- KuCoin は A&O Shearman と提携して、DOJ および CFTC からの訴訟に対処します。.
- CFTCは3月に、適切な登録をせずに違法な商品取引を行っていたとして苦情を申し立てた。.
- 司法省は、この取引所が銀行秘密法に違反し、効果的なKYCおよびAML手続きを実施できなかったと主張している。.
KuCoinは、米国司法省（DOJ）および商品先物取引委員会（CFTC）による進行中の訴訟に対応するため、多国籍法律事務所A&O Shearmanと提携しました。また、同社は両機関と複数回にわたり協議を行ってきました。.
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CEOのジョニー・リュ氏は、これらの会合の結果について楽観的な見方を示している。 よると 、リュ氏はKuCoinがセキュリティとコンプライアンスに重点を置いて事業運営の改善に多大な努力を払っていると述べたという。
CFTC、KuCoinを違法商品取引で告発
3月、CFTCはKuCoinを提訴しました。この訴訟では、KuCoinが取引所外商品先物取引、レバレッジ取引、証拠金取引、またはファイナンス取引による小売商品取引を違法に行っていたと非難されました。CFTCはまた、KuCoinが適切な登録なしにこれらの取引の注文を募集し、受け付けていたと述べています。.
訴訟ではさらに、KuCoinが投資家に Bitcoin、 Ethereum、 Litecoinなどの商品取引を許可していたことも詳述されている。これにより、KuCoinはCFTCの管轄下に入り、適用されるすべての規制を遵守することが義務付けられた。.
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CFTCは を求めている 。CFTCの訴状を受けて、司法省も取引所とその共同創設者2名を相手取って訴訟を起こした。司法省の訴訟では、被告らが銀行秘密法に違反したと主張している。
司法省はKuCoinがAMLポリシーを施行していなかったと主張
司法省はさらに、KuCoinがマネーロンダリング対策（AML）を一切実施していなかったため、40億ドルを超える疑わしい犯罪資金が送金されたと主張した。また、KuCoinは「金融市場の影」で運営することで50億ドルを受け取ったとされている。
司法省は、KuCoinが2019年7月から2023年6月までの間、適切な顧客確認（KYC）手続きを実施していなかったと主張している。興味深いことに、KuCoinは2018年に 発表していた 。しかし、その通知には次のように記載されていた。
KYC は必須ではありません。つまり、クライアントが KYC を完了しないことを選択した場合でも、クライアントは常に制限なく取引を行うことができます。.
ニューヨークの検察官は訴状の中で、「KuCoinのKYC不要ポリシーは、同社の成長と成功に不可欠だった」と述べた。リュ氏は、同社が規制当局や政策立案者と協力することに尽力していることを強調した。彼は、A&O Shearmanの支援を得て、関係するすべての利害関係者にとって満足のいく解決策に到達できると楽観視している。.
ジェイ・ハミドによるCryptopolitan 報道
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ジャイ・ハミド
ジェイ・ハミドは過去6年間、仮想通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的出来事について取材してきました。AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleといったブロックチェーン専門メディアで、市場分析、主要企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を執筆しています。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムで学び、アフリカ有数のテレビネットワークで3度、仮想通貨市場に関する見解を披露しました。.
