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KuCoin firma parceria com escritório de advocacia multinacional para enfrentar o Departamento de Justiça e a CFTC
KuCoin firma parceria com escritório de advocacia multinacional para enfrentar o Departamento de Justiça e a CFTC
- A KuCoin firmou parceria com a A&O Shearman para lidar com processos judiciais do Departamento de Justiça e da CFTC.
- A CFTC apresentou uma queixa em março, acusando a bolsa de realizar transações ilegais de mercadorias sem o devido registro.
- O Departamento de Justiça alega que a corretora violou a Lei de Sigilo Bancário e não implementou procedimentos eficazes de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro).
A KuCoin firmou parceria com o escritório de advocacia multinacional A&O Shearman para lidar com os processos judiciais em andamento movidos pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). A empresa também participou de diversas rodadas de comunicação com as agências.
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O CEO Johnny Lyu expressou otimismo quanto ao resultado dessas reuniões. De acordo com o repórter de blockchain Colin Wu, Lyu afirmou que a KuCoin está fazendo grandes esforços para aprimorar suas operações, com foco em segurança e conformidade.
CFTC acusa KuCoin de transações ilegais de commodities
Em março, a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) entrou com uma ação judicial contra a KuCoin. A ação acusava a corretora de negociar ilegalmente contratos futuros de commodities fora da bolsa e transações de varejo de commodities alavancadas, com margem ou financiadas. A CFTC também afirmou que a KuCoin solicitava e aceitava ordens para essas transações sem o devido registro.
O processo detalhou ainda que a KuCoin permitia que investidores negociassem commodities, incluindo Bitcoin, Ethereume Litecoin. Isso colocou a corretora sob a jurisdição da CFTC e exigiu que ela cumprisse todas as regulamentações aplicáveis.
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A CFTC busca o ressarcimento dos lucros ilícitos, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e registro, além de uma liminar permanente contra novas violações da Lei de Bolsa de Mercadorias (CEA) e dos regulamentos da CFTC. Após a denúncia da CFTC, o Departamento de Justiça (DOJ) também entrou com uma ação judicial contra a bolsa e dois de seus cofundadores. A ação do DOJ alega que os réus violaram a Lei de Sigilo Bancário.
O Departamento de Justiça alega que a KuCoin não cumpriu suas políticas de combate à lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça alegou ainda que a KuCoin não implementou nenhuma política de combate à lavagem de dinheiro (AML), resultando na transferência de mais de US$ 4 bilhões em fundos suspeitos e criminosos. A corretora também teria recebido US$ 5 bilhões por operar "nas sombras dos mercados financeiros".
O Departamento de Justiça alega que a corretora não implementou procedimentos adequados de "conheça seu cliente" (KYC) entre julho de 2019 e junho de 2023. Curiosamente, em 2018, a KuCoin anunciou a implementação de um novo sistema KYC. No entanto, o comunicado afirmava:
O processo KYC não é obrigatório, o que significa que, se o cliente optar por não o concluir, poderá sempre negociar sem quaisquer restrições.
Os promotores de Nova York afirmaram na denúncia: "A política de não-KYC da KuCoin foi fundamental para seu crescimento e sucesso". Lyu enfatizou a dedicação da empresa em colaborar com os órgãos reguladores e legisladores. Ele permanece otimista quanto à possibilidade de se chegar a uma solução satisfatória para todas as partes envolvidas, com o auxílio da A&O Shearman.
Reportagem Cryptopolitan por Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há seis anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Ela estudou na London School of Journalism e compartilhou três vezes suas análises sobre o mercado de criptomoedas em uma das principais redes de TV da África.
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