- UAE内務省、ドバイ規制当局と連携し暗号資産犯罪を撲滅。
- 合同タスクフォースおよび電子プラットフォームの構築予定。
- ドバイ警察は1,630万ドル相当の暗号資産マネーロンダリング事件を摘発。
UAE内務省とドバイ・バーチャルアセット規制当局（VARA）は、専門のタスクフォース、電子プラットフォーム、トレーニングプログラムを使用して、バーチャルアセットの金融犯罪と戦うために連携した。
プレスリリースによると、この合意は、UAEが金融システムの保護にコミットしつつ、デジタル経済におけるリーダーシップを育成する姿勢を強調している。
この協力の目的は、暗号通貨取引所、カストディアンなど、バーチャルアセットサービスプロバイダーに関する情報共有における取り組みを統一することである。VASP、内務省（MOI）、VARAは、不正な取引や違法な慣行に関する情報を共有する。
UAE内務省は、UAEのバーチャルアセットセクターが安全で、革新的であり、国際基準に準拠していることを確保することを目的として、VARAとのデータの迅速かつ安全な交換を促進することを目指している。
共同トレーニング、タスクフォース、電子プラットフォームの開発
協力の一環として、両機関は共同のトレーニングプログラム、専門のタスクフォース、および不審な活動を監視・検出するための電子プラットフォームを開発する。これらのイニシアチブは、規制枠組みを強化し、ドバイでコンプライアンスを満たすバーチャルアセットサービスプロバイダーのみが運営されることを保証し、金融システムの整合性と消費者の信頼を高めることを目的としている。
消費者保護は、UAE内務省とVARAの両方で最優先事項の一つであり、マネーロンダリング対策の取り組みやUAEにおける金融安定性の維持も含まれる。
UAE内務省の副大臣であるKhalifa Hareb Al Khaili大佐は、堅牢な規制枠組みを達成するために国内機関との協力の重要性を強調した。
一方、VARAのCEOであるMathew Whiteは、「このMOUは、安全で規制の整ったバーチャルアセットエコシステムを構築するという私たちの集団的な使命における重要なマイルストーンです。内務省との協力を深めることで、バーチャルアセット分野における金融犯罪の検出と防止のための措置を強化しています。」と述べた。
ドバイ警察、1,630万ドルのバーチャルアセットマネーロンダリング事件を調査
2022年から2024年の間に、ドバイ警察は明らかにした、バーチャルアセット、または暗号資産に関する1,630万ドル（6,000万AED）相当のマネーロンダリング金融調査事件を実施したと。
さらに、ドバイ経済保安センターは、4,900万ドル相当の暗号通貨マネーロンダリング事件を阻止した。合計で、両方の調査により、6,530万ドルの暗号通貨マネーロンダリング事件が明らかになった。
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ララ・アブドゥル・マラク
ララ・アブドゥル・マラックは、15 年以上にわたりテクノロジージャーナリストとして活躍しています。中東地域から発信されるブロックチェーン、暗号資産、トークン化、Web3 のニュースを専門に扱っています。以前は Cointelegraph Arabic Middle East で執筆していました。アメリカ大学ベイルート校で政治学を専攻し、2014 年にビタリック・ブテリン氏へのインタビューをきっかけにブロックチェーンに興味を持ちました。
