حكومة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع الجرائم المالية للأصول الافتراضية مع هيئة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية
- وزارة الداخلية الإماراتية تكافح جرائم العملات المشفرة بالتعاون مع هيئة دبي التنظيمية.
- سيتم تشكيل فريق عمل مشترك وتطوير منصة إلكترونية.
- شرطة دبي قضت على غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 16.3 مليون دولار.
تعاونت وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة وهيئة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لمكافحة الجرائم المالية للأصول الافتراضية باستخدام فرق مهام متخصصة ومنصات إلكترونية وبرامج تدريبية.
ووفقاً لـ البيان الصحفي، يسلط هذا الاتفاق الضوء على التزام الإمارات العربية المتحدة بحماية نظامها المالي مع تعزيز القيادة في الاقتصاد الرقمي.
يهدف التعاون إلى توحيد الجهود فيما يتعلق بمشاركة المعلومات حول مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مثل منصات تبادل العملات المشفرة، والوكلاء الحفظيين، والآخرين. سيقوم مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ووزارة الداخلية (MOI)، وهيئة VARA، بمشاركة المعلومات حول المعاملات غير المشروعة والممارسات غير القانونية.
تسعى وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة إلى تسهيل تبادل البيانات السريع والآمن مع هيئة VARA بهدف ضمان بقاء قطاع الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة آمناً ومبتكراً ومتوافقاً مع المعايير الدولية.
سيتم تطوير تدريجات مشتركة وفرق مهام ومنصات إلكترونية
وكجزء من التعاون، سيقوم كل من الكيانين بتطوير برامج تدريبية مشتركة، وفرق مهام متخصصة، ومنصات إلكترونية لمراقبة واكتشاف الأنشطة المشبوهة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الإطار التنظيمي، مما يضمن أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المتوافقين فقط هم من يعملون في دبي، وبالتالي تعزيز سلامة النظام المالي وثقة المستهلك.
يأتي حماية المستهلك في صدارة قائمة كل من وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة وهيئة VARA، وكذلك مكافحة جهود غسيل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في الإمارات العربية المتحدة.
أكد اللواء خليفة حارب الخيلي، وكيل وزارة الداخلية، على أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق إطار تنظيمي قوي.
بينما أشار ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لهيئة VARA، قائلاً: "يُعد هذا المذكرة تفاهم نقطة تحول كبيرة في مهمتنا الجماعية لبناء نظام بيئي آمن ومنظم جيداً للأصول الافتراضية. من خلال تعميق تعاوننا مع وزارة الداخلية، فإننا نعزز الإجراءات للكشف عن الجرائم المالية ومنعها في مجال الأصول الافتراضية".
تحقيقات شرطة دبي في قضايا غسيل الأموال بقيمة 16.3 مليون دولار من الأصول الافتراضية
خلال السنوات بين 2022 و2024، كشفت شرطة دبي عن أنها أجرت قضايا تحقيقات مالية لغسيل الأموال بقيمة 16.3 مليون دولار (60 مليون درهم إماراتي) في أصول افتراضية، أو قضايا أصول مشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، عطل مركز أمن الاقتصاد في دبي عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 49 مليون دولار. وإجمالاً، كشفت التحقيقات عن 65.3 مليون دولار في قضايا غسيل الأموال بالعملات المشفرة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
لارا عبد الملك
لارا عبد الملك صحفية تقنية منذ أكثر من 15 عامًا. تغطي أخبار البلوك تشين والعملات الرقمية والتوكنيزيشن والويب 3 الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عملت ككاتبة لصحيفة كوينتيليغراف بالعربية في الشرق الأوسط. درست العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت. اهتمت بتقنية البلوك تشين بعد مقابلة فيتاليك بوتيرين في عام 2014.
