El Gobierno de los EAU abordará el delito financiero de activos virtuales con el regulador de Dubai
- El Ministerio del Interior de los EAU combatirá los delitos relacionados con criptomonedas junto al regulador de Dubái.
- Se desarrollará una fuerza de tarea conjunta y una plataforma electrónica.
- La policía de Dubái desmanteló casos de lavado de dinero con criptomonedas por valor de 16,3 millones de dólares.
El Ministerio del Interior de los EAU y la Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Dubai (VARA) se han unido para combatir los delitos financieros de activos virtuales mediante grupos de trabajo especializados, plataformas electrónicas y programas de formación.
Según el comunicado de prensa, este acuerdo destaca el compromiso de los EAU de salvaguardar su sistema financiero mientras fomenta el liderazgo en la economía digital.
El objetivo de la colaboración es unificar los esfuerzos en lo que respecta al intercambio de información sobre proveedores de servicios de activos virtuales, como exchanges de criptomonedas, custodios y otros. Los PSPV, el MOI y la VARA compartirán información sobre transacciones ilícitas y prácticas ilegales.
El Ministerio del Interior de los EAU busca facilitar el intercambio rápido y seguro de datos con la VARA con el objetivo de garantizar que el sector de activos virtuales en los EAU siga siendo seguro, innovador y alineado con los estándares internacionales.
Se desarrollarán formaciones conjuntas, grupos de trabajo y plataformas electrónicas
Como parte de la colaboración, ambas entidades desarrollarán programas de formación conjuntos, grupos de trabajo especializados y plataformas electrónicas para monitorear y detectar actividades sospechosas. Estas iniciativas tienen como objetivo fortalecer el marco regulatorio, asegurando que solo los proveedores de servicios de activos virtuales cumplidores operen en Dubai, mejorando así la integridad del sistema financiero y la confianza de los consumidores.
La protección del consumidor es una prioridad alta tanto para el Ministerio del Interior de los EAU como para la VARA, al igual que la lucha contra los esfuerzos de lavado de dinero y el mantenimiento de la estabilidad financiera en los EAU.
El Mayor General Khalifa Hareb Al Khaili, Subsecretario del Ministerio del Interior, enfatizó la importancia de la colaboración con las instituciones nacionales para lograr un marco regulatorio sólido.
Mientras que Mathew White, CEO de la VARA, señaló: “Este Memorándum de Entendimiento marca un hito significativo en nuestra misión colectiva de construir un ecosistema de activos virtuales seguro y bien regulado. Al profundizar nuestra colaboración con el Ministerio del Interior, estamos reforzando las medidas para detectar y prevenir delitos financieros en el espacio de los activos virtuales.”
La Policía de Dubai investigó casos de lavado de dinero en activos virtuales por valor de $16.3 millones
Durante los años entre 2022 y 2024, la Policía de Dubai reveló que habían llevado a cabo casos de investigación financiera de lavado de dinero valorados en $16.3 millones (60 millones de AED) en activos virtuales, o casos de activos cripto.
Además, el Centro de Seguridad Económica de Dubai interrumpió una operación de lavado de dinero en criptomonedas valorada en $49 millones. En total, ambas investigaciones descubrieron $65.3 millones en casos de lavado de dinero en criptomonedas.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak es periodista tecnológica con más de 15 años de experiencia. Cubre noticias sobre blockchain, criptomonedas, tokenización y Web3 provenientes de la región de Oriente Medio y el norte de África. Ha escrito para Cointelegraph Arabic Middle East. Estudió ciencias políticas en la Universidad Americana de Beirut. Se interesó por la blockchain tras entrevistar a Vitalik Buterin en 2014.
