Предупреждение о криптомошенничестве: 30-летний пользователь даркнета обвиняется Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Краткое содержание

• Апостолос Тровиас, пользователь даркнета, был замешан в мошеннических схемах.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) задержала пользователя за продажу фальшивых схем торговли акциями, в которых он выдавал себя за инсайдера.
• Этот человек создал себе имя «Бык» на AlphaBay и принимал платежи только в Bitcoin.

30-летний мужчина из Греции был задержан Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по обвинению в мошенничестве, включая отмывание денег. Мужчина занимался продажей фиктивных схем торговли акциями, выдавая себя за сотрудника других компаний.

На самом деле пользователя даркнета звали Апостолос Тровиас, и он был греческого происхождения. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что этот человек выдавал себя за офисного клерка в филиале и заманивал людей, заставляя их покупать его рекомендации по акциям. Важно отметить, что он принимал платежи только в Bitcoin.

Пользователь даркнета был активен с 2016 года.

Пользователь даркнета Апостолос Тровиас совершает это мошенничество с декабря 2016 года. С декабря 2016 года по февраль 2021 года Апостолос Тровиас использовал имя пользователя «The Bull», выдавая себя за кассира, для продажи этих советов в виде ежемесячных или еженедельных подписок.

Апостолос Тровиас занимался продажей еще не опубликованных финансовых и кассовых отчетов крупных государственных компаний. Он сформировал свою клиентскую базу на основе еженедельных, ежемесячных и разовых покупателей.

Trovias использовала торговые площадки в даркнете.

Пользователи даркнета заманивали его клиентов на торговые площадки, такие как AlphaBay, ASAPи Nightmare along the Dream. Помимо этих площадок, Апостолос Тровиас также создал собственный веб-сайт, чтобы ему было проще обманывать больше людей и привлекать новых клиентов для своих подписок.

Чтобы скрыть свои платежи от правительства, он использовал криптовалюты, такие как Bitcoin. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) до сих пор не смогла выяснить, были ли эти «информационные сообщения» получены от другой организации и был ли он просто посредником, или же он просто делал предположения.

Регулирование криптовалют, defi, необходимо, иначе еще больше людей будут обмануты. Чтобы предотвратить подобные случаи, люди должны быть более осторожны, когда продавцы просят их оплатить криптовалютой.