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KuCoin collabora con uno studio legale multinazionale per affrontare il Dipartimento di Giustizia e la CFTC
KuCoin collabora con uno studio legale multinazionale per affrontare il Dipartimento di Giustizia e la CFTC
- KuCoin collabora con A&O Shearman per gestire le cause legali del Dipartimento di Giustizia e della CFTC.
- A marzo la CFTC ha presentato una denuncia, accusando lo scambio di transazioni illegali di merci senza la dovuta registrazione.
- Il Dipartimento di Giustizia sostiene che la borsa ha violato il Bank Secrecy Act e non ha implementato procedure KYC e AML efficaci.
KuCoin ha stretto una partnership con lo studio legale multinazionale A&O Shearman per gestire le cause legali in corso da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC). L'azienda ha inoltre avviato diverse sessioni di comunicazione con le agenzie.
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Il CEO Johnny Lyu ha espresso ottimismo sull'esito di questi incontri. Secondo il giornalista specializzato in blockchain Colin Wu, Lyu ha affermato che KuCoin sta compiendo enormi sforzi per migliorare le proprie operazioni, concentrandosi su sicurezza e conformità.
La CFTC accusa KuCoin di transazioni illegali su materie prime
A marzo, la CFTC ha intentato una causa contro KuCoin. La causa accusava la borsa di aver effettuato illegalmente transazioni fuori borsa su futures su materie prime e transazioni al dettaglio su materie prime con leva finanziaria, marginazione o finanziamento. La CFTC ha inoltre affermato che KuCoin ha sollecitato e accettato ordini per queste transazioni senza la dovuta registrazione.
La causa ha inoltre specificato che KuCoin consentiva agli investitori di negoziare materie prime, tra cui Bitcoin, Ethereume Litecoin. Ciò ha posto l'exchange sotto la giurisdizione della CFTC e gli ha imposto di rispettare tutte le normative applicabili.
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La CFTC chiede la restituzione dei profitti illeciti, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di negoziazione e registrazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti della CFTC. A seguito della denuncia della CFTC, anche il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha intentato una causa contro la borsa e due dei suoi co-fondatori. La causa del DOJ sostiene che gli imputati abbiano violato il Bank Secrecy Act.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che KuCoin non ha applicato le politiche AML
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre affermato che KuCoin non ha applicato alcuna politica antiriciclaggio (AML), con conseguente trasferimento di oltre 4 miliardi di dollari in fondi sospetti e criminali. L'exchange avrebbe inoltre ricevuto 5 miliardi di dollari operando "nell'ombra dei mercati finanziari"
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che l'exchange non abbia implementato adeguate procedure di identificazione del cliente (KYC) da luglio 2019 a giugno 2023. È interessante notare che nel 2018 KuCoin ha annunciato l'implementazione di un nuovo sistema KYC. Tuttavia, l'avviso affermava:
Il KYC non è obbligatorio, il che significa che se il cliente sceglie di non completarlo, potrà sempre effettuare operazioni senza alcuna restrizione.
I procuratori di New York hanno affermato nella denuncia: "La politica no-KYC di KuCoin è stata fondamentale per la sua crescita e il suo successo". Lyu ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel collaborare con le autorità di regolamentazione e i decisori politici. Rimane ottimista sul raggiungimento di una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate con l'aiuto di A&O Shearman.
Reportage Cryptopolitan di Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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