暗号詐欺警告：30歳のダークウェブ利用者がSECに起訴される

TL;DRの内訳

• ダークウェブユーザーであるアポストロス・トロビアスは詐欺行為に関与していた。
• SECは、インサイダーを装って偽の株式取引手法を販売したとしてこのユーザーを拘留した。
• この男性はアルファベイでの表示​​名として「The Bull」を作成し、支払いは Bitcoinのみで受け付けていた。

ギリシャ出身の30歳の男性が、マネーロンダリングなどの詐欺行為の容疑で米国証券取引委員会（SEC）に拘束されました。この男性は、複数の企業のインサイダーを装い、偽の株式取引の手口を販売していた人物です。

ダークウェブ利用者の正体はアポストロス・トロビアスというギリシャ出身の人物でした。SECによると、この人物は支店の事務員を装い、人々を罠にかけて自分の株式情報を購入させようとしていました。注目すべきは、この人物が Bitcoinでのみ支払いを受け付けていたことです。

ダークウェブユーザーは2016年から活動していた

ダークウェブユーザーのアポストロス・トロビアスは、2016年12月からこの詐欺行為を行っていました。アポストロス・トロビアスは、2016年12月から2021年2月まで、「The Bull」というユーザー名を使用して店員を装い、月間または週間のサブスクリプション形式でこれらのヒントを販売していました。

アポストロス・トロビアスは、著名な上場企業の未発表の財務・金融レポートの販売に携わっていました。彼は、毎週購入、毎月購入、そして一度きりの購入という3つの顧客ベースで顧客を構築していました。

Troviasはダークウェブマーケットプレイスを利用した

ダークウェブのユーザーは、彼の顧客をAlphaBay、 ASAP、Nightmare、Dreamなどのマーケットプレイスに誘い込んでいました。これらのマーケットプレイスに加え、アポストロス・トロビアスは自身のウェブサイトも構築し、より多くの人々を騙して新規顧客をサブスクリプションに誘い込みやすくしました。

彼は政府から支払いを隠すため、 Bitcoinなどの暗号通貨を利用していた。SECは、これらの「情報提供」が別の組織から受け取られたのか、彼が単なる仲介人だったのか、あるいは単に推測で得たものなのかを解明できていない。

暗号通貨の規制は defiを防ぐために このような事態、人々はあらゆる業者から暗号通貨での支払いを求められた場合、より慎重になるべきです。