Alerte arnaque aux cryptomonnaies : utilisateur du Dark Web âgé de 30 ans inculpé par la SEC

Résumé TL;DR

• Un utilisateur du Dark Web, Apostolos Trovias, a été impliqué dans des schémas frauduleux.
• La SEC a arrêté l'utilisateur pour la vente de faux conseils de trading boursier en se faisant passer pour un initié.
• L'homme a développé « The Bull » comme son nom visible sur AlphaBay et n'acceptait les paiements qu'en Bitcoin.

Un homme de 30 ans originaire de Grèce a été arrêté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, car il a été inculpé de fraudes telles que le blanchiment d'argent. L'homme était en réalité responsable de la vente de faux conseils de trading boursier en se faisant passer pour un initié de certaines autres entreprises.

L'utilisateur du Dark Web s'appelait en réalité Apostolos Trovias et était d'origine grecque. La SEC a indiqué que l'homme se ferait passer pour un employé de bureau dans une succursale et piégerait les gens pour qu'ils achètent ses conseils boursiers. Il est à noter que la personne n'acceptait les paiements qu'en Bitcoins.

L'utilisateur du Dark Web était actif depuis 2016

L'utilisateur du Dark Web, Apostolos Trovias, commet cette fraude depuis décembre 2016. Apostolos Trovias a utilisé le nom d'utilisateur « The Bull » en se faisant passer pour un employé de bureau de décembre 2016 à février 2021 pour vendre ces conseils sous forme d'abonnements mensuels ou hebdomadaires.

Apostolos Trovias s'est livré à la vente de rapports financiers et monétaires encore non publiés de grandes entreprises publiques. Il a en réalité structuré ses utilisateurs en fonction des acheteurs hebdomadaires, des clients mensuels et des payeurs uniques.

Trovias a utilisé des places de marché du Dark Web

Les utilisateurs du Dark Web incitaient leurs clients à se rendre sur des places de marché incluant AlphaBay, ASAP, Nightmare ainsi que Dream. Avec ces places de marché, Apostolos Trovias a également créé son propre site web afin de faciliter l'arnaque d'un plus grand nombre de personnes et d'attirer de nouveaux clients pour ses abonnements.

Afin de masquer ses paiements au gouvernement, il a utilisé des cryptomonnaies comme le Bitcoin. La SEC n'a pas pu déterminer si les « conseils » provenaient d'une autre entité et s'il n'était qu'un intermédiaire, ou s'il faisait simplement des suppositions.

La régulation des cryptomonnaies est définitivement une nécessité, sinon davantage de personnes seront dupées. Afin d'éviter de tels cas, les gens devraient faire preuve de plus de prudence lorsqu'on leur demande des paiements en cryptomonnaies par tout vendeur.