Alerta de estafa con criptomonedas: la SEC acusa a un usuario de la dark web de 30 años.

Desglose TL;DR

• Un usuario de la Dark Web, Apostolos Trovias, ha estado involucrado en esquemas fraudulentos.
• La SEC detuvo al usuario por vender trucos falsos para comprar acciones haciéndose pasar por alguien con información privilegiada.
• El hombre desarrolló “The Bull” como su nombre visible en AlphaBay y aceptaba pagos solo en Bitcoin.

Un hombre griego de 30 años fue detenido por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tras ser acusado de cometer fraudes como lavado de dinero. El hombre era responsable de la venta de acciones fraudulentas, haciéndose pasar por alguien con información privilegiada de otras empresas.

El usuario de la Dark Web se llamaba Apostolos Trovias y era de origen griego. La SEC informó que se hacía pasar por oficinista en una sucursal y engañaba a la gente para que comprara sus consejos sobre acciones. Cabe destacar que solo aceptaba pagos en Bitcoin.

El usuario de la Dark Web estuvo activo desde 2016

El usuario de la Dark Web, Apostolos Trovias, ha estado cometiendo este fraude desde diciembre de 2016. Apostolos Trovias usó el nombre de usuario "The Bull" haciéndose pasar por un empleado desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2021 para vender estas propinas en forma de suscripciones mensuales o semanales.

Apostolos Trovias se dedicaba a la venta de informes financieros y monetarios aún no publicados de importantes empresas públicas. Había diseñado su sistema de usuarios basándose en compradores semanales, clientes mensuales y pagadores únicos.

Trovias utilizó mercados de la Dark Web

Los usuarios de la Dark Web atraían a sus clientes a plataformas como AlphaBay, ASAPy Nightmare on the Dream. Además de estas plataformas, Apostolos Trovias también creó su propio sitio web para poder engañar a más personas y captar nuevos clientes para sus suscripciones.

Para ocultar sus pagos al gobierno, utilizó criptomonedas como Bitcoin. La SEC no ha podido determinar si las "pistas" provenían de otra entidad y si era solo un intermediario o simplemente hizo suposiciones.

La regulación de las criptomonedas es defiduda una necesidad; de lo contrario, más personas caerán en el engaño. Para evitar estos casos, se recomienda a las personas ser más cautelosas al solicitar pagos con criptomonedas a cualquier vendedor.