암호화폐 사기 주의보: 30세 다크웹 사용자가 SEC에 의해 기소되었습니다

요약

• 다크 웹 사용자 아포스톨로스 트로비아스는 사기 행각에 연루되었습니다.
• SEC는 내부자 행세를 하며 가짜 주식 거래 기법을 판매한 혐의로 해당 사용자를 구금했습니다.
• 그 남자는 알파베이에서 "더 불(The Bull)"이라는 닉네임을 사용했고, Bitcoin으로만 결제를 받았습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 그리스 출신의 30세 남성을 체포하고 자금 세탁 등의 사기 혐의로 기소했습니다. 이 남성은 다른 회사의 내부자인 척 가장하여 가짜 주식 거래 기법을 판매한 혐의를 받고 있습니다.

다크 웹 사용자의 실제 이름은 아포스톨로스 트로비아스였으며, 그리스 출신이었습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 그는 은행 지점의 사무원으로 가장하여 사람들을 속여 주식 투자 정보를 구매하도록 유도했습니다. 여기서 주목할 점은 그가 Bitcoin코인으로만 결제를 받았다는 것입니다.

해당 다크 웹 사용자는 2016년부터 활동했습니다

다크 웹 사용자 아포스톨로스 트로비아스는 2016년 12월부터 이러한 사기 행각을 벌여왔습니다. 그는 "더 불(The Bull)"이라는 아이디를 사용하며 2016년 12월부터 2021년 2월까지 점원 행세를 하면서 월간 또는 주간 구독 형태로 이러한 정보를 판매했습니다.

아포스톨로스 트로비아스는 유명 상장 기업들의 미발표 재무 및 통화 보고서를 판매하는 사업을 하고 있었습니다. 그는 실제로 주간 구매자, 월간 구매자, 그리고 일회성 구매자를 기준으로 고객을 분류했습니다.

트로비아스는 다크 웹 마켓플레이스를 이용했습니다

다크 웹 사용자들은 알파베이, ASAP, 나이트메어, 드림 등의 마켓플레이스로 그의 고객들을 유인했습니다. 아포스톨로스 트로비아스는 이러한 마켓플레이스 외에도 더 많은 사람들을 속이고 새로운 구독 고객을 유치하기 위해 자체 웹사이트를 구축했습니다.

그는 정부로부터 자금 이체를 숨기기 위해 Bitcoin과 같은 암호화폐를 사용했습니다. SEC는 해당 "정보"가 다른 기관으로부터 받은 것인지, 그가 단순한 중간책이었는지, 아니면 단순히 추측에 의한 것인지 아직 밝혀내지 못했습니다.

암호화폐 규제는 defi방지하기 위해 이러한 사례를, 사람들은 판매자가 암호화폐 결제를 요구할 때 더욱 주의해야 합니다.