Le gouvernement des Émirats arabes unis s'attaque à la criminalité financière liée aux actifs virtuels avec le régulateur de Dubaï
- Le ministère de l'Intérieur des EAU combat les crimes liés à la crypto-monnaie en collaboration avec le régulateur de Dubaï.
- Une force opérationnelle conjointe et une plateforme électronique seront développées.
- La police de Dubaï a démantelé 16,3 millions de dollars d'affaires de blanchiment d'argent par crypto-monnaie.
Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis et l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) se sont associés pour combattre les crimes financiers liés aux actifs virtuels à l'aide de forces de tâche spécialisées, de plateformes électroniques et de programmes de formation.
Selon la communiqué de presse, cet accord met en évidence l'engagement des Émirats arabes unis à protéger son système financier tout en favorisant son leadership dans l'économie numérique.
L'objectif de cette collaboration est d'unifier les efforts en matière de partage d'informations sur les prestataires de services d'actifs virtuels, tels que les bourses de cryptomonnaies, les dépositaires et autres. Les PSP, le ministère de l'Intérieur et la VARA partageront des informations sur les transactions illicites et les pratiques illégales.
Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis cherche à faciliter un échange rapide et sécurisé de données avec la VARA, dans le but de garantir que le secteur des actifs virtuels aux Émirats arabes unis reste sécurisé, innovant et aligné sur les normes internationales.
Des formations conjointes, des forces de tâche et des plateformes électroniques seront développées
Dans le cadre de cette collaboration, les deux entités développeront des programmes de formation conjoints, des forces de tâche spécialisées et des plateformes électroniques pour surveiller et détecter les activités suspectes. Ces initiatives visent à renforcer le cadre réglementaire, en s'assurant que seuls les prestataires de services d'actifs virtuels conformés opèrent à Dubaï, renforçant ainsi l'intégrité du système financier et la confiance des consommateurs.
La protection des consommateurs est une priorité élevée pour le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis et la VARA, tout comme la lutte contre le blanchiment d'argent et le maintien de la stabilité financière aux Émirats arabes unis.
Le major général Khalifa Hareb Al Khaili, sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur, a souligné l'importance de la collaboration avec les institutions nationales pour atteindre un cadre réglementaire robuste.
Tandis que Mathew White, PDG de la VARA, a noté : « Cet accord de principe marque une étape importante dans notre mission collective de construire un écosystème d'actifs virtuels sécurisé et bien régulé. En approfondissant notre collaboration avec le ministère de l'Intérieur, nous renforçons les mesures de détection et de prévention des crimes financiers dans le domaine des actifs virtuels. »
La police de Dubaï a enquêté sur 16,3 millions de dollars dans des affaires de blanchiment d'argent liées aux actifs virtuels
Entre 2022 et 2024, la police de Dubaï a révélé avoir mené des enquêtes financières sur le blanchiment d'argent concernant des actifs virtuels d'une valeur de 16,3 millions de dollars (60 millions de dirhams des Émirats arabes unis), ou des affaires liées aux actifs cryptographiques.
De plus, le Centre de sécurité économique de Dubaï a démantelé une opération de blanchiment d'argent crypto d'une valeur de 49 millions de dollars. Au total, les deux enquêtes ont permis de découvrir 65,3 millions de dollars dans des affaires de blanchiment d'argent crypto.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak est journaliste technologique depuis plus de 15 ans. Elle couvre les actualités liées à la blockchain, à la cryptomonnaie, à la tokenisation et au Web3 provenant de la région MENA. Elle a écrit pour Cointelegraph Arabic Middle East. Elle a étudié les sciences politiques à l'American University of Beirut. Son intérêt pour la blockchain s'est éveillé après avoir interviewé Vitalik Buterin en 2014.
