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KuCoin s'associe à un cabinet d'avocats multinational pour affronter le ministère de la Justice et la CFTC
KuCoin s'associe à un cabinet d'avocats multinational pour affronter le ministère de la Justice et la CFTC
- KuCoin s'associe au cabinet A&O Shearman pour gérer les poursuites judiciaires du ministère de la Justice et de la CFTC.
- La CFTC a déposé une plainte en mars, accusant l'échange de transactions illégales sur des matières premières sans enregistrement approprié.
- Le ministère de la Justice allègue que la bourse a violé la loi sur le secret bancaire et n'a pas mis en œuvre de procédures efficaces de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
KuCoin s'est associée au cabinet d'avocats international A&O Shearman pour gérer les poursuites en cours intentées par le département de la Justice américain (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). L'entreprise a également engagé plusieurs échanges avec ces agences.
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Le PDG Johnny Lyu s'est montré optimiste quant à l'issue de ces réunions. Selon le journaliste spécialisé dans la blockchain Colin Wu, Lyu a déclaré que KuCoin déployait des efforts considérables pour améliorer ses opérations, en mettant l'accent sur la sécurité et la conformité.
La CFTC accuse KuCoin de transactions illégales sur les matières premières
En mars, la CFTC a intenté une action en justice contre KuCoin. Elle accusait la plateforme de se livrer illégalement à des transactions de gré à gré sur des marchés à terme de matières premières, ainsi qu'à des transactions de détail sur matières premières avec effet de levier, marge ou financement. La CFTC a également affirmé que KuCoin avait sollicité et accepté des ordres pour ces transactions sans être dûment enregistrée.
La plainte précisait également que KuCoin permettait aux investisseurs de négocier des matières premières, notamment Bitcoin, Ethereumet Litecoin. De ce fait, la plateforme était soumise à la juridiction de la CFTC et devait se conformer à toutes les réglementations applicables.
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La CFTC réclame la restitution des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles, l'interdiction permanente de toute activité de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente interdisant toute nouvelle violation du Commodity Exchange Act (CEA) et de la réglementation de la CFTC. Suite à la plainte de la CFTC, le ministère de la Justice a également intenté une action en justice contre la bourse et deux de ses cofondateurs. Dans sa plainte, le ministère de la Justice allègue que les défendeurs ont enfreint la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act).
Le ministère de la Justice affirme que KuCoin n'a pas appliqué les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent
Le ministère de la Justice a également allégué que KuCoin n'appliquait aucune politique de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui aurait permis le transfert de plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et d'origine criminelle. La plateforme aurait également perçu 5 milliards de dollars en opérant « dans l'ombre des marchés financiers »
Le ministère de la Justice américain affirme que la plateforme n'a pas mis en œuvre de procédures de connaissance du client (KYC) adéquates entre juillet 2019 et juin 2023. Curieusement, en 2018, KuCoin avait annoncé la mise en place d'un nouveau système KYC. Cependant, l'avis précisait :
La procédure KYC n'est pas obligatoire, ce qui signifie que si un client choisit de ne pas la compléter, il peut toujours trader sans aucune restriction.
Dans leur plainte, les procureurs de New York ont déclaré : « La politique de KuCoin, qui n’exigeait aucune vérification d’identité, a été essentielle à sa croissance et à son succès. » Lyu a souligné l’engagement de l’entreprise à collaborer avec les autorités de réglementation et les décideurs politiques. Il reste optimiste quant à la possibilité de parvenir à une solution satisfaisante pour toutes les parties prenantes, avec l’aide du cabinet A&O Shearman.
Reportage Cryptopolitan de Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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