de parceiros” que categoriza os investidores e quanto eles estão dispostos a investir. Os pacotes de investimento variavam de US$ 20.000 a US$ 5 milhões. Ele recuou nesse ponto, afirmando que conhecia o roteiro por ter ajudado vítimas de golpes. O roteiro era semelhante.

Ele observou que os golpistas sentem a desesperança e se aproveitam dela sem piedade. Quando você percebe que foi roubado, eles incentivam você a pedir dinheiro emprestado para tentar recuperar suas perdas. O fato é que a maior perda ocorre quando você percebe que foi enganado.

Os hacks de criptomoedas, incluindo golpes e explorações, atingiram US$ 2,2 bilhões em 2024, um aumento de quase 21% em relação aos US$ 1,8 bilhões de 2023.