Правительство ОАЭ будет бороться с финансовыми преступлениями, связанными с виртуальными активами, совместно с регулятором Дубая

Министерство внутренних дел ОАЭ и Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) объединили усилия для борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с виртуальными активами, используя специализированные целевые группы,tronплатформы и программы обучения.

Согласно пресс-релизу, это соглашение подчеркивает приверженность ОАЭ защите своей финансовой системы и одновременно укреплению лидерства в цифровой экономике.

Цель сотрудничества — объединить усилия в вопросах обмена информацией о поставщиках услуг виртуальных активов, таких как криптобиржи, депозитарии и другие. Поставщики услуг виртуальных активов, MOI и VARA будут обмениваться информацией о незаконных транзакциях и противоправных действиях.

Министерство внутренних дел ОАЭ стремится содействовать быстрому и безопасному обмену данными с VARA с целью обеспечения безопасности, инновационности и соответствия сектора виртуальных активов в ОАЭ международным стандартам.

Будут разработаны совместные учения, оперативные группы иtronплатформы

В рамках сотрудничества обе стороны разработают совместные программы обучения, специализированные рабочие группы и электронныеtronдля мониторинга и выявления подозрительной деятельности. Эти инициативы направлены на укрепление нормативно-правовой базы, гарантируя, что в Дубае будут работать только соответствующие требованиям поставщики услуг в сфере виртуальных активов, тем самым повышая целостность финансовой системы и доверие потребителей.

Защита прав потребителей занимает важное место в списке приоритетов как Министерства внутренних дел ОАЭ, так и VARA, наряду с борьбой с отмыванием денег и поддержанием финансовой стабильности в ОАЭ.

Генерал-майор Халифа Хареб Аль-Хайли, заместитель министра внутренних дел, подчеркнул важность сотрудничества с национальными институтами для создания надежной нормативно-правовой базы.

Генеральный директор VARA Мэтью Уайт отметил: «Этот меморандум о взаимопонимании знаменует собой важную веху в нашей общей миссии по созданию безопасной и хорошо регулируемой экосистемы виртуальных активов. Углубляя наше сотрудничество с Министерством внутренних дел, мы усиливаем меры по выявлению и предотвращению финансовых преступлений в сфере виртуальных активов»

Полиция Дубая расследовала дела об отмывании денег с использованием виртуальных активов на сумму 16,3 миллиона долларов

В период с 2022 по 2024 год полиция Дубая сообщила о проведении расследований по делам об отмывании денег на сумму 16,3 миллиона долларов США (60 миллионов дирхамов ОАЭ) в сфере виртуальных активов, или криптовалют.

Кроме того, Дубайский центр экономической безопасности пресек операцию по отмыванию криптовалюты на сумму 49 миллионов долларов. В общей сложности в результате обоих расследований было выявлено случаев отмывания криптовалюты на сумму 65,3 миллиона долларов.