Governo dos Emirados Árabes Unidos pretende combater crimes financeiros relacionados a ativos virtuais em conjunto com o órgão regulador de Dubai

O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos e a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) uniram forças para combater crimes financeiros envolvendo ativos virtuais, utilizando equipes especializadas, plataformastrone programas de treinamento.

Conforme o comunicado de imprensa, este acordo destaca o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em salvaguardar o seu sistema financeiro, ao mesmo tempo que promove a liderança na economia digital.

O objetivo da colaboração é unificar esforços no que diz respeito ao compartilhamento de informações sobre provedores de serviços de ativos virtuais, como corretoras de criptomoedas, custodiantes e outros. Os VASPs (provedores de serviços de ativos virtuais), o MOI (Ministério da Indústria e Comércio Eletrônico) e a VARA (Autoridade Reguladora de Valores Mobiliários de Victoria) compartilharão informações sobre transações ilícitas e práticas ilegais.

O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos busca facilitar a troca rápida e segura de dados com a VARA, com o objetivo de garantir que o setor de ativos virtuais nos Emirados Árabes Unidos permaneça seguro, inovador e alinhado aos padrões internacionais.

Treinamentos conjuntos, grupos de trabalho e plataformastronserão desenvolvidos

Como parte da colaboração, ambas as entidades desenvolverão programas de treinamento conjuntos, grupos de trabalho especializados e plataformas eletrônicastronmonitorar e detectar atividades suspeitas. Essas iniciativas visam fortalecer o arcabouço regulatório, garantindo que apenas provedores de serviços de ativos virtuais em conformidade operem em Dubai, aprimorando, assim, a integridade do sistema financeiro e a confiança do consumidor.

A proteção do consumidor é uma das principais prioridades tanto do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos quanto da VARA, assim como o combate à lavagem de dinheiro e a manutenção da estabilidade financeira no país.

O Major-General Khalifa Hareb Al Khaili, Subsecretário do Ministério do Interior, enfatizou a importância da colaboração com as instituições nacionais para alcançar um arcabouço regulatório robusto.

Mathew White, CEO da VARA, observou: “Este memorando de entendimento marca um marco significativo em nossa missão coletiva de construir um ecossistema de ativos virtuais seguro e bem regulamentado. Ao aprofundarmos nossa colaboração com o Ministério do Interior, estamos reforçando as medidas para detectar e prevenir crimes financeiros no espaço dos ativos virtuais.”

A polícia de Dubai investigou casos de lavagem de dinheiro envolvendo ativos virtuais no valor de US$ 16,3 milhões

Entre 2022 e 2024, a Polícia de Dubai revelou ter conduzido investigações de lavagem de dinheiro envolvendo ativos virtuais, ou criptoativos, no valor de US$ 16,3 milhões (60 milhões de AED).

Além disso, o Centro de Segurança Econômica de Dubai desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 49 milhões. No total, ambas as investigações revelaram casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 65,3 milhões.