Правительство ОАЭ намерено бороться с финансовыми преступлениями в сфере виртуальных активов совместно с регулятором Дубая

Министерство внутренних дел ОАЭ и Регулятор виртуальных активов Дубая (VARA) объединили усилия для борьбы с финансовыми преступлениями в сфере виртуальных активов с помощью специализированных оперативных групп, электронных платформ и программ обучения.

Согласно пресс-релизу, это соглашение подчеркивает приверженность ОАЭ защите своей финансовой системы, одновременно способствуя лидерству в цифровой экономике.

Целью сотрудничества является унификация усилий в области обмена информацией о поставщиках услуг виртуальных активов, таких как криптобиржи, кастодианы и другие. Поставщики услуг виртуальных активов (VASP), Министерство внутренних дел (MOI) и VARA будут обмениваться информацией о незаконных транзакциях и противоправных действиях.

Министерство внутренних дел ОАЭ стремится облегчить быстрый и безопасный обмен данными с VARA с целью обеспечения того, чтобы сектор виртуальных активов в ОАЭ оставался безопасным, инновационным и соответствовал международным стандартам.

Будут разработаны совместные тренинги, оперативные группы и электронные платформы

В рамках сотрудничества обе стороны разработают совместные программы обучения, специализированные оперативные группы и электронные платформы для мониторинга и выявления подозрительной деятельности. Эти инициативы направлены на укрепление нормативной базы, обеспечивая работу только соответствующих поставщиков услуг виртуальных активов в Дубае, тем самым повышая целостность финансовой системы и доверие потребителей.

Защита потребителей стоит высоко в списке приоритетов как для Министерства внутренних дел ОАЭ, так и для VARA, наряду с борьбой с отмыванием денег и поддержанием финансовой стабильности в ОАЭ.

Генерал-майор Халифа Хареб Аль Хайли, заместитель министра внутренних дел, подчеркнул важность сотрудничества с национальными институтами для достижения надежной нормативной базы.

Мэтью Уайт, генеральный директор VARA, отметил: «Это Меморандум о взаимопонимании знаменует собой значительную веху в нашей коллективной миссии по созданию безопасной и хорошо регулируемой экосистемы виртуальных активов. Углубляя наше сотрудничество с Министерством внутренних дел, мы укрепляем меры по выявлению и предотвращению финансовых преступлений в сфере виртуальных активов».

Полиция Дубая расследовала дела об отмывании денег в виртуальных активах на сумму $16,3 млн

В период между 2022 и 2024 годами полиция Дубая сообщила, что провела финансовые расследования случаев отмывания денег на сумму $16,3 млн (60 млн дирхамов ОАЭ) в виртуальных активах, или случаях с криптоактивами.

Кроме того, Центр экономической безопасности Дубая пресек операцию по отмыванию денег в криптовалюте на сумму $49 млн. Всего оба расследования выявили дела об отмывании денег в криптовалюте на общую сумму $65,3 млн.