Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate will gemeinsam mit der Aufsichtsbehörde in Dubai gegen Finanzkriminalität im Bereich virtueller Vermögenswerte vorgehen

Das Innenministerium der VAE und die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) haben sich zusammengeschlossen, um Finanzkriminalität im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten mithilfe spezialisierter Task Forces,tronPlattformen und Schulungsprogrammen zu bekämpfen.

Laut Pressemitteilungunterstreicht dieses Abkommen das Engagement der VAE für die Sicherung ihres Finanzsystems und die Förderung ihrer Führungsrolle in der digitalen Wirtschaft.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Bündelung der Anstrengungen beim Informationsaustausch über Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, wie Kryptobörsen, Verwahrstellen und andere. Diese Anbieter, das Innenministerium (MOI) und die VARA werden Informationen über illegale Transaktionen und ungesetzliche Praktiken austauschen.

Das Innenministerium der VAE strebt einen schnellen und sicheren Datenaustausch mit VARA an, um sicherzustellen, dass der Sektor der virtuellen Vermögenswerte in den VAE sicher, innovativ und an internationalen Standards ausgerichtet bleibt.

Gemeinsame Schulungen, Arbeitsgruppen undtronPlattformen sollen entwickelt werden

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden beide Organisationen gemeinsame Schulungsprogramme, spezialisierte Arbeitsgruppen und elektronische Plattformen zur Überwachung und Aufdeckung verdächtiger Aktivitäten entwickelntronDiese Initiativen zielen darauf ab, den regulatorischen Rahmen zu stärken und sicherzustellen, dass in Dubai ausschließlich konforme Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte tätig sind. Dadurch werden die Integrität des Finanzsystems und das Vertrauen der Verbraucher gestärkt.

Der Verbraucherschutz hat sowohl für das Innenministerium der VAE als auch für die VARA (Vereinigte Arabische Republiken) höchste Priorität, ebenso wie die Bekämpfung von Geldwäsche und die Aufrechterhaltung der Finanzstabilität in den VAE.

Generalmajor Khalifa Hareb Al Khaili, Staatssekretär im Innenministerium, betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit nationalen Institutionen, um einen soliden Regulierungsrahmen zu schaffen.

Mathew White, CEO von VARA, erklärte: „Diese Absichtserklärung stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer gemeinsamen Mission dar, ein sicheres und gut reguliertes Ökosystem für virtuelle Vermögenswerte aufzubauen. Durch die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit dem Innenministerium verstärken wir die Maßnahmen zur Aufdeckung und Verhinderung von Finanzkriminalität im Bereich der virtuellen Vermögenswerte.“

Die Polizei von Dubai ermittelte in Geldwäschefällen mit virtuellen Vermögenswerten im Wert von 16,3 Millionen US-Dollar

Die Polizei von Dubai gab bekannt , dass sie in den Jahren zwischen 2022 und 2024 Geldwäschefälle im Wert von 16,3 Millionen US-Dollar (60 Millionen AED) in Form von virtuellen Vermögenswerten bzw. Krypto-Vermögenswerten untersucht hat.

Darüber hinaus zerschlug das Dubai Economic Security Center eine Kryptogeldwäscheoperation im Wert von 49 Millionen US-Dollar. Insgesamt deckten beide Untersuchungen Kryptogeldwäschefälle in Höhe von 65,3 Millionen US-Dollar auf.