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KuCoin kooperiert mit einer multinationalen Anwaltskanzlei, um gegen das US-Justizministerium und die CFTC vorzugehen
KuCoin kooperiert mit einer multinationalen Anwaltskanzlei, um gegen das US-Justizministerium und die CFTC vorzugehen
- KuCoin arbeitet mit A&O Shearman zusammen, um Klagen des US-Justizministeriums und der CFTC zu bearbeiten.
- Die CFTC reichte im März eine Beschwerde ein, in der sie den Handel mit illegalen Rohstoffgeschäften ohne ordnungsgemäße Registrierung anprangerte.
- Das US-Justizministerium wirft der Börse vor, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen und keine wirksamen KYC- und AML-Verfahren implementiert zu haben.
KuCoin hat eine Partnerschaft mit der multinationalen Anwaltskanzlei A&O Shearman geschlossen, um laufende Klagen des US-Justizministeriums (DOJ) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu bearbeiten. Das Unternehmen hat zudem mehrere Gesprächsrunden mit den Behörden geführt.
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CEO Johnny Lyu zeigte sich optimistisch hinsichtlich des Ergebnisses dieser Treffen. Laut Blockchain-Journalist Colin Wu erklärte Lyu, KuCoin unternehme große Anstrengungen zur Verbesserung seiner Abläufe und konzentriere sich dabei auf Sicherheit und Compliance.
CFTC wirft KuCoin illegale Rohstoffgeschäfte vor.
Im März reichte die CFTC Klage gegen KuCoin ein. Die Klage wirft der Börse illegale außerbörsliche Rohstoff-Futures-Geschäfte sowie gehebelte, margengesicherte oder finanzierte Rohstoffgeschäfte für Privatkunden vor. Die CFTC erklärte außerdem, KuCoin habe Aufträge für diese Transaktionen ohne ordnungsgemäße Registrierung angenommen.
Die Klage führte weiter aus, dass KuCoin es Anlegern ermöglichte, mit Rohstoffen wie Bitcoin, Ethereumund Litecoinzu handeln. Dadurch unterstand die Börse der Aufsicht der CFTC und war verpflichtet, alle geltenden Vorschriften einzuhalten.
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Die CFTC fordert die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften. Im Anschluss an die Beschwerde der CFTC reichte auch das US-Justizministerium (DOJ) Klage gegen die Börse und zwei ihrer Mitbegründer ein. Die Klage des DOJ wirft den Angeklagten Verstöße gegen den Bank Secrecy Act vor.
Das US-Justizministerium wirft KuCoin vor, die Geldwäschebekämpfungsrichtlinien nicht durchgesetzt zu haben.
Das US-Justizministerium (DOJ) warf KuCoin außerdem vor, keine Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ergriffen zu haben, was zur Überweisung von über 4 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern geführt habe. Die Börse soll zudem 5 Milliarden US-Dollar durch illegale Geschäfte erhalten haben.
Das US-Justizministerium wirft der Börse vor, von Juli 2019 bis Juni 2023 keine angemessenen Verfahren zur Kundenidentifizierung (KYC) implementiert zu haben. Interessanterweise hatte KuCoin 2018 angekündigt die Einführung eines neuen KYC-Systems
Die KYC-Prüfung ist nicht verpflichtend. Das bedeutet, dass der Kunde, wenn er sich entscheidet, die KYC-Prüfung nicht abzuschließen, jederzeit ohne Einschränkungen handeln kann.
Die New Yorker Staatsanwaltschaft erklärte in der Anklage: „KuCoins Verzicht auf KYC-Prüfungen war maßgeblich für das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens.“ Lyu betonte das Engagement des Unternehmens für die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und politischen Entscheidungsträgern. Er ist weiterhin optimistisch, mit Unterstützung von A&O Shearman eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden.
Cryptopolitan -Berichterstattung von Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die Weltwirtschaft und geopolitische Ereignisse mit Markteinfluss. Sie hat für Blockchain-Fachpublikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierungen und makroökonomische Trends verfasst. Sie absolvierte die London School of Journalism und präsentierte ihre Kryptomarkt-Analysen bereits dreimal in einem der führenden afrikanischen Fernsehsender.
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