Alerta de golpe com criptomoedas: usuário de 30 anos da dark web é indiciado pela SEC

Resumo resumido

• Apostolos Trovias, um usuário da Dark Web, esteve envolvido em esquemas fraudulentos.
• A SEC deteve o usuário por vender truques falsos de negociação de ações, fingindo ser um insider.
• O homem adotou o pseudônimo "The Bull" como seu nome visível no AlphaBay e aceitava pagamentos somente em Bitcoin.

Um homem de 30 anos, natural da Grécia, foi detido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) sob a acusação de fraude, incluindo lavagem de dinheiro. O homem era responsável pela venda de esquemas fraudulentos de negociação de ações, fingindo ser um funcionário de outras empresas.

O usuário da Dark Web, cujo nome verdadeiro era Apostolos Trovias, era de origem grega. A SEC informou que o homem se passava por um funcionário de escritório em uma agência bancária e enganava as pessoas para que comprassem ações que ele recomendava. É importante ressaltar que ele só aceitava pagamentos em Bitcoin.

O usuário da Dark Web estava ativo desde 2016

O usuário da Dark Web, Apostolos Trovias, vem cometendo essa fraude desde dezembro de 2016. Apostolos Trovias usou o nome de usuário “The Bull” fingindo ser um atendente de dezembro de 2016 a fevereiro de 2021 para vender essas dicas na forma de assinaturas mensais ou semanais.

Apostolos Trovias dedicava-se à venda de relatórios financeiros e monetários ainda não publicados de importantes empresas públicas. Ele havia estruturado sua base de clientes, classificando-os em compradores semanais, mensais e pagadores únicos.

Trovias utilizava mercados da Dark Web

Os usuários da Dark Web atraíam seus clientes para mercados como AlphaBay, ASAP, Nightmare e Dream. Além desses mercados, Apostolos Trovias também criou seu próprio site para facilitar o engano de mais pessoas e a captação de novos assinantes.

Para ocultar seus pagamentos do governo, ele usou criptomoedas como Bitcoin. A SEC não conseguiu determinar se as "gorjetas" foram recebidas de outra entidade e se ele era apenas um intermediário ou se simplesmente fazia estimativas.

A regulamentação das criptomoedas é defiuma necessidade, caso contrário, mais pessoas serão enganadas. Para evitar esses casos, as pessoas devem ser mais cautelosas quando qualquer vendedor solicitar pagamentos em criptomoedas.