KuCoin объединяется с международной юридической фирмой для противостояния Министерству юстиции США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами

KuCoin заключил партнерское соглашение с международной юридической фирмой A&O Shearman для урегулирования текущих судебных исков со стороны Министерства юстиции США (DOJ) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Компания также провела несколько раундов переговоров с этими ведомствами.

Читайте также: Binance и KuCoin возобновляют предоставление криптоуслуг в Индии

Генеральный директор Джонни Лю выразил оптимизм по поводу результатов этих встреч. По словам корреспондента по блокчейну Колина Ву, Лю заявил, что KuCoin прилагает огромные усилия для улучшения своей работы, уделяя особое внимание безопасности и соблюдению нормативных требований.

CFTC обвиняет KuCoin в незаконных товарных операциях

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против KuCoin. В иске биржа обвинялась в незаконном осуществлении внебиржевых сделок с товарными фьючерсами, а также в использовании заемных средств, маржи или финансирования розничных сделок с товарами. CFTC также заявила, что KuCoin запрашивала и принимала заказы на эти сделки без надлежащей регистрации.

В иске также подробно описывалось, что KuCoin позволяла инвесторам торговать товарами, включая Bitcoin, Ethereumи Litecoin. Это привело к тому, что биржа попала под юрисдикцию CFTC и была обязана соблюдать все применимые правила.

Читайте также: Индийские криптотрейдеры получили налоговые льготы от KuCoin

CFTC) требует взыскания незаконно полученной прибыли, наложения гражданских денежных штрафов, введения постоянного запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. После жалобы CFTC Министерство юстиции США также подало иск против биржи и двух ее соучредителей. В иске Министерства юстиции утверждается, что ответчики нарушили Закон о банковской тайне.

Министерство юстиции США утверждает, что KuCoin не соблюдала правила противодействия отмыванию денег

Министерство юстиции США также заявило, что KuCoin не соблюдала никаких мер по борьбе с отмыванием денег (AML), что привело к переводу более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств. Кроме того, биржа якобы получила 5 миллиардов долларов, работая «в тени финансовых рынков»

Министерство юстиции утверждает, что биржа не смогла внедрить надлежащие процедуры "знай своего клиента" (KYC) в период с июля 2019 года по июнь 2023 года. Интересно, что в 2018 году KuCoin объявила о внедрении новой системы KYC. Однако в уведомлении говорилось:

Прохождение процедуры KYC не является обязательным, это означает, что если клиент решит не проходить KYC, он всегда сможет торговать без каких-либо ограничений.

В своем заявлении прокуроры Нью-Йорка отметили: «Политика KuCoin, исключающая процедуру KYC (идентификацию клиента), была неотъемлемой частью ее роста и успеха». Лю подчеркнул стремление компании к сотрудничеству с регулирующими органами и политиками. Он по-прежнему оптимистично настроен на достижение удовлетворительного решения для всех заинтересованных сторон при помощи A&O Shearman.

Репортаж Джая Хамида для издания Cryptopolitan