KuCoin, 미국 법무부 및 상품선물거래위원회(CFTC)에 대응하기 위해 다국적 로펌과 파트너십 체결

KuCoin은 미국 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 소송에 대응하기 위해 다국적 로펌인 A&O Shearman과 파트너십을 맺었습니다. 또한, KuCoin은 해당 기관들과 여러 차례 소통을 진행해 왔습니다.

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CEO 조니 류는 이번 회의 결과에 대해 낙관적인 전망을 밝혔습니다. 따르면 , 류 CEO는 쿠코인이 보안 및 규정 준수에 중점을 두고 운영 개선을 위해 막대한 노력을 기울이고 있다고 말했습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 쿠코인이 불법 상품 거래를 했다고 비난했습니다

지난 3월, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 쿠코인을 상대로 소송을 제기했습니다. 소송에서 CFTC는 쿠코인이 장외 상품 선물 거래 및 레버리지, 마진 또는 자금 조달을 이용한 소매 상품 거래에 불법적으로 관여했다고 주장했습니다. 또한 CFTC는 쿠코인이 적절한 등록 절차 없이 이러한 거래에 대한 주문을 유도하고 수락했다고 밝혔습니다.

소송에서는 쿠코인이 투자자들이 Bitcoin, Ethereum, Litecoin포함한 상품을 거래할 수 있도록 허용했다는 점도 자세히 명시했습니다. 이로 인해 해당 거래소는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 관할권에 속하게 되었고, 모든 관련 규정을 준수해야 했습니다.

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CFTC)는 요구하고 있습니다 . CFTC의 소송 제기 후, 법무부(DOJ) 또한 해당 거래소와 공동 설립자 두 명을 상대로 소송을 제기했습니다. 법무부의 소송은 피고들이 은행비밀보호법을 위반했다고 주장합니다.

미국 법무부는 쿠코인이 자금세탁방지 정책을 제대로 시행하지 않았다고 주장했습니다

미 법무부는 또한 쿠코인이 자금세탁방지(AML) 정책을 전혀 시행하지 않아 40억 달러 이상의 의심스러운 자금과 범죄 자금이 유입되었다고 주장했습니다. 더 나아가, 해당 거래소가 "금융 시장의 그림자 속에서" 운영하며 50억 달러를 벌어들였다는 혐의도 제기되었습니다

미국 법무부는 해당 거래소가 2019년 7월부터 2023년 6월까지 적절한 고객확인(KYC) 절차를 이행하지 않았다고 주장합니다. 흥미롭게도 쿠코인은 2018년에 발표했습니다 새로운 KYC 시스템을 도입한다고

KYC는 의무 사항이 아니므로, 고객이 KYC 절차를 완료하지 않더라도 아무런 제약 없이 거래할 수 있습니다.

뉴욕 검찰은 소장에서 "쿠코인의 KYC(고객확인절차) 미준수 정책은 회사의 성장과 성공에 필수적인 요소였다"고 밝혔습니다. 류 대표는 규제 당국 및 정책 입안자들과의 협력에 전념하고 있다고 강조했으며, A&O 셔먼의 도움을 받아 모든 이해관계자에게 만족스러운 해결책을 찾을 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.

Cryptopolitan 의 자이 하미드(Jai Hamid) 기자 보도