KuCoin se asocia con un bufete de abogados multinacional para enfrentarse al Departamento de Justicia y la CFTC
KuCoin se asocia con un bufete de abogados multinacional para enfrentarse al Departamento de Justicia y la CFTC
- KuCoin se asocia con A&O Shearman para manejar demandas del Departamento de Justicia y la CFTC.
- La CFTC presentó una denuncia en marzo, acusando a la bolsa de realizar transacciones ilegales de materias primas sin el registro adecuado.
- El Departamento de Justicia alega que el intercambio violó la Ley de Secreto Bancario y no implementó procedimientos KYC y AML efectivos.
KuCoin se ha asociado con el bufete multinacional A&O Shearman para gestionar las demandas en curso del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). La compañía también ha participado en múltiples rondas de comunicación con estas agencias.
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El director ejecutivo, Johnny Lyu, se ha mostrado optimista sobre el resultado de estas reuniones. Según el periodista especializado en blockchain, Colin Wu, Lyu ha afirmado que KuCoin está realizando grandes esfuerzos para mejorar sus operaciones, centrándose en la seguridad y el cumplimiento normativo.
La CFTC acusa a KuCoin de realizar transacciones ilegales con materias primas
En marzo, la CFTC presentó una demanda contra KuCoin. La demanda acusó a la plataforma de intercambio de operar ilegalmente con futuros de materias primas fuera de bolsa y con transacciones minoristas de materias primas apalancadas, con margen o financiadas. La CFTC también declaró que KuCoin solicitó y aceptó órdenes para estas transacciones sin el registro correspondiente.
La demanda detalló además que KuCoin permitía a los inversores operar con materias primas, como Bitcoin, Ethereumy Litecoin. Esto situó a la plataforma bajo la jurisdicción de la CFTC y le exigió cumplir con todas las regulaciones aplicables.
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La CFTC solicita la devolución de ganancias ilícitas, sanciones pecuniarias civiles, la prohibición permanente de operar y registrarse, y una orden judicial permanente contra futuras infracciones de la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA) y las regulaciones de la CFTC. Tras la denuncia de la CFTC, el Departamento de Justicia (DOJ) también presentó una demanda contra la bolsa y dos de sus cofundadores. La demanda del DOJ alega que los acusados violaron la Ley de Secreto Bancario.
El Departamento de Justicia afirma que KuCoin no aplicó las políticas AML
El Departamento de Justicia alegó además que KuCoin no implementó ninguna política contra el lavado de dinero (ALD), lo que resultó en la transferencia de más de 4 mil millones de dólares en fondos sospechosos y delictivos. La plataforma también supuestamente recibió 5 mil millones de dólares por operar "en la sombra de los mercados financieros"
El Departamento de Justicia afirma que la plataforma de intercambio no implementó procedimientos adecuados de conocimiento del cliente (KYC) entre julio de 2019 y junio de 2023. Curiosamente, en 2018, KuCoin anunció la implementación de un nuevo sistema KYC. Sin embargo, el aviso indicaba:
El KYC no es obligatorio, lo que significa que si el cliente elige no completar su KYC, siempre podrá operar sin restricciones.
Los fiscales de Nueva York declararon en la denuncia: «La política de no conocer al cliente (KYC) de KuCoin fue fundamental para su crecimiento y éxito». Lyu ha destacado la dedicación de la empresa a la colaboración con reguladores y legisladores. Mantiene el optimismo de alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes interesadas con la ayuda de A&O Shearman.
Informe Cryptopolitan por Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
