Alerte à l'arnaque crypto : un utilisateur du dark web de 30 ans inculpé par la SEC

Résumé en bref

• Apostolos Trovias, un utilisateur du Dark Web, a été impliqué dans des escroqueries.
• La SEC avait arrêté l'utilisateur pour vente de fausses astuces de trading boursier en se faisant passer pour un initié.
• L’homme a choisi « The Bull » comme nom d’utilisateur sur AlphaBay et n’acceptait que les paiements en Bitcoin.

Un Grec de 30 ans a été placé en garde à vue par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, accusé de fraude, notamment de blanchiment d'argent. Il était en effet responsable de la vente de faux placements boursiers, en se faisant passer pour un initié de certaines entreprises.

L'utilisateur du Dark Web s'appelait en réalité Apostolos Trovias et était d'origine grecque. La SEC a indiqué que cet homme se faisait passer pour un employé de bureau dans une agence et incitait les gens à acheter ses prétendus conseils boursiers. Il est à noter qu'il n'acceptait que les paiements en Bitcoin.

Cet utilisateur du Dark Web était actif depuis 2016

L'utilisateur du Dark Web, Apostolos Trovias, commet cette fraude depuis décembre 2016. Apostolos Trovias a utilisé le pseudonyme « The Bull » en se faisant passer pour un employé de bureau de décembre 2016 à février 2021 pour vendre ces conseils sous forme d'abonnements mensuels ou hebdomadaires.

Apostolos Trovias vendait des rapports financiers et monétaires inédits d'importantes sociétés cotées en bourse. Il avait segmenté sa clientèle en fonction de différents profils d'acheteurs : abonnés hebdomadaires, abonnés mensuels et acheteurs ponctuels.

Trovias utilisait les marchés du Dark Web

Les utilisateurs du Dark Web attiraient ses clients vers des plateformes comme AlphaBay, ASAPet Nightmare along the Dream. Parallèlement, Apostolos Trovias avait également créé son propre site web afin de tromper plus facilement d'autres personnes et d'attirer de nouveaux clients pour ses abonnements.

Afin de dissimuler ses paiements au gouvernement, il a utilisé des cryptomonnaies comme Bitcoin. La SEC n'a pas pu déterminer si les « informations » provenaient d'une autre entité et s'il n'était qu'un intermédiaire ou s'il se contentait de suppositions.

La réglementation des cryptomonnaies est defiindispensable, faute de quoi davantage de personnes se feront avoir. Afin de prévenir de tels cas, il est conseillé de redoubler de prudence lorsqu'un commerçant exige un paiement en cryptomonnaie.