Il governo degli Emirati Arabi Uniti affronta i reati finanziari legati agli asset virtuali con il regolatore di Dubai
- Il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti combatte i crimini legati alle criptovalute con il regolatore di Dubai.
- Saranno sviluppati un gruppo di lavoro congiunto e una piattaforma elettronica.
- La Polizia di Dubai ha contrastato casi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute per 16,3 milioni di dollari.
Il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti e l'Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali di Dubai (VARA) si sono uniti per combattere i reati finanziari legati agli asset virtuali utilizzando task force specializzate, piattaforme elettroniche e programmi di formazione.
Secondo il comunicato stampa, questo accordo evidenzia l'impegno degli Emirati Arabi Uniti a salvaguardare il suo sistema finanziario promuovendo al contempo la leadership nell'economia digitale.
L'obiettivo della collaborazione è unificare gli sforzi per quanto riguarda la condivisione di informazioni sui fornitori di servizi di asset virtuali, come gli exchange di criptovalute, i custodi e altri. I VASP, il MOI e la VARA condivideranno informazioni su transazioni illecite e pratiche illegali.
Il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti mira a facilitare uno scambio rapido e sicuro di dati con la VARA, con l'obiettivo di garantire che il settore delle attività virtuali negli EAU rimanga sicuro, innovativo e allineato agli standard internazionali.
Saranno sviluppate formazioni congiunte, squadre operative e piattaforme elettroniche
Come parte della collaborazione, entrambe le entità svilupperanno programmi di formazione congiunti, task force specializzate e piattaforme elettroniche per monitorare e rilevare attività sospette. Queste iniziative mirano a rafforzare il quadro normativo, assicurando che solo i fornitori di servizi di asset virtuali conformi operino a Dubai, migliorando così l'integrità del sistema finanziario e la fiducia dei consumatori.
La protezione dei consumatori è una priorità elevata sia per il Ministero dell'Interno degli EAU che per la VARA, così come la lotta al riciclaggio di denaro e il mantenimento della stabilità finanziaria negli EAU.
Il Maggiore Generale Khalifa Hareb Al Khaili, Sottosegretario del Ministero dell'Interno, ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le istituzioni nazionali per raggiungere un quadro normativo robusto.
Mentre Mathew White, CEO della VARA, ha dichiarato: «Questo MoU segna una pietra miliare significativa nella nostra missione collettiva di costruire un ecosistema di attività virtuali sicuro e ben regolamentato. Profondendo la nostra collaborazione con il Ministero dell'Interno, stiamo rafforzando le misure per rilevare e prevenire i crimini finanziari nello spazio delle attività virtuali»
La Polizia di Dubai ha indagato su casi di riciclaggio di denaro in attività virtuali per 16,3 milioni di dollari
Negli anni tra il 2022 e il 2024, la Polizia di Dubai ha rivelato di aver condotto casi di indagine finanziaria per riciclaggio di denaro per un valore di 16,3 milioni di dollari (60 milioni di AED) in asset virtuali, o casi di asset crittografici.
Inoltre, il Centro per la Sicurezza Economica di Dubai ha interrotto un'operazione di riciclaggio di criptovalute del valore di 49 milioni di dollari. Nel complesso, entrambe le indagini hanno scoperto casi di riciclaggio di criptovalute per un totale di 65,3 milioni di dollari.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak è una giornalista tech da oltre 15 anni. Si occupa di blockchain, criptovalute, tokenizzazione e notizie Web3 provenienti dalla regione MENA. Ha scritto per Cointelegraph Arabic Middle East. Si è laureata in scienze politiche presso l'American University of Beirut. Si è interessata alla blockchain dopo aver intervistato Vitalik Buterin nel 2014.
