UAE政府、ドバイ規制当局と連携し仮想資産金融犯罪対策へ

UAE内務省とドバイ仮想資産規制局（VARA）は、専門のタスクフォース、tronプラットフォーム、トレーニングプログラムを使用して、仮想資産の金融犯罪と戦うために協力しています。.

プレスリリースによると、この合意は、UAEが金融システムを保護すると同時に、デジタル経済におけるリーダーシップを育成するという決意を示すものである。

この連携の目的は、暗号資産取引所、カストディアンなどの仮想資産サービスプロバイダーに関する情報共有における取り組みを統合することです。VASP、内務省、およびVARAは、違法取引や違法行為に関する情報を共有します。.

UAE 内務省は、UAE の仮想資産セクターが安全かつ革新的であり、国際基準に準拠していることを保証するために、VARA との迅速かつ安全なデータ交換を促進しようと努めています。.

共同訓練、タスクフォース、tronプラットフォームの開発

協力の一環として、両機関は共同研修プログラム、専門タスクフォース、そして疑わしい活動を監視・検知するための電子プラットフォームを開発しますtronこれらの取り組みは、規制枠組みを強化し、規制を遵守した仮想資産サービスプロバイダーのみが ドバイで事業を展開することを確保し、 金融システムの健全性と消費者の信頼を高めることを目的としています。

UAE内務省とVARA（アラブ首長国連邦金融サービス規制庁）の双方にとって、消費者保護はマネーロンダリング対策やUAEの金融安定維持と並んで最優先事項です。

内務省次官のハリファ・ハレブ・アル・カイリ少将は、強固な規制枠組みの構築に向けて、各国機関との連携の重要性を強調しました。

VARAのCEOであるマシュー・ホワイト氏は、「この覚書は、安全で適切に規制された仮想資産エコシステムを構築するという私たちの共通の使命において、重要な節目となります。内務省との連携を深めることで、仮想資産分野における金融犯罪の検知と防止策を強化していきます」と述べています。

ドバイ警察は1630万ドル相当の仮想資産マネーロンダリング事件を捜査した

ドバイ警察は、2022年から2024年にかけて、仮想資産、または暗号資産事件で1,630万ドル（6,000万AED）相当のマネーロンダリング金融捜査事件を実施したことを明らかにした。

さらに、ドバイ経済安全保障センターは、4,900万ドル相当の仮想通貨マネーロンダリング事件を阻止しました。両捜査で合計6,530万ドル相当の仮想通貨マネーロンダリング事件が発覚しました。.