أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
ملخص سريع
- تورط أحد مستخدمي الويب المظلم، أبوستولوس تروفياس، في مخططات احتيالية.
- احتجزت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المستخدم بتهمة بيع حيل تداول أسهم مزيفة من خلال انتحال صفة أحد المطلعين.
- قام الرجل بتطوير "الثور" كاسم مرئي له على AlphaBay وكان يتلقى المدفوعات فقط Bitcoin.
اعتقلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شابًا يونانيًا يبلغ من العمر 30 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم احتيال، مثل غسل الأموال. كان الرجل مسؤولًا في الواقع عن بيع حيل تداول أسهم وهمية، متظاهرًا بأنه عميل داخلي في بعض الشركات الأخرى.
كان اسم مستخدم الويب المظلم أبوستولوس تروفياس، وهو يوناني الأصل. أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن الرجل كان ينتحل صفة موظف في أحد الفروع ويخدع الناس لشراء نصائحه المتعلقة بالأسهم. تجدر الإشارة إلى أن هذا الشخص لم يقبل سوى الدفع بعملة Bitcoin.
كان مستخدم الويب المظلم نشطًا منذ عام 2016
يرتكب مستخدم الويب المظلم، أبوستولوس تروفياس، هذا الاحتيال منذ ديسمبر 2016. استخدم أبوستولوس تروفياس اسم المستخدم "The Bull" متظاهرًا بأنه كاتب من ديسمبر 2016 إلى فبراير 2021 لبيع هذه النصائح في شكل اشتراكات شهرية أو أسبوعية.
كان أبوستولوس تروفياس يعمل في بيع تقارير مالية ونقدية لم تُنشر بعد لشركات عامة بارزة. وقد صمّم مستخدميه على أساس المشترين الأسبوعيين، والعملاء الشهريين، والدافعين لمرة واحدة.
Trovias تستخدم أسواق الويب المظلم
كان مستخدمو الويب المظلم يجذبون عملاءه إلى أسواق مثل AlphaBay و ASAPوNightmare along the Dream. إلى جانب هذه الأسواق، أنشأ أبوستولوس تروفياس موقعه الإلكتروني الخاص ليسهل عليه خداع المزيد من الناس وجذب عملاء جدد لاشتراكاته.
لإخفاء مدفوعاته عن الحكومة، استخدم عملات رقمية مثل Bitcoin. لم تتمكن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من تحديد ما إذا كانت هذه "النصائح" قد وردت من جهة أخرى، وما إذا كان مجرد وسيط أم أنه افترض فقط.
تنظيم العملات المشفرة defi، وإلا سيتعرض المزيد من الناس للخداع. ولمنع مثل هذه الحالات، ينبغي على الناس توخي الحذر عند طلب مدفوعات بالعملات المشفرة من أي بائع.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)