El Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos y la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) se han unido para combatir los delitos financieros relacionados con los activos virtuales utilizando grupos de trabajo especializados, plataformastrony programas de capacitación.
Según el comunicado de prensa , este acuerdo destaca el compromiso de los EAU de salvaguardar su sistema financiero al tiempo que fomenta el liderazgo en la economía digital.
El objetivo de la colaboración es aunar esfuerzos para compartir información sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como plataformas de intercambio de criptomonedas, custodios y otros. Los VASP, el Ministerio del Interior y VARA compartirán información sobre transacciones y prácticas ilícitas.
El Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos busca facilitar el intercambio rápido y seguro de datos con VARA con el objetivo de garantizar que el sector de activos virtuales en los Emiratos Árabes Unidos siga siendo seguro, innovador y alineado con los estándares internacionales.
Se desarrollarán capacitaciones conjuntas, grupos de trabajo y plataformastron
Como parte de la colaboración, ambas entidades desarrollarán programas conjuntos de capacitación, grupos de trabajo especializados y plataformas electrónicas tron monitorear y detectar actividades sospechosas. Estas iniciativas buscan fortalecer el marco regulatorio, garantizando que solo los proveedores de servicios de activos virtuales que cumplen con las normas operen en Dubái, mejorando así la integridad del sistema financiero y la confianza del consumidor.
La protección del consumidor es una prioridad tanto para el Ministerio del Interior de los EAU como para VARA, al igual que la lucha contra el blanqueo de capitales y el mantenimiento de la estabilidad financiera en el país.
El general de división Khalifa Hareb Al Khaili, subsecretario del Ministerio del Interior, destacó la importancia de la colaboración con las instituciones nacionales para lograr un marco regulatorio sólido.
Mathew White, director ejecutivo de VARA, señaló: «Este memorando de entendimiento marca un hito importante en nuestra misión colectiva de construir un ecosistema de activos virtuales seguro y bien regulado. Al profundizar nuestra colaboración con el Ministerio del Interior, reforzamos las medidas para detectar y prevenir delitos financieros en el ámbito de los activos virtuales»
La policía de Dubái investigó casos de lavado de dinero con activos virtuales por valor de 16,3 millones de dólares
Durante los años entre 2022 y 2024, la Policía de Dubái reveló que había llevado a cabo casos de investigación financiera de lavado de dinero por un valor de 16,3 millones de dólares (60 millones de AED) en activos virtuales o casos de criptoactivos.
Además, el Centro de Seguridad Económica de Dubái desmanteló una operación de lavado de dinero con criptomonedas por valor de 49 millones de dólares. En total, ambas investigaciones descubrieron 65,3 millones de dólares en casos de lavado de dinero con criptomonedas.
