Allarme truffa sulle criptovalute: utente trentenne del dark web accusato dalla SEC

Analisi TL;DR

• Apostolos Trovias, utente del Dark Web, è stato coinvolto in truffe.
• La SEC aveva arrestato l'utente per aver venduto falsi trucchi per il trading azionario, fingendosi un insider.
• L'uomo ha creato "The Bull" come suo nome visibile su AlphaBay e accettava pagamenti solo in Bitcoin.

Un uomo greco di 30 anni è stato arrestato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti con l'accusa di aver commesso frodi come il riciclaggio di denaro. L'uomo era in realtà responsabile della vendita di falsi trucchi per il trading azionario, fingendosi un insider di alcune società.

L'utente del Dark Web si chiamava in realtà Apostolos Trovias ed era di origine greca. La SEC ha dichiarato che l'uomo si spacciava per impiegato in una filiale e induceva le persone ad acquistare i suoi consigli azionari. La cosa da notare è che l'uomo accettava pagamenti solo in Bitcoin.

L'utente del Dark Web era attivo dal 2016

L'utente del Dark Web, Apostolos Trovias, ha commesso questa frode dal dicembre 2016. Apostolos Trovias ha utilizzato il nome utente "The Bull" fingendosi un impiegato da dicembre 2016 a febbraio 2021 per vendere questi suggerimenti sotto forma di abbonamenti mensili o settimanali.

Apostolos Trovias era impegnato nella vendita di report finanziari e monetari ancora da pubblicare di importanti società quotate. Aveva strutturato la sua utenza in base a clienti settimanali, clienti mensili e clienti occasionali.

Trovias ha utilizzato i marketplace del Dark Web

Gli utenti del Dark Web attiravano i suoi clienti su marketplace come AlphaBay, ASAPe Nightmare along the Dream. Oltre a questi marketplace, Apostolos Trovias ha anche creato il suo sito web per poter ingannare più facilmente più persone e attrarre nuovi clienti per i suoi abbonamenti.

Per nascondere i suoi pagamenti al governo, ha utilizzato criptovalute come Bitcoin. La SEC non è riuscita a capire se le "soffiate" provenissero da un'altra entità e se si trattasse solo di un intermediario o di semplici supposizioni.

La regolamentazione delle criptovalute è defiuna necessità, altrimenti sempre più persone saranno ingannate. Per prevenire tali casi, le persone dovrebbero essere più caute quando un venditore chiede pagamenti in criptovalute.