Il Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti e la Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) hanno unito le forze per combattere i crimini finanziari legati agli asset virtuali, avvalendosi di task force specializzate, piattaformetrone programmi di formazione.
Secondo il comunicato stampa , questo accordo sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel salvaguardare il proprio sistema finanziario, promuovendo al contempo la leadership nell'economia digitale.
L'obiettivo della collaborazione è unificare gli sforzi per la condivisione di informazioni sui fornitori di servizi di asset virtuali, come exchange di criptovalute, depositari e altri. I VASP, il MOI e il VARA condivideranno informazioni su transazioni illecite e pratiche illecite.
Il Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti cerca di facilitare uno scambio rapido e sicuro di dati con VARA, allo scopo di garantire che il settore delle risorse virtuali negli Emirati Arabi Uniti rimanga sicuro, innovativo e allineato agli standard internazionali.
Saranno sviluppati corsi di formazione congiunti, task force e piattaformetron
Nell'ambito della collaborazione, entrambe le entità svilupperanno programmi di formazione congiunti, task force specializzate e piattaforme elettroniche tron monitorare e individuare attività sospette. Queste iniziative mirano a rafforzare il quadro normativo, garantendo che a Dubai operino solo fornitori di servizi di asset virtuali conformi, migliorando così l'integrità del sistema finanziario e la fiducia dei consumatori.
La tutela dei consumatori è in cima alla lista delle priorità sia per il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti che per il VARA, così come la lotta al riciclaggio di denaro e il mantenimento della stabilità finanziaria negli Emirati Arabi Uniti.
Il Maggiore Generale Khalifa Hareb Al Khaili, Sottosegretario del Ministero dell'Interno, ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le istituzioni nazionali per raggiungere un solido quadro normativo.
Mathew White, CEO di VARA, ha dichiarato: "Questo protocollo d'intesa segna una pietra miliare significativa nella nostra missione collettiva di costruire un ecosistema di asset virtuali sicuro e ben regolamentato. Approfondendo la nostra collaborazione con il Ministero dell'Interno, stiamo rafforzando le misure per individuare e prevenire i reati finanziari nel settore degli asset virtuali"
La polizia di Dubai ha indagato su casi di riciclaggio di denaro tramite asset virtuali per un valore di 16,3 milioni di dollari
Tra il 2022 e il 2024 la polizia di Dubai ha rivelato di aver condotto indagini finanziarie per riciclaggio di denaro per un valore di 16,3 milioni di dollari (60 milioni di AED) in asset virtuali, o casi di criptovalute.
Inoltre, il Dubai Economic Security Center ha sventato un'operazione di riciclaggio di denaro tramite criptovalute del valore di 49 milioni di dollari. In totale, entrambe le indagini hanno portato alla luce casi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute per un valore di 65,3 milioni di dollari.
