تعاونت وزارة الداخلية الإماراتية وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية باستخدام فرق عمل متخصصة ومنصاتtronوبرامج تدريبية.
بحسب البيان الصحفي ، فإن هذه الاتفاقية تسلط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية نظامها المالي مع تعزيز الريادة في الاقتصاد الرقمي.
يهدف هذا التعاون إلى توحيد الجهود فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول مزودي خدمات الأصول الافتراضية، مثل منصات تداول العملات الرقمية، وأمناء الحفظ، وغيرهم. وسيقوم مزودو خدمات الأصول الافتراضية، ووزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، بتبادل المعلومات حول المعاملات غير المشروعة والممارسات غير القانونية.
تسعى وزارة الداخلية الإماراتية إلى تسهيل التبادل السريع والآمن للبيانات مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بهدف ضمان بقاء قطاع الأصول الافتراضية في الإمارات آمناً ومبتكراً ومتوافقاً مع المعايير الدولية.
سيتم تطوير التدريبات المشتركة وفرق العمل والمنصاتtron
في إطار هذا التعاون، ستعمل الجهتان على تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتشكيل فرق عمل متخصصة، وتطوير tron لرصد الأنشطة المشبوهة والكشف عنها. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الإطار التنظيمي، بما يضمن عمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية الملتزمين بالمعايير فقط في دبي، وبالتالي تعزيز نزاهة النظام المالي وثقة المستهلك.
تُعدّ حماية المستهلك من أهم أولويات وزارة الداخلية الإماراتية وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وكذلك مكافحة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات.
وقد أكد اللواء خليفة حارب الخيلي، وكيل وزارة الداخلية، على أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق إطار تنظيمي متين.
وأشار ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لشركة VARA، إلى أن "مذكرة التفاهم هذه تمثل علامة فارقة في مهمتنا المشتركة لبناء منظومة أصول افتراضية آمنة ومنظمة بشكل جيد. ومن خلال تعميق تعاوننا مع وزارة الداخلية، فإننا نعزز التدابير الرامية إلى كشف ومنع الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية"
حققت شرطة دبي في قضايا غسل أموال بقيمة 16.3 مليون دولار أمريكي تتعلق بأصول افتراضية
كشفت شرطة دبي خلال السنوات بين 2022 و2024 أنها أجرت تحقيقات مالية في قضايا غسل الأموال بقيمة 16.3 مليون دولار (60 مليون درهم إماراتي) في الأصول الافتراضية أو قضايا الأصول المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، أحبط مركز دبي للأمن الاقتصادي عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 49 مليون دولار. وبذلك، كشف التحقيقان معاً عن قضايا غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة إجمالية قدرها 65.3 مليون دولار.
