Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis et l'Autorité de réglementation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) se sont associés pour lutter contre la criminalité financière liée aux actifs virtuels en utilisant des groupes de travail spécialisés, des plateformestronet des programmes de formation.
Selon le communiqué de presse , cet accord souligne l'engagement des Émirats arabes unis à préserver leur système financier tout en favorisant leur leadership dans l'économie numérique.
L'objectif de cette collaboration est d'harmoniser les efforts en matière de partage d'informations sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels, tels que les plateformes d'échange de cryptomonnaies, les dépositaires et autres. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels, le ministère de l'Intérieur et la VARA partageront des informations sur les transactions illicites et les pratiques illégales.
Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis cherche à faciliter un échange de données rapide et sécurisé avec VARA afin de garantir que le secteur des actifs virtuels aux Émirats arabes unis reste sécurisé, innovant et conforme aux normes internationales.
Des entraînements conjoints, des groupes de travail et des plateformestronseront développés
Dans le cadre de cette collaboration, les deux entités mettront en place des programmes de formation conjoints, des groupes de travail spécialisés et des plateformes électroniques tron surveiller et détecter les activités suspectes. Ces initiatives visent à renforcer le cadre réglementaire, garantissant ainsi que seuls les prestataires de services d'actifs virtuels conformes opèrent à Dubaï, améliorant de ce fait l'intégrité du système financier et la confiance des consommateurs.
La protection des consommateurs figure parmi les priorités du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis et de la VARA, tout comme la lutte contre le blanchiment d'argent et le maintien de la stabilité financière du pays.
Le général de division Khalifa Hareb Al Khaili, sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur, a souligné l'importance de la collaboration avec les institutions nationales pour mettre en place un cadre réglementaire solide.
Mathew White, PDG de VARA, a déclaré : « Ce protocole d’accord marque une étape importante dans notre mission commune visant à bâtir un écosystème d’actifs virtuels sûr et bien réglementé. En approfondissant notre collaboration avec le ministère de l’Intérieur, nous renforçons les mesures de détection et de prévention des crimes financiers dans le secteur des actifs virtuels. »
La police de Dubaï a enquêté sur des affaires de blanchiment d'argent impliquant des actifs virtuels pour un montant de 16,3 millions de dollars
Au cours des années 2022 et 2024, la police de Dubaï a révélé avoir mené des enquêtes financières sur le blanchiment d'argent d'une valeur de 16,3 millions de dollars (60 millions de dirhams) en actifs virtuels, ou crypto-actifs.
Par ailleurs, le Centre de sécurité économique de Dubaï a démantelé une opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaies d'une valeur de 49 millions de dollars. Au total, les deux enquêtes ont permis de mettre au jour des affaires de blanchiment d'argent en cryptomonnaies d'une valeur de 65,3 millions de dollars.
