Министерство внутренних дел ОАЭ и Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) объединили усилия для борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с виртуальными активами, используя специализированные целевые группы,tronплатформы и программы обучения.
Согласно пресс-релизу , это соглашение подчеркивает приверженность ОАЭ защите своей финансовой системы и одновременно укреплению лидерства в цифровой экономике.
Цель сотрудничества — объединить усилия в вопросах обмена информацией о поставщиках услуг виртуальных активов, таких как криптобиржи, депозитарии и другие. Поставщики услуг виртуальных активов, MOI и VARA будут обмениваться информацией о незаконных транзакциях и противоправных действиях.
Министерство внутренних дел ОАЭ стремится содействовать быстрому и безопасному обмену данными с VARA с целью обеспечения безопасности, инновационности и соответствия сектора виртуальных активов в ОАЭ международным стандартам.
Будут разработаны совместные учения, оперативные группы иtronплатформы
В рамках сотрудничества обе стороны разработают совместные программы обучения, специализированные рабочие группы и электронные tron для мониторинга и выявления подозрительной деятельности. Эти инициативы направлены на укрепление нормативно-правовой базы, гарантируя, что в Дубае будут работать только соответствующие требованиям поставщики услуг в сфере виртуальных активов, тем самым повышая целостность финансовой системы и доверие потребителей.
Защита прав потребителей занимает важное место в списке приоритетов как Министерства внутренних дел ОАЭ, так и VARA, наряду с борьбой с отмыванием денег и поддержанием финансовой стабильности в ОАЭ.
Генерал-майор Халифа Хареб Аль-Хайли, заместитель министра внутренних дел, подчеркнул важность сотрудничества с национальными институтами для создания надежной нормативно-правовой базы.
Генеральный директор VARA Мэтью Уайт отметил: «Этот меморандум о взаимопонимании знаменует собой важную веху в нашей общей миссии по созданию безопасной и хорошо регулируемой экосистемы виртуальных активов. Углубляя наше сотрудничество с Министерством внутренних дел, мы усиливаем меры по выявлению и предотвращению финансовых преступлений в сфере виртуальных активов»
Полиция Дубая расследовала дела об отмывании денег с использованием виртуальных активов на сумму 16,3 миллиона долларов
В период с 2022 по 2024 год полиция Дубая сообщила о проведении расследований по делам об отмывании денег на сумму 16,3 миллиона долларов США (60 миллионов дирхамов ОАЭ) в сфере виртуальных активов, или криптовалют.
Кроме того, Дубайский центр экономической безопасности пресек операцию по отмыванию криптовалюты на сумму 49 миллионов долларов. В общей сложности в результате обоих расследований было выявлено случаев отмывания криптовалюты на сумму 65,3 миллиона долларов.
