Governo dos Emirados Árabes Unidos combate crime financeiro com ativos virtuais através do regulador de Dubai
- Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos combate crimes de criptomoedas com o regulador de Dubai.
- Uma força-tarefa conjunta e uma plataforma eletrônica serão desenvolvidas.
- A Polícia de Dubai combateu casos de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de US$ 16,3 milhões.
O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos e a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) uniram forças para combater crimes financeiros envolvendo ativos virtuais, utilizando forças-tarefa especializadas, plataformas eletrônicas e programas de formação.
Conforme o release de imprensa, este acordo destaca o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de proteger seu sistema financeiro, ao mesmo tempo em que fomenta a liderança na economia digital.
O objetivo da colaboração é unificar os esforços no que diz respeito ao compartilhamento de informações sobre provedores de serviços de ativos virtuais, como exchanges de criptomoedas, custodiantes e outros. Os VASPs, o Ministério do Interior (MOI) e a VARA partilharão informações sobre transações ilícitas e práticas ilegais.
O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos busca facilitar o intercâmbio rápido e seguro de dados com a VARA, com o objetivo de garantir que o setor de ativos virtuais nos Emirados Árabes Unidos permaneça seguro, inovador e alinhado com os padrões internacionais.
Formações conjuntas, forças-tarefa e plataformas eletrônicas a serem desenvolvidas
Como parte da colaboração, ambas as entidades desenvolverão programas de treinamento conjuntos, forças-tarefa especializadas e plataformas eletrônicas para monitorar e detectar atividades suspeitas. Essas iniciativas visam fortalecer o quadro regulatório, garantindo que apenas provedores de serviços de ativos virtuais em conformidade operem em Dubai, aprimorando assim a integridade do sistema financeiro e a confiança do consumidor.
A proteção ao consumidor está no topo da lista tanto para o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos quanto para a VARA, assim como o combate ao branqueamento de capitais e a manutenção da estabilidade financeira nos Emirados Árabes Unidos.
O Major-General Khalifa Hareb Al Khaili, Subsecretário do Ministério do Interior, enfatizou a importância da colaboração com instituições nacionais para alcançar um quadro regulatório robusto.
Enquanto Mathew White, CEO da VARA, afirmou: “Este Memorando de Entendimento (MoU) marca um marco significativo em nossa missão coletiva de construir um ecossistema de ativos virtuais seguro e bem regulado. Ao aprofundar nossa colaboração com o Ministério do Interior, estamos reforçando as medidas para detectar e prevenir crimes financeiros no espaço de ativos virtuais.”
Polícia de Dubai investiga casos de lavagem de dinheiro em ativos virtuais no valor de US$ 16,3 milhões
Durante os anos entre 2022 e 2024, a Polícia de Dubai revelou que havia conduzido casos de investigação financeira de lavagem de dinheiro no valor de $16,3 milhões (60 milhões de AED) em ativos virtuais, ou casos de ativos criptográficos.
Além disso, o Centro de Segurança Econômica de Dubai desbaratou uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de US$ 49 milhões. No total, ambas as investigações revelaram US$ 65,3 milhões em casos de lavagem de dinheiro em criptomoedas.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak é jornalista de tecnologia há mais de 15 anos. Ela cobre notícias sobre blockchain, criptomoedas, tokenização e Web3 vindas da região MENA. Escreveu para a Cointelegraph Arabic Middle East. Estudou ciência política na American University of Beirut. Interessou-se por blockchain após entrevistar Vitalik Buterin em 2014.
