VAE-Regierung geht mit Dubai-Regulator gegen finanzielle Kriminalität in virtuellen Assets vor

Das UAE-Ministerium für Inneres und die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) haben sich zusammengeschlossen, um finanzielle Kriminalität in virtuellen Assets mit spezialisierten Task Forces, elektronischen Plattformen und Schulungsprogrammen zu bekämpfen.

Laut der Pressemitteilung unterstreicht diese Vereinbarung die Verpflichtung der VAE, ihr Finanzsystem zu schützen und gleichzeitig die Führungsrolle in der digitalen Wirtschaft zu fördern.

Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Bemühungen bei der Informationsweitergabe über Anbieter virtueller Vermögenswerte, wie Krypto-Börsen, Verwahrer und andere, zu vereinheitlichen. VASPs, das MOI und VARA werden Informationen über illegale Transaktionen und unlautere Praktiken austauschen.

Das UAE-Ministerium für Inneres strebt einen schnellen und sicheren Austausch von Daten mit VARA an, um sicherzustellen, dass der Sektor der virtuellen Vermögenswerte in den VAE sicher, innovativ und mit internationalen Standards vereinbar bleibt.

Gemeinsame Schulungen, Task Forces und elektronische Plattformen werden entwickelt

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden beide Einrichtungen gemeinsame Schulungsprogramme, spezialisierte Task Forces und elektronische Plattformen zur Überwachung und Erkennung verdächtiger Aktivitäten entwickeln. Diese Initiativen zielen darauf ab, den regulatorischen Rahmen zu stärken und sicherzustellen, dass nur konforme Anbieter virtueller Vermögenswerte in Dubai operieren, wodurch die Integrität des Finanzsystems und das Verbrauchervertrauen gestärkt werden.

Der Verbraucherschutz steht für das UAE-Ministerium für Inneres und VARA ganz oben auf der Liste, ebenso wie die Bekämpfung von Geldwäsche und die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität in den VAE.

Major General Khalifa Hareb Al Khaili, Unterstaatssekretär des Ministeriums für Inneres, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit nationalen Institutionen, um einen robusten regulatorischen Rahmen zu erreichen.

Während Mathew White, CEO von VARA, bemerkte: „Dieses MoU markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer gemeinsamen Mission, ein sicheres und gut reguliertes Ökosystem für virtuelle Vermögenswerte aufzubauen. Durch die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Inneres verstärken wir Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung finanzieller Kriminalität im Bereich der virtuellen Vermögenswerte.“

Dubai-Polizei untersuchte 16,3 Millionen Dollar an Fällen von Geldwäsche in virtuellen Assets

In den Jahren zwischen 2022 und 2024 gab die Polizei von Dubai bekannt, dass sie Fälle von Geldwäsche-Finanzuntersuchungen im Wert von 16,3 Millionen Dollar (60 Millionen AED) in virtuellen Assets oder Krypto-Asset-Fällen durchgeführt hatte.

Darüber hinaus unterbrach das Dubai Economic Security Center eine Krypto-Geldwäsche-Operation im Wert von 49 Millionen Dollar. Insgesamt deckten beide Untersuchungen 65,3 Millionen Dollar an Krypto-Geldwäsche-Fällen auf.