- UAE 내무부, 두바이 규제기관과 협력하여 암호화폐 범죄 단속.
- 공동 태스크포스와 전자 플랫폼 구축 예정.
- 두바이 경찰, 1630만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 사건 적발.
UAE 내무부와 두바이 가상자산규제청(VARA)은 전문 태스크포스, 전자 플랫폼 및 교육 프로그램을 활용하여 가상 자산 금융 범죄를 근절하기 위해 협력했습니다.
보도 자료에 따르면, 이 협정은 UAE가 금융 시스템을 보호하면서도 디지털 경제에서의 리더십을 육성하려는 의지를 강조합니다.
이 협력의 목적은 암호화폐 거래소, 신탁업자 등 가상자산 서비스 제공자(VASPs)에 대한 정보 공유 측면에서 노력을 통합하는 것입니다. VASPs, 내무부(MOI), 그리고 VARA는 불법 거래 및 불법 관행에 대한 정보를 공유할 예정입니다.
UAE 내무부는 VARA와 데이터의 신속하고 안전한 교환을 촉진하여 UAE의 가상자산 부문이 안전하고 혁신적이며 국제 기준과 부합하도록 보장하고자 합니다.
공동 교육, 태스크 포스 및 전자 플랫폼 개발 예정
협력의 일환으로 양 기관은 합동 교육 프로그램, 전문 태스크포스, 그리고 의심스러운 활동을 모니터링하고 탐지하기 위한 전자 플랫폼을 개발할 예정입니다. 이러한 이니셔티브는 규제 프레임워크를 강화하여 두바이에서 준수하는 가상 자산 서비스 제공자만 운영되도록 하여 금융 시스템의 무결성과 소비자 신뢰를 높이는 것을 목표로 합니다.
UAE 내무부와 VARA 모두 소비자 보호와 자금 세탁 방지 노력, 그리고 UAE의 금융 안정성 유지를 최우선 과제로 삼고 있습니다.
내무부 차관인 칼리파 하레브 알카이리 대장은 강력한 규제 프레임워크를 달성하기 위해 국가 기관들과의 협력의 중요성을 강조했습니다.
VARA의 CEO인 매튜 화이트는 "이 양해각서(MoU)는 우리가 안전하고 잘 규제된 가상자산 생태계를 구축하려는 공동의 사명에서 중요한 이정표를 의미합니다. 내무부와의 협력을 심화함으로써 우리는 가상자산 공간에서의 금융 범죄를 탐지하고 예방하기 위한 조치를 강화하고 있습니다."라고 언급했습니다.
두바이 경찰, 1,630만 달러 규모의 가상자산 자금 세탁 사건 수사
2022년부터 2024년 사이 두바이 경찰은 발표한 바에 따르면 가상 자산 또는 암호화폐 관련 사기성 금융 조사 사건 1630만 달러(6000만 AED) 상당를 처리했습니다.
또한 두바이 경제안전센터는 4,900만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 조직을 와해시켰습니다. 총 두 조사에서 모두 6,530만 달러의 암호화폐 자금 세탁 사건이 밝혀졌습니다.
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Lara Abdul Malak
라라 압둘 말락은 15 년 이상 기술 저널리스트로 활동해 왔습니다. 그녀는 중동 지역 (MENA) 에서 발행되는 블록체인, 암호화폐, 토큰화 및 웹 3 뉴스 를 취재합니다. 또한 코인텔레그래프 아랍어 중동판에 기고했습니다. 베루트 미국대학교에서 정치학을 전공했으며, 2014 년 발리크 부테린을 인터뷰한 후 블록체인에 관심을 갖게 되었습니다.
